证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-95 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司四楼会 议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于前一日向全 体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员 及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与 本届董事会任期一致。安耀峰先生已取得深圳证券交易所颁发的上市 公司董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。安耀峰先生简历 及联系方式详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于变更董 ...

Company Changes - Zhao Mingxue has resigned from the positions of director, board secretary, and deputy general manager due to job changes, but will continue to hold other management roles [1] - An Yaofeng has been appointed as the new board secretary, with a term aligned with the current board's tenure [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Shandong Road and Bridge's revenue composition is as follows: construction industry accounts for 95.75%, leasing and sales for 2.66%, ready-mixed concrete processing and sales for 1.02%, and design consulting for 0.57% [1] - The current market capitalization of Shandong Road and Bridge is 9.6 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Shandong Expressway Bridge Group Co., Ltd. has revised its articles of association to enhance the regulation of its organization and operations, aiming to protect the rights and interests of the company, shareholders, employees, and creditors [1] Summary by Sections Basic Information and Rights-Related Revisions - The revised articles clarify the company's registered capital as RMB 1,552,439,109, a decrease from RMB 1,560,987,803 [2] - New provisions have been added to emphasize the protection of employee rights [2] - The resignation of the chairman is now considered a simultaneous resignation as the legal representative, with a requirement to appoint a new legal representative within 30 days [2] Share and Shareholder-Related Revisions - The company will issue shares based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for each share of the same category [3] - Financial assistance for acquiring shares is capped at 10% of the total issued share capital, requiring a two-thirds majority approval from the board [3] - Clarifications have been made regarding shareholders' rights to access company materials and their obligations [3] Shareholders' Meeting and Governance Structure Revisions - The term "shareholders' meeting" has been standardized, with detailed regulations on its powers, convening, proposals, and voting procedures [4] - Shareholders holding 1% or more of the shares have the right to propose agenda items [4] - Regulations have been strengthened for controlling shareholders and actual controllers to ensure they act in the company's interests [4] Directors and Independent Directors Revisions - Directors are now explicitly required to fulfill their duties with loyalty and diligence, with specified liability for damages caused [5] - The independent director system has been enhanced, detailing the conditions, terms, and responsibilities of independent directors [5] Other Revisions - Revisions have been made to financial accounting systems, profit distribution, and auditing processes [6] - The profit distribution policy will now consider the opinions of minority shareholders, with differentiated cash dividend policies based on the company's development stage [6] - The internal audit system has been improved, clarifying leadership structures and responsibilities [6] - The revisions are seen as a significant step for the company to adapt to market changes and enhance governance, laying a solid foundation for sustainable development [6]

| 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 党的组织 30 | | | 第七章 | 高级管理人员 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 40 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第三条 丹东化学纤维股份有限公司于 1997 年 5 月 12 日经中国证券监督管 理委员会(以下简称中国证监会)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 1997 年 6 月 9 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决 议，向股东会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第一条 为保障山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第二章董事会的组成 第五条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事 1 长一名，可以设副董事长。 第六条 董事候选人存在以下情形之一的，不得被提名担任公司 的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东 能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 审议批准本规则第三条规定的担保事项和第四条规定的交易事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一） 审议批准公司与关联方发生的交易（公司提供担保、公司单方面 获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免等除外）金额超过 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易事项； （十二） 审议批准变更募集资金用途事项； （十三） 审议股权激励计划和员工持股计划； ...

山东高速路桥集团股份有限公司 公司章程修订对照表 下表中修订前列的黑色加粗代表删除；修订后列的黑色加粗代表新增或修改。 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人 | 第一条为维护公司、股东、职工和 | | | | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | | | | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | (以下简称《公司法》)、《中华人民共 | | | | | | | | 法》(以下简称《证券法》)和其他有关 | 和国证券法》(以下简称《证券法》)和 | | | | | | | | 规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | | | | | | 第三条丹东化学纤维股份有限公司 | 第三条丹东化学纤维股份有限公司 | | | | | | | | 于 1997 年 5 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-93 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。 （三）股东大会召开日期及时间：2025 年 9 月 26 日(星期五)14:30 （四）股权登记日：2025 年 9 月 22 日(星期一) （五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥 集团股份有限公司四楼会议室 二、增加临时提案的情况说明 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订本规则。 （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 11 日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司") 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)（以下简称"指定媒体"）披露了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》等公告。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-94 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 集人。经核查，山东高速集团有限公司持有公司 776,564,176 股股份，占 公司总股本的 50.02%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职 权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 董事会同意将上述提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议，具体提案内 容详见指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司 2025 年第 1 二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均 ...

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-92 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司四楼会议室 以通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、监事、 高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董 事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员 及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规 定 ， 修 订 公 司 章 程 。 详 见 2025 年 9 月 17 日 ...