证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-86 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人宿玉海，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会 提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名张宏为山东高速路桥集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-84 √ 是 □ 否 √ 是 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-83 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名魏士荣为山东高速路桥 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-75 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第六十七次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。经全体董 事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新 波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 2.关于提名万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的 议案 提名万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三 年。万雨帆先生简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 3.关于提名马宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案 提名马宁先生为公司第十届董事会非独立董事 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-82 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名宿玉海为山东高速路桥 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏士荣，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会 提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-87 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-80 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。 （三）股东大会召开日期及时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30 的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监 事会换届选举的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股 东大会一并审议。以上议案已经公司第九届董事会第六十七次会议、第九 届监事会第四十次会议审议通过。 三、临时提案内容 （一）《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济 南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》 公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为 沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改 扩建工程、G18 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-81 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 15 日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（以下简称"指定媒体"） 披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》等公告。2024 年 8 月 19 日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司书面提交的《关 于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的 函》，提议将《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、 济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》《关于授 权子公司向关联方申请借款的议案》《关于增加 2024 年度担保额度的议案》 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换 届选举独立董事候选人的议案》 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-77 山东高速路桥集团股份有限公司 关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、 济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）项目中标情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山 东路桥"）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）等经 公开招投标分别被确定为沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程（以下简称 "两城至汾水高速"）、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程（以下简 称"烟台至蓬莱高速"）、G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段工程（以 下简称"文登至双岛高速"）、济南至宁津高速公路（以下简称"济南至宁 津高速"）、济南绕城高速港沟立交至殷家林枢纽段改扩建工程（以下简称 "济南南绕城高速"）、庆云至章丘高速公路工程（以下简称"庆云至章丘 高速"）中标单位。具体情况如下： 1.两城至汾水高速。2023 年 2 月，公司子公司山东东方路桥建设有限公 司（以 ...

截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-74 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司正积极沟通济南四建等相关方，在不影响正常经营、不损害 公司利益的情况下，继续推进后续统一办证事宜。公司将积极督促润 阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位 和部门办理标的房产过户登记，维护公司权益。敬请广大投资者注意 投资风险。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 18 日 一、交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 ...