证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-041 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永泽作为石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄常山北明科 技股份有限公司董事会提名为石家庄常山北明科技股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-042 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石家庄常山北明科技股份有限公司董事会现就提名张永 泽为石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄常山北明科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-035 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱珍作为石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄常山北明科 技股份有限公司董事会提名为石家庄常山北明科技股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-033 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日下午召开了 董事会八届四十六次会议、监事会八届四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨 取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的原因 二、《公司章程》修订内容 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 | ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-040 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石家庄常山北明科技股份有限公司董事会现就提名周霖 为石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄常山北明科技股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-036 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石家庄常山北明科技股份有限公司董事会现就提名陈爱 珍为石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄常山北明科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

一、本人已经通过石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-039 石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周霖作为石家庄常山北明科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石家庄常山北明科技 股份有限公司董事会提名为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-034 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二五年第二次临时股东大 会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届四十六次会议审议通过了《关于召开 二○二五年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-032 四、审议通过关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议 案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过关于变更智慧产业董事的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 七、审议通过关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届四十六次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 四十六次会议于 2025 年 6 月 26 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2025 年 6 月 30 日下午在公司会议室召开。会议由监事会主席侯光 华先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《公 ...

董事会八届四十六次会议决议公告 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-031 石家庄常山北明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十六次会 议于 2025 年 6 月 26 日以书面和邮件方式发出通知，于 6 月 30 日下午在公司会 议室召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议由董事长张玮扬先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规 定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条 款及其他条款进行相应修订，并通过修订后的《公司章程》。具体内容详见 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>暨取消监 ...