证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-90 山东高速路桥集团股份有限公司 关于职工代表大会选举第十届监事会 职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2024 年 8 月 21 日-22 日公司召开临时职工代表大会，选举周斌、丁超为公司 第十届监事会职工代表监事(简历附后)。上述职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公 司第十届监事会，任期与公司第十届监事会任期一致。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司监事会 附： 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示、不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所 的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所 ...

济南岚罗投资合伙企业 计 报 告 le si (有限合伙) 鲁中明审字〔2024〕1099 号 山东中明会计师事务所有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行评 济南岚罗投资合伙企业(有限合伙)审计报告 鲁中明审字〔2024〕1099 号 审计报告 鲁中明审字(2024) 1099 号 济南岚罗投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了济南岚罗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"岚罗投资")财务报表,包括 2024年 3 月 31 日的资产负债表, 2024年 1 月-3 月利润及利润分配表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注(包括重要会计政策和会计估计)。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了岚 罗投资 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-3 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 授权子公司向关联方申请借款关联交易事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"、"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规 定，对公司授权子公司向关联方申请借款关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、关联交易概述 高速集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。 2024 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第六十七次会议审议通过了《关于授权子 公司向关联方申请借款的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。公 1 司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。根据《深圳证 ...

广发证券股份有限公司关于 山东高速路桥集团股份有限公司两城至汾水高速、烟台至蓬莱高 速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云 至章丘高速出资关联交易事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司两城至 汾水高速等项目出资的关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）项目中标情况 公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）等经公开招 投标分别被确定为沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程（以下简称"两城至汾 水高速"）、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程（以下简称"烟台至蓬莱高 速"）、G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段工程（以下简称"文登 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-79 山东高速路桥集团股份有限公司 关于增加 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次调整未增加对资产负债率高于 70%单位的担保额度；调整后公司及各 子公司 2024 年预计担保总额为 1,941,153.28 万元，该金额超过公司最近一期 经审计净资产 50%，未超过公司最近一期经审计总资产 30%，请投资者关注担 保风险。 一、担保情况调整概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开第九届董事会第六十次会议、 第九届监事会第三十五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计 2024 年度公司及各子公司共计提供金额不 超过 1,395,285.54 万元的担保。 因公司子公司山东高速外经集团波黑有限责任公司（以下简称"外经波黑 公司")、山东外经（香港）有限公司（以下简称"外经香港公司"）经营及 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-78 山东高速路桥集团股份有限公司 关于授权子公司向关联方申请借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为满足子公司境外施工项目资金需要，山东高速路桥集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟在 4.60 亿元人民币（或等值 美元）借款额度内授权子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司 （以下简称"外经集团"）向山东高速集团有限公司（以下简称"高速 集团"）申请借款，借款利率不超过 1 年期 LPR+167BP。借款可根据需 要，分批或一次性申请，从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实 际提款情况确定，每笔借款的实际借款期限由双方确定。若外经集团提 前还款，则按实际借款金额及借款期限计算利息。本次授权的借款额度 有效期为公司股东大会审议通过本授权之日起 3 年。有效期限内，授权 外经集团在上述额度内根据需要与高速集团商请借款事宜并在授权额度 内签署相关借款协议。 （二）董事会审议等情况 高速集团为本公司控股股东，本次交易 ...

声明人张宏，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会提 名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-88 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-85 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名李建军为山东高速路桥 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-76 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四十次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。经全体监事一致同 意，会议通知于会前一日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生 主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定， 监事会决定进行换届选举，提名范垚先先生、张引先生、李志勇先生 3 人 为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），在经公司股东大会审议通 过后就任，任期三年。 1、关于提名范垚先先生为公司第十届监事会监事候选人的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 2、关于提名张引先生为公司第十届监事会监事候选人的议案 表 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-89 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李建军，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会 提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...