南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式向全 体董事发出召开第十二届董事会第三次会议的通知及相关会议资料。2024 年 8 月 9 日，第十二届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-59 本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《关于追加确认 2023 年度日常关联交易的公告》。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 1、审议通过《关于追加确认 2023 年度日常关联交易的议案》。 公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事 等职务的关联企业在 2023 年度发生有与日常经营相关的关联交易，交 ...

"南京公用发展股份有限公司、徐宁: 经查，周衡翔 2022 年 12 月 28 日至今担任南京公用发展股份有限公司(以下简 称南京公用或公司)董事。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-61 南京公用发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政监 管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日收到中国 证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）下发的行政监管措施决 定书《江苏证监局关于对南京公用发展股份有限公司采取责令改正措施并对徐宁采 取出具警示函措施的决定》（〔2024〕156 号）（以下简称"《决定书》"），现将相关内 容公告如下： 一、《决定书》主要内容 特此公告。 一是在周衡翔任公司董事期间，周衡翔同时在江苏金卓建设工程有限公司、宜 兴港华燃气有限公司等多家公司担任董事等职务，但公司未在 2022 年年报、2023 年 年报中披露周衡翔在其他单位任职情况。 二是根据《上市公司信息披露管理办法》 ...

2023 年 4 月 11 日，南京公用发展股份有限公司召开了第十一届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于 2023 年 4 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-16）。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-60 南京公用发展股份有限公司 关于追加确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议关联交易额度情况 2、本次追加确认的日常关联交易类别和金额 鉴于公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称"南京港华"）与公司董 事周衡翔先生亦担任董事等职务的关联企业在 2023 年度发生有与日常经营相关的 关联交易，现对该部分关联交易予以追加确认，具体如下： 单位：万元 | 关联交易 | 关联交易 | 关联人 | 追加确认金额 | | --- | --- | --- ...

关于 2022 年年度、2023 年半年度及 2023 年年度报告 的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 8 月 25 日、2024 年 4 月 12 日披露了公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-12）、《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-35）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-20）。 经核查发现，上述定期报告中有部分内容披露不完整，现对相关内容进行补充更正。 本次补充更正不涉及财务报表的调整，不会对公司 2022 年年度、2023 年半年度及 2023 年年度财务状况及经营成果产生影响。更正内容如下： 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-62 南京公用发展股份有限公司 一、更正情况 （一）《2022 年年度报告》相关信息更正情况 1、"第四节 公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"之"2、任 职情况"。 更正前： 周衡翔：1971 年生，硕士。曾任港华投资有限公司及港华燃气投 ...

南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券名称： 南京公用，股票代码：000421）股票于 2024 年 7 月 29 日、7 月 30 日连续两个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.58%。根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-58 南京公用发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1 任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳 证券交 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-57 南京公用发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券名称： 南京公用，股票代码：000421）股票于 2024 年 7 月 16 日、7 月 17 日连续两个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.36%。根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司生产经营活动正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-56 南京公用发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 1,306,748 股，占回购注销前公司总股本 的比例为 0.2261%，共涉及 113 名激励对象，2 名离职人员已获授但尚未解除限售的 181,570 股限制性股票的回购价格为 2.18 元/股加上银行同期定期存款利息；111 名 激励对象（不含 2 名因组织调动离职的激励对象）第二个解除限售期所对应的 1,125,178 股限制性股票的回购价格为 2.18 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本变更为 576,700,186 股。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监 事会第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 ...

三、业绩变动原因说明 √预计净利润为负值 1 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-55 南京公用发展股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------|------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 亏损： 1,400.00 万元– 2,000.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期下降： 108.36% - 197.65% | 亏损： 671.93 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 亏损： 1,450 万元– 2,050.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期下降： 29.04% - 82.43% | 亏损： ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-54 南京公用发展股份有限公司 关于签署战略合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司与合作方签署的《战略合作协议》，是基于"优势互补、互惠互利、成果共享、 共谋发展"的原则，共同致力于在新能源领域建立长期的战略合作关系。《战略合作协议》为 意向性框架合作协议，合作事宜尚存在不确定性，具体合作事宜以各方根据实际情况共同协商 后签署的最终投资协议为准。公司将持续关注合作进展情况，在具体合作事宜明确后，根据实 际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，履行相应的审批程序 及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的《战略合作协议》对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年 度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体项目协议以及实施情况而确定。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署概况 1、南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与江西赣锋锂业 ...

2019年7月11日，公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称"江 苏洛德"）及其全资子公司南京洛德投资管理有限公司（以下简称"南京洛德"）、 江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称"宁沪投资"）、宏源汇智投资有限公 司（以下简称"宏源汇智"）及其全资子公司申万宏源创新（北京）私募基金管理 有限公司（以下简称"宏源创新"，曾用名：申银万国创新资本管理有限公司）签 署《有限合伙协议》，各方协商一致，共同发起设立南京洛德中北致远股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"中北致远基金"）。基金总规模不超过人民币10亿 元，由江苏洛德担任基金管理人，基金存续期不低于五年，包括投资期、延长期 （如有）及退出期，投资期限预计不超过基金成立日起满三十六个月之日，退出 期限预计不超过基金成立日起满六十个月之日，经全体合伙人一致审议通过后投 资期可延长一年进入延长期。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-53 南京公用发展股份有限公司 关于参与投资设立的中北致远基金延长存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金设立 ...