石家庄常山北明科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 120003 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mol.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.ml.gov.cn）"进行查 。 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F . Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing.China PC:100037 TEI · 010-52805600 FAX · 010-5280560 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 120003 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"常山北明"）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023- 027 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十一次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 4 月 26 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议 室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案。 一、2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、董事会八届三十一次会议有关议案 1.2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案 （2024 年度） 为全面、准确、客观地评价石家庄常山北明科技股份有限公 司（以下简称公司）经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动 和发挥高层管理人员的积极性、主动性和创造性，特制订本方案。 一、薪酬构成 （一）适用董监高（指在公司领取薪酬的非独立董事、监事 和高级管理人员，下同）的基本薪酬占 40%，绩效薪酬占 60%。 基本薪酬按月度发放。绩效薪酬分为季度绩效薪酬和年度绩 效薪酬，各占 50%。季度绩效薪酬按季考核，年终与年度绩效薪 酬一同计提发放。 （二）适用董监高岗位职能分为创效职能和其他管理职能两 种类别，分别考核。 （三）2024 年适用董监高的薪酬标准根据承担责任、任务 和上年度工作业绩以及市场机制合理确定。 （四）独立董事和非本公司员工的董事、监事的报酬采取固 定津贴方式，不参与公司内部绩效考核。 二、绩效考核 （一）适用董监高绩效考核工作，在公司董事会薪酬与考核 委员会领导之下，由公司董事会薪酬与考核委员会工作小组按规 定标准和程序进行。其中，年度绩效考核需要依据年度财务审计 报告及核定的年度考核指标进行。绩效考核结 ...

杨峻 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任 国家纺织工业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁 助理，中纺联合进出口有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限 公司总经理、副董事长，中国纺织工业联合会副秘书长，中国纺织工 业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中国企业联合会常务理事。 现任中国纺织工业企业管理协会顾问、本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、 第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、第八届董事会战略委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立 ...

2023年度财务决算方案 公司 2023 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将公司有关的财 务决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 9,007,201,323.86 | 9,663,472,133.76 | -6.79% | | 归属于上市公司股东的净 | -96,215,247.58 | -207,759,208.03 | 53.69% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -290,011,170.66 | -423,739,629.86 | 31.56% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 1,097,674,896.47 | 192,448,125.98 | 470.37% | | 净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.13 | 53.85% | | 稀释每股 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-021 一、关联交易概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石 家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称"常山集团"）同意在2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供总额 不超过20亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根 据市场化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额 按照年化2.2‰的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过 440万元（含税）。 2、常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，常山集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的 行为构成关联交易。 3、公司董事会八届三十一次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反 对，审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》， 关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。本次交易已经独立董事专门会议审 议通过。 4、根据《深圳证券交 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极 有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司和董事会 2023 年度主要工作内容及 2024 年度主要工作安排报告如 下： 一、公司 2023 年总体经营情况 报告期内，公司软件板块充分利用多年累积的行业经验和技术优势积极做好 客户服务主动对接市场、服务客户，持续深化与行业巨头的战略合作，奋力开拓 智慧城市、金融、政府等行业信创业务，扎实推进产业互联网与企业数字化转型 项目落地实施；纺织板块以市场为导向，积极应对市场变化，通过调整产品结构， 增加高附加值产品比重，坚持高端品牌定位，积极对接品牌、强化合作、提升效 益。 报告期，公司实现营业收入 900,720 万元，比上年减少 6.79%，利润总额 -13,523 万元，比上年减亏 44.41%，归属 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 蔡为民 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如下 报告： 一、基本情况 蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学 士学位。历任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系 统工程技术有限公司总经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董 事、副总裁，河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青 鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股份有限公司董事长。兼 任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化技术委员会 火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员 会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长、北 京消防协会第五届理事会常务理事、本公司独立董事。 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 2024 年 4 月 26 日 公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司 各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法 合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有 关规定，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了认真审核，认为： ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-014 石家庄常山北明科技股份有限公司 一、审议通过关于聘任董事会秘书的议案 根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资 格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-016）。 二、审议通过关于公司内部资产整合方案的议案 为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴 和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、 子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限 公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正 1 常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、 存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上 ...