证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-79 2、审议通过《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的议案》。 同意下属公司南京公用赣锋循环科技有限公司投资建设 10 万吨/年电池综 合利用项目，项目投资总额预计不超过 50,000 万元，包括但不限于购买土地、 建造厂房及附属设施、购置机器设备及流动资金等。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第六次会议的通知及相关会议资料。2024 年 10 月 24 日，第十二届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项提交董事会审议前已经公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,168,077,972.92, an increase of 23.32% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,264,434.64, a decrease of 88.92% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,493,584.91, down 84.90% from the previous year[2] - The company reported a significant decrease in operating profit, which was ¥13,350,083.09, down 85.53% year-on-year[5] - The total profit for the period was ¥10,111,992.09, reflecting an 88.98% decrease compared to the previous year[5] - The company's basic earnings per share were ¥0.0056, down 89.00% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was -11,345,817.78 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 53,940,800.71 CNY in the same period last year[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 were -0.0250 CNY, down from 0.0393 CNY in Q3 2023[17] - The company reported a total comprehensive income of -15,636,367.00 CNY for Q3 2024, compared to 54,508,110.99 CNY in the same quarter last year[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥15,783,993,258.48, reflecting a 0.69% increase from the end of the previous year[2] - The total assets of the company rose to ¥15,783,993,258.48 from ¥15,675,106,053.55, marking an increase of about 0.7%[14] - The total liabilities increased to ¥11,997,412,039.55 from ¥11,843,781,929.49, reflecting a rise of approximately 1.3%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥261,518,436.24, a decline of 107.57% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -261,518,436.24 CNY, compared to a net inflow of 3,453,415,650.97 CNY in the previous year[18] - The company reported a total of 4,097,657,478.77 CNY in cash inflows from operating activities, a decrease from 7,180,418,848.20 CNY in Q3 2023[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,513,903,852.12 from ¥1,764,934,102.34, indicating a reduction of approximately 14.2%[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 1,497,103,500.40 CNY, down from 1,880,227,758.08 CNY at the end of Q3 2023[19] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders is 41,824, with the largest shareholder, Nanjing Public Holdings (Group) Co., Ltd., holding 49.19% of shares[7] - The company has completed the repurchase and cancellation of 639,192 restricted shares, which accounts for 0.11% of the total share capital prior to the repurchase[10] - Following the repurchase, the total number of shares has decreased from 576,700,186 to 576,060,994[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[8] - The company has not identified any other relationships or concerted actions among the listed major shareholders[7] Strategic Initiatives - The company has entered into a strategic cooperation agreement with Jiangxi Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. and Nanjing Environment Group Co., Ltd. to establish a joint venture for comprehensive cooperation in waste battery recycling and lithium battery applications, with a registered capital of 100 million RMB[8] - The company will contribute 40 million RMB, representing 40% of the registered capital in the joint venture, while Ganfeng Recycling and Environment Group will also contribute 40 million RMB and 20 million RMB, respectively[8] - The company has restructured its organizational framework, establishing a Strategic and ESG Committee and a new legal department to enhance operational efficiency[10] Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning from the Jiangsu Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission regarding compliance issues and has made corrections to its 2022 and 2023 financial reports[9] - The company has not disclosed any related party transactions for the reporting period[9] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥3,714,086,852.84, up from ¥3,338,605,140.46, reflecting a significant increase in operating expenses[15] - The company's net profit margin is under pressure due to rising costs, with operating income reported at ¥3,637,986,041.51 against total costs of ¥3,714,086,852.84[15] - Research and development expenses increased to ¥10,228,989.62 from ¥8,621,558.47, indicating a focus on innovation and new product development[15] - The company reported a decrease in retained earnings to ¥1,469,604,361.09 from ¥1,541,723,253.51, a decline of approximately 4.7%[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable slightly decreased to ¥468,336,349.36 from ¥481,811,770.15, a decline of about 2.8%[12] - Inventory increased to ¥6,829,095,734.36 from ¥6,213,544,247.45, representing a growth of approximately 9.9%[12]

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-81 4、本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。 二、项目基本情况 1、项目实施主体：南京公用赣锋循环科技有限公司 南京公用发展股份有限公司 关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 1、为推动相关产业集聚发展，建设具有南京特色的废旧物资循环利用产业生态圈，开展再 生资源循环产业设施的投资建设及运营，打造废旧物资循环利用产业体系，围绕电池综合利用 项目推进循环经济产业布局，南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司")下属公司南京公 用赣锋循环科技有限公司（以下简称"公用赣锋循环"）拟投资建设 10 万吨/年电池综合利用 项目（以下简称"项目，具体规模以实际投建为准），项目投资总额预计不超过 50,000 万元， 包括但不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及流动资金等。 2、2024 年 10 月 24 日，公司第十二届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于下属公司拟 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-80 特此公告。 南京公用发展股份有限公司监事会 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《2024 年第三季度报告》。 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十二届监事会第四次会议的通知及相关会议资料。2024 年 10 月 24 日，第十二届监事会第四次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参 加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《2024 年第三季 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-77 南京公用发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 639,192 股，占回购注销前公司总股本的 比例为 0.1108%，共涉及 111 名激励对象，1 名退休人员已获授但尚未解除限售的 112,225 股限制性股票的回购价格为 2.18 元/股加上银行同期定期存款利息；110 名 激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余尚未 回购注销的 526,967 股限制性股票的回购价格为 2.18 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本变更为 576,060,994 股。 4、2022 年 1 月 28 日，公司独立董事叶邦银先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 5、2022 年 1 月 29 日至 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-75 南京公用发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼）十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：王巍先生 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:30 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 ...

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 董事会议事规则 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年十月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运 作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负 责。 南京公用发展股份有限公司 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 10 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派周峰律师、谭美玲律师出席并见证了公司于 2024 年 10 月 10 日在南京公用发展股份有限公司会议室召开的公司 2024 年第二次临时 股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序 等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 9 月 25 日在《中国证券报》《证券 ...

南京公用发展股份有限公司 章 程 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 16 | | 第五章 | 党委 19 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-76 南京公用发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文 件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间 自本公告之日起 45 日内（工作日 9:00-11:30；14:00-17:00） 2、申报地点及申报材料送达地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科 技创新综合体 A4 号楼 18 层 3、申报所需材料 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更注册资本及修订< 公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日 ...