吉林化纤股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保 护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－ 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他有可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一且至少包括一名会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-13 吉林化纤股份有限公司董事会 二○二四年三月八日 曲大军先生简历 吉林化纤股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任董事会 秘书的议案》，同意聘任曲大军先生（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满。曲大军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，熟悉证券相关的法律法规，并能严格遵 守，能够胜任董事会秘书的工作。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。 曲大军先生联系方式： 电话：0432-63503660 传真：0432-63502329 邮箱：qdj@jlhxjt.com 联系地址：吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街 216 号 特此公告！ 1976 年 8 月出生，男，汉族，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有限公司 财务处会计，吉林化纤股份有限公司财务处 ...

吉林化纤股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投 资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理，规范履行承诺行为，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上 市公司及其相关方承诺》等有关法律法规以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破 产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵 等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议 ...

吉林化纤股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露，促进公 司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"披露办法"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关规定及《吉林化纤股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要求制定本管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可能产生重大 影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布，并将公告和相关备查文件报送证券交易所。信息披露文件主要包括招股说明 书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司及其 主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； 第三条 本制度适用于如下人员和机构 （一）公司董事会、监事会； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四 ...

吉林化纤股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范吉林化纤股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指上市公司为他人提供的担保，包 括上市公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担 保总额"，是指包括公司对控股子公司的担保在内的公司对外担保总额和公司 控股子公司对外担保总额之和。对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司 关联交易管理制度的相关规定。公司因交易或者关联交易导致其合并报表范围 发生变更等情况的，若交易完成后公司存在对关联方提供担保，应当就相关关 联担保履行相应审议程序和披露义务。董事会或者股东大会未 ...

吉林化纤股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公司的具体情况，制订 本规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负责人， 负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董 ...

吉林化纤股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所的有关规定 及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全资子 公司）及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-14 √ 是 □ 否 吉林化纤股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗云烽，作为吉林化纤股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适 用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺如通过股东大会选举当选为公司独立董事，将参加最近一次独立董事培训 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-07 吉林化纤股份有限公司 关于进入 INIDTEX 集团 Zara 品牌供应商名录 BEST 列表的 人造丝生产企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二○二四年三月五日 Zara 品牌在纺织行业具有很强的风向标作用，公司入围该品牌供应商名录，能够提 高公司人造丝产品在全球市场的竞争力。 公司一直致力于打造 4G（GREEN）可持续工厂，即绿色原料、绿色工艺、绿色能源、 绿色产品，公司通过了 CANOPY、EU-BAT、ZDHC、LCA、OEKO 等国际高级审核和认证。全 球纺织行业越来越关注可持续发展，公司人造丝使用可持续原料、生产过程低碳环保， 成品可降解的特性，成为可持续首选纺织原料，可持续发展体系建设走在行业前列。 公司人造丝产业将凭借持续发展的技术、规模、管理、资源和人才优势及产业链协 同发展和创新机制，逐步走在世界的前列。公司还将通过"匀质化""细旦化""大型 化""连续化"等产品升级措施，有针对性地满足下游客户的需要，进一步巩固公司在 人造丝领域的地 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-06 吉林化纤股份有限公司 关于签订委托管理协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）与吉林市国兴新材料产业投资有限公 司（以下简称"国兴新材料"）本着自愿、平等、公平、诚实信用、互利共赢的合作原 则，经双方充分协商，就国兴新材料委托公司经营管理吉林国兴复合材料有限公司（以 下简称"国兴复合材料"），双方签署了《委托经营管理协议》，按年度（1 月 1 日至 12 月 31 日），收取托管费用：托管费用为每年 1000000.00 元（大写：壹佰万元整）。 2、董事会审议情况 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议，全票同意将该议案提交董事会 审议，并经公司第十届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市交 易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易未构成重大资产重组， 无需提交相关部门审核 ...