证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-04 南京公用发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、2022 年 1 月 28 日，公司独立董事叶邦银先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 5、2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日，公司通过公司内部公告栏公示了 《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。截至公示期满，公司收到一名员工 以邮件形式反映本次拟激励的一名对象（以下简称"被反映人"）的相关问题。被 反映人后未参与本次股权激励计划。2022 年 2 月 8 日，公司监事会出具《监事会关 于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。 1、本次回购注销的限制性股票数量为 255,000 股，占回购注销前公司总股本的 比例为 0.04%，共涉及 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-03 2、本次计提资产减值准备的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拟计提资产减值准备共计 11,400.00 万元， 具体如下表所示： 南京公用发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月19日，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第三十一次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年末的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充 分地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹 象的资产计提减值准备。 | 项目 | 金额（万元，不含税） | | --- | --- | | 一、存货可 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-02 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第十七次会议的通知及相关会议资料。2024 年 1 月 19 日，第十一届监事会第十七次以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参 加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计 提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分， 公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存 在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提存货跌价准备不超过 6,400.00 万元，计提长期应收款减值准备不超过 5,000.00 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二四年一月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《南京公用 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-01 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董 事发出召开第十一届董事会第三十一次会议的通知及相关会议资料。2024 年 1 月 19 日，第十一届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会 董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年末的各类资产进行了全面 检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据 测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，共计不 超过 11,400.00 万元，其中计提存货跌价准备不超过 6,400.00 万元， ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-56 南京公用发展股份有限公司 关于南京市江心洲 NO.2023G70 地块项目开发的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在 2023 年度南京市第八批次土地竞拍中，公司控股子公司南京中北置业有 限公司以人民币 9.2 亿元成功竞得南京市江心洲 NO.2023G70 地块。上述事项已 经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过[详见公司 2023 年 11 月 23 日 刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告]。 根据董事会决议，成功竞得南京市江心洲 NO.2023G70 地块后，为高效、有 序地完成开发建设，授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取 自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。现将后续进展事 宜公告如下： 一、交易概述 1、概述 南京中北置业有限公司（以下简称"中北置业"或"甲方"）与南京中堃置 业有限公司（以下简称"中堃置业"或"乙方"）、南京一九一二投资集团有限公 司（以下简称" ...

独立董事制度 （已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二○二三年十二月 南京公用发展股份有限公司 南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有 会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 第 1 页 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

南京公用发展股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | | | 第五章 | 党委 | 19 | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | 第八章 | 监事会 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | | | | 第十章 | 通知和公告 | 34 | | | | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | | | | 第十二章 | 修改章程 | 38 | 第十三章 | 附则 | 38 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京公用发展股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、 内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的 股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电话和联系人的姓 名等事项。 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2023-54 南京公用发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）公司十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：李祥先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，形 ...