国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票并调整回购价格相关事项 之 法律意见书 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 并调整回购价格相关事项之 法律意见书 （三） 本所律师同意将本法律意见书作为南京公用 2021 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调 整回购价格的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报主管机构，并依法对 出具的法律意见书承担相应的法律责任。 致：南京公用发展股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限 公司（以下简称"南京公用"或"公司"）委托，指派周峰律师、虞玮律师担任 公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问。 对于南京公用 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-45 并对回购价格进行调整。 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第二十一次会议的通知及相关会议资料。2024 年 5 月 27 日，第十一届监事会第二十一次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事 全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，基于 2 名激励对象因组织调动离职已不符合激励对象条件，且 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，同意将 2 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 181,570 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-42 南京公用发展股份有限公司 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定，结合公司回购注销部分限制性股票注册资本减少的实际情况，拟对《公 司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 578,006,934 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 576,700,186 元。 | | 第二十条 公司的股份总数为 578,006,934 股， | 第二十条 公司的股份总数为 576,700,186 股，公司 | | 公司的股本结构为：普通股 578,006,934 股。 | 的股本结构为：普通股 576,700,186 股。 | | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月 | 决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一 | | 内完成股利（或股份）的派发事项。 | 年中期分红条件和上限制定具体方案 ...

南京公用发展股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票 并调整回购价格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《南京公用发展股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公 司章程》的有关规定，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销并调整回购价格相关事项 进行了审核，现发表审核意见如下： 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，基于 2 名激励对象因组织调动离职已不符合激励对象条件，且 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，同意将 2 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 181,570 股、111 名激励对象（不含 2 名因组织调动离职的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票 1,125,178 股，共计 1,306,748 股限制性股票由公司进行回购注销。同时，考虑 公司的利润分配方案，对本次回购价格进行相应调整。 公司本 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-44 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第 十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2023 年年 度股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系 ...

南京公用发展股份有限公司 《公司章程》修正案 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>部分条款的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司回购注销部分限制性股票注册资 本减少的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | 无保留意见的审计报告； | 特殊情况是指： | | --- | --- | | 3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发 | 1、当年每股收益低于0.1元； | | 生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金 | 2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无 | | 支出是指：公司未来十二个月内拟进行重大投资、收 | 保留意见的审计报告； | | 购资产、资产抵押或者购买设备的累计支出达到或者 | 3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 | | 超过人民币叁千万元。 | （募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是 | | 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司 ...

南京公用发展股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长李祥先生的书面辞职报告。李祥先生因组织调动申请辞去公司董事、董事长、董 事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后李祥先生不在公司 及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，李祥先生持有公司股票 250,000 股，辞职后其所持公司股份将严格按照法律、法规等相关规定进行管理。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-38 李祥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》 《公司章程》及有关法律法规的规定，李祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长、董事会战略委员 会主任委员及董事会提名委员会委员的补选等工作。 李祥先生在公司工作期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，在完善公司治 理、明确公司发展战略、推动公司市场化机制建设、推进公司转型创新发展、加强 合规风控体系建设等方面做出了重 ...

南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十一届董事会第三十七次会议的通知及相关会议资料。 2024 年 5 月 13 日，第十一届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-36 1、审议通过《关于取消召开 2023 年年度股东大会的议案》 因公司第十二届董事候选人人员调整，经慎重考虑，公司董事会决定取消原 定于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会。公司将根据后续工作进展 情况，另行召开董事会审议公司召开 2023 年年度股东大会相关事项。 南京公用发展股份有限公司董事会 二○二四年五月十五日 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-37 南京公用发展股份有限公司 关于取消召开2023年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 12 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-31）。 因公司第十二届董事候选人人员调整，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第十一 届董事会第三十七次会议，决定取消原定于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度 股东大会，现将相关情况公告如下： 一、取消的股东大会基本情况 1、取消的股东大会届次：2023 年年度 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 编号：2024-01 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年04月26日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 李祥 | | | 董事、总经理 周伟 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 叶邦银 | | | 副总经理、总会计师 孙彬 | | | 副总经理、董事会秘书 徐宁 | | | 1.公司地产业务以后的规划，以及现存项目的回款情况如 | | | 何？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好，公司将密切关注房地产相关政策，积极研判政策 | | 介绍 | 与市场情况，制定有效的开发销售策略，加大去化力度，公司也 | | | 将继续秉承控制风险、科学决策的原则参与土 ...