南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-52 1、审议通过《关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的议案》。 同意中北致远基金延长存续期至 2029 年 7 月 11 日，同时授权公司经营层 处理相关后续事宜。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会会议全票审议通过。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年六月二十九日 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。2024 年 6 月 28 日，第十二届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《 ...

南京公用发展股份有限公司 章 程 （已经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 16 | | 第五章 | 党委 19 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-47 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼）十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：周伟先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，形成的 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 2024 年 6 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2024 年 6 月 19 日 在南京公用发展股份有限公司会议室召开的公司 2023 年年度股东大会，并依据 有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审 查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-49 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》。 （1）董事会战略委员会 主任委员：王巍 委员：方忠宏、叶邦银、仇向洋、杨国平 （2）董事会审计委员会 主任委员：叶邦银 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全 体董事发出召开第十二届董事会第一次会议的通知及相关会议资料。2024 年 6 月 19 日，第十二届董事会第一次会议在公司 1918 会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。会议由王巍先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事 充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。 选举王巍先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期 相同。 委员：仇向洋、商海彬 （3）董事 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-50 审议通过《关于选举第十二届监事会主席的议案》。 选举陈昌林先生为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会任期相 同。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全 体监事发出召开第十二届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。2024 年 6 月 19 日，第十二届监事会第一次会议在公司 1918 会议室召开。会议由监事会主 席陈昌林先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次 会议形成如下决议： 特此公告。 南京公用发展股份有限公司监事会 二○二四年六月二十日 个人简历： 陈昌林：男，1966 年生，中共党员，研究生，正高级经济师。曾任南京市水 泥制管厂党支部书记，南京两华劳动服务有限公司党支部书记，南京市煤气总公 司总经 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-48 南京公用发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第 十一届董事会第三十八次会议，于 2024 年 6 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本及 修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日、6 月 20 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，基于 2 名激励对象因组织调动离职已不符合激励对象条件，且 2023 年度公 司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，拟将 2 名激 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-43 南京公用发展股份有限公司 关于授权公司经营层开发及处置储备土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于房地产市场因素，为提高南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 房地产业务决策效率，促进公司房地产经营稳步发展，公司董事会提请股东大会授 权公司经营层决定公司相关储备土地的未来开发及处置事宜，具体事项公告如下： 一、授权情况概述 1、基于房地产市场因素，为提高公司房地产经营决策效率，加速资金回笼、严 控经营风险、力争平稳发展，公司董事会提请股东大会授权公司经营层结合房地产 行业市场动态决定公司现有相关储备土地的未来开发及处置事宜，包括且不限于： 引入合作方、延期开发、变更受让主体及解除出让合同等。 2、2024 年 5 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三十八次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营层开发及处置储备土地的议案》。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会会议全票审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-40 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十一届董事会第三十八次会议的通知及相关会议资料。 2024 年 5 月 27 日，第十一届董事会第三十八次会议以通讯方式召开，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》。 鉴于公司董事、董事长李祥先生已离任，为保证公司董事会良好运作及经营 决策顺利开展，推举由公司董事、总经理周伟先生代为履行董事长职责，至公司 选举产生新任董事长任职生效之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上非独立董事候选人、独立董事候选人将采取累积投票方式提交公司股 东大会进行选举。独立董事候选人的有关资料已经深圳证券交易所审核无异议。 本事项提交董事会审议 ...

南京公用发展股份有限公司 章 程 （尚需提交公司股东大会审议） 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 16 | | 第五章 | 党委 19 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | ...