表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2024 年4 月 19 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室， 以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会 议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十次会议 通过的有关议案。 一、关于聘任董事会秘书的议案 根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格 审查，同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-015 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司内部资产整合方案的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订北明 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-016 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简 称公司）召开董事会八届三十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》。根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生（简历详见附件）为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 李鹏韬先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书 培训证明，通过了基金从业资格考试和证券从业资格考试，熟悉上市 公司相关法律法规、运作规则，了解上市公司董事会相关工作和制度， 具备与岗位要求相适应的职业操守、胜任能力与从业经验，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 公司副总经理李瑞平先生在代行公司董事会秘书期间勤勉尽职、 恪尽职守。公司董事会对李瑞平先生为公司发展所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 李鹏韬先生联系方式： ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-008 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、审议通过关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇 二四年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 二十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以书面和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 10 人，实 际参加表决董事 10 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案 公司董事长吴宁先生因组织安排、工作调动原因，辞去公司第八 届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员和 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-009 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二四年第一次临时股东大 会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于召开 二○二四年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二） 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-010 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十八次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 二十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议通过了董事会八届二十八次会议通过的有关议案。 2024 年 3 月 1 日 一、关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开二○二四年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-007 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 石家庄常山北明科技股份有限公司 2024年2月27日 截止本公告披露日，吴宁先生未持有公司股票。 公司董事会对吴宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢！ 吴宁先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常 生产经营。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前，由公司董事、 副董事长李锋先生暂时代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选 举产生新任董事长为止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选 举及专门委员会人员调整工作。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年2月26日收到公司董事长吴宁先生递交的书面辞职报告，吴宁先生因组织 安排，工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会各 专门委员会委员以及在公司子公司的一切职务。根据《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-006 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于收到土地补偿金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次收到土地补偿金的政策依据 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）原棉二 分公司厂区土地，于 2022 年 12 月 16 日公开出让，受让人为衡水保衡 房地产开发有限公司，成交价为 168,100 万元。公司与石家庄市土地 储备中心（以下简称"土储中心"）签署的《企、事业单位国有土地 使用权收购（回）合同》（石收储 2009（02）号补充合同）中约定： "根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的 通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造 的实施意见》（石政规〔2018〕15 号）规定的土地补偿标准给予土 地补偿,即按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包 括土地及地上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇极 特殊情况，基金总额超过总价款数40%，超过部分从企业补偿中扣除）。 企业应得土地补偿金（土地出让总价款的 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-004 石家庄常山北明科技股份有限公司 公司副总经理李瑞平先生代行董事会秘书期间的联系方式如下： 电话：0311-86255062 传真：0311-86673856 1 电子邮箱：lrp65@126.com 特此公告。 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 1 月 24 日收到公司董事会秘书张莉女士提交的书面辞职报 告，张莉女士因家庭原因，申请辞去公司董事会秘书以及在公司子公 司的一切职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，张莉女士的辞职报告自送达公 司董事会时生效。辞职后，张莉女士将不再担任公司及子公司任何职 务。 截至本公告披露日，张莉女士未持有公司股份。张莉女士在任职 期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对张莉女士在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 张 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-003 本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的 公告》（公告编号：2023-038），公司第二大股东北京北明伟业控股 有限公司（以下简称"北明控股"）拟参与转融通证券出借业务，将 所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份 数量不超过 31,972,334 股，即不超过公司总股本的 2%，期限自上述 公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司第二大股东提前终止参与转融通 证券出借业务的公告 2、北明控股本次实施转融通证券出借业务已按照相关规定进行 了预先披露，不存在违反预披露计划的情形。 公司于近日收到北明控股《关于提前终止参与转融通证券出借业 务的告知函》。北明控股参与转融 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-002 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日召开董事会八届二十七次会议 和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及 修订<公司章程>相关条款的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日、2023 年 12 月 27 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 1 月 4 日，公司完成了注册地址的工商变更登记及《公司 章程》的相关备案登记手续，并取得石家庄市行政审批局换发的《营 业执照》，本次工商登记变更完成后，公司的登记信息如下： 1 计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；天然纤 维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产 业用纺织品的 ...