证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-033 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2024 年 3 月 28 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：20 ...

2023 年度股东大会 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东晨鸣纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-032 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 晨鸣 控股 | 是 | A股 | 11,356 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第五条 本办法公司所属子公司可以参照执行。 第二章 任职资格 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2024年5月14日经2023年度股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会建设， 完善公司治理结构，促进科学决策和充分监督，根据国家有关规定和《公司章程》，制 定本办法。 第二条 本办法所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （四 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 14 日经 2023 年度股东大会批准） 二 O 二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为维护山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会会议程序和决议的合 法有效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本股东大会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报 ...

证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 证券代码：000488 200488 公告编号：2024-031 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-062）， 披露了公司与 Arjowiggins HKK2 Limited（以下简称"HKK2"）成立的合资公司阿尔 诺维根斯晨鸣特种纸有限公司纠纷案件的相关清盘呈请最新消息，香港原讼法庭于 2023 年 8 月 10 日就公司提出的撤销或押后清盘呈请申请作出判决，裁定搁置清盘呈 请。 当前公司生产经营正常，各项经营指标持续改善，本次判决不会对公司的财务状 况及生产经营造成不利影响。公司将继续与法律顾问商讨，并积极探索一切可行的措 施来维护公司和广大投资者的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 2023 年 10 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating for the company, with a 6-month target price adjustment [8][10] Core Views - The company's 2023 performance fell short of expectations due to weak downstream demand in the paper industry and a significant decline in the price of white cardboard paper [8] - The company achieved a turnaround in Q1 2024, with revenue increasing by 9.8% YoY to 6.76 billion yuan and net profit attributable to the parent company reaching 58 million yuan, a 121.1% YoY increase [8] - The company plans to improve profitability through product structure adjustment, export expansion, production efficiency enhancement, and cost control [8] Financial Performance - 2023 revenue decreased by 16.9% YoY to 26.61 billion yuan, with a net loss attributable to the parent company of 1.28 billion yuan [8] - 2023 gross margin was 8.13%, down 6.3 percentage points YoY, and net margin was -4.99%, down 5.98 percentage points YoY [8] - The company's total expense ratio in 2023 was 15.4%, an increase of 1.6 percentage points YoY [8] Product and Regional Breakdown - Revenue from coated paper, white cardboard paper, and electrostatic paper decreased by 8.8%, 40%, and 1.8% YoY, respectively, in 2023 [8] - Revenue from the Chinese mainland market accounted for 75.5% of total revenue, decreasing by 15.8% YoY [8] Future Plans - The company aims to strengthen sales management, optimize financial management, and improve procurement efficiency in 2024 [8] - The company plans to expand direct sales channels, develop high-value-added products, and reduce debt levels [8] Industry Outlook - The paper industry is expected to benefit from the recovery of downstream demand as China's macroeconomic policies take effect [8] - The company's profitability is expected to improve with the industry's recovery and its own operational adjustments [8]

晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 1、晨鸣控股关于股份解除质押的通知； 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-030 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 3、深交所要求的其他文件。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 一、本次解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 股份 类别 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 晨鸣 控股 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------| | □是 否 | | | 本报告期比上年同 | | 营业收入（元） | 本报告期 6,761,777,174.00 | 上年同期 | 期增减（ % ） 9.84% | | | | 6,155,915,692.16 | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,196,200.97 | -275,409,967.37 | 121.13% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -226,480,578.98 | -327,893,189.14 | 30.93% | | 经营活动产 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-028 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控股 | 821,454,482 | 27.78% | 255,481,700 | ...