山 东 高 速 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]15823 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- l 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告- 3 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cm6.gev.cn）"证行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"证行查询 _ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]15823 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")《山东高速路 桥集团股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 山东路桥管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人魏士荣作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下: 一、独立董事的基本情况 魏士荣，男，1965 年 1 月出生,硕士研究生，美国加州州立大学访问学者， 注册中国律师、国家二级律师、山东省优秀律师、注册投资项目分析师、注册中 国并购交易师、济南仲裁委仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙 人，山东高速股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中 共济南市委法律顾问、山东政法学院兼职教授，长风药业股份有限公司、北京高 威科电气技术股份有限公司及本公司独立董事。 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性， ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的董事会及各位股东： 二、2024 年度履职概况 （一）股东大会、董事会及专业委员会参与情况 2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会，审议了 15 项议案，本人均按时出 席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞 成票，没有对公司其他事项提出异议。2024 年度任职期间，本人共出席股东大会 2 次，其中现场出席 2 次。 2024 年度任职期间，本人作为审计委员会委员和风险控制委员会召集人，在职 期间，参与审计委员会会议 2 次，重点审议第三、四季度审计工作报告和第三季度 财务报告等事项；召开风险控制委员会 2 次，对公司关联交易事项和资本运作项目 可能存在的风险进行防范控制。 2024 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人应出席 2 次，实 际出席 2 次。具体如下： （二）对重大事项行使职权的情况 本人李建军，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定，尽职尽责，积极出席公司独立董事 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 宿玉海，男，1964 年 9 月生，经济学博士，山东财经大学教授，金融学专 业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授， 历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东 财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任保龄宝生物股份 有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司及本 公司独立董事。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、 "公司"）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的规定，严格按 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张宏作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关制度的规定，独立公正、认真勤勉的 履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水 平的提升，推动董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况说明 张宏，女，1965 年 4 月出生，经济学博士，注册会计师。曾任 山东大学经济学院助教、讲师、副教授、硕士生导师。现任山东大 学经济学院教授、博士生导师，入选改革开放 40 周年山东省社会科 学名家,国家社科重大课题首席专家。现任华夏银行股份有限公司、 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，孚日集团股份有限公司、中 国重汽集团济南卡车股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的董事会及各位股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，作为山东高速路桥集团股份 有限公司（以下简称"山东路桥"或"公司"）的独立董事，本人本着勤勉尽责、独 立客观的原则，忠实履行职权，积极维护公司及全体股东利益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人情况说明 李丰收，男，1979 年 6 月出生，高级会计专业硕士(EMPAcc)，注册税务师。现 任山东税智星信息科技有限公司、税智星(北京)信息科技有限公司、汇智慧策(北京) 企业管理咨询有限公司、申和投资控股(山东)有限责任公司、山东时光轴信息科技有 限公司、宝米信息科技(海南)有限公司执行董事兼经理，北京税智星天逸科技有限公 司执行董事，济南鑫昌华机械有限公司、鲁设技术服务(山东)有限公司监事。山东省 注册税务师协会四届一次理事会常务理事(奖惩委员会委员)，山东大学税务专业硕 士合作导师，聊城大学会计专业硕士合作 ...

一、关联交易概述 1.为满足日常生产经营需要，山东高速路桥集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"、"山东路桥"）子公司中国山东对外经 济技术合作集团有限公司（以下简称"外经集团"）拟向中国山东国际 经济技术合作有限公司（以下简称"国际合作公司"）借款 7 亿元人民 币（或等值外币），年利率为 1 年期 LPR，期限不超过 24 个月。按 2025 年 3 月 31 日 LPR（3.10%）计算，本息合计 74,340.00 万元人民 币。以上借款将根据项目资金需求分批次提供。 2. 国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下 简称"高速集团"）全资子公司，与本公司为同受高速集团控制下的关 联方，本次交易构成关联交易。 3．公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第九次会议审议通 过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》，关联董事马宁先生回 避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。根据 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-29 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、 财务状况、董事及高级管理人员履职等有关事项进行了有效的监督，切实维护 公司利益和全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保 障。现将监事会 2024 年的主要工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过 22 项议案。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， | 序号 | | 时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 4 月 11 日 | 山东路桥第九届监事会 | （一）《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | （二）《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | （三）《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | | | （四）《公司 2023 年度财务决算报告》 | | ...

关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对山东路桥《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 本次纳入评价范围的主要单位包括：山东高速路桥集团股份有限公司及其所 有权属单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 广发证券股份有限公司 本次纳入评价范围的主要业务和事项包括:战略规划管理、预算管理、收入 成本及费用管理、采购及支出管理、存货管理、固定资产及无形资产管理、营运 资金管理、投融 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-25 山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） （一）机构信息 1．基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2．原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构天职国际聘期已满， 为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，综合考虑 公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信为公司 2025 年度 财务报告审计机构和内控审计机构。 4．公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 ...