证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-71 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等有关规则，修订本制度。详见 2024 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规 则》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第三十八次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。经全体监事一致 同意，会议通知于当日向全体监事发出。会议由监事会主席王林洲先生主 持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第九届监事会第三十八次会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-73 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 8 月 30 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式：现场投票 ...

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六十五次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开。经全体董事 一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-72 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在公司四楼会议 室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见 2024 年 8 月 15 日《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-70 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2024 年第二季度 主要经营情况披露如下： 注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部 分的金额。 二、重大项目进展情况 截至 2024 年二季度末未完工重大项目进展情况具体如下： | 公司名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） 业务 | | 开工日 | 工期 | 工程进 | 确认收入（万 | 结算金额（万 | 收款金额（万 | 合同对 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 模式 | 期 | | 度(%) | 元） | 元） | 元） | 手方 | ...

广发证券股份有限公司关于 山东高速路桥集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"、"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对山东路桥使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核准，公司于2023年3 月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币 100.00元，期限6年，共计募集资金总额为483,600.00万元，扣除承销与保 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-68 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十七次会议决议公告 三、备查文件 1．第九届监事会第三十七次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均 用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办 法》等相关规定，审批程序合规有效，有利于提高资金使用效率，降低财 务费用，不会影响募投项目的正常开展，不存在变相变更募集资金投向的 情形，符合公司和全体股东利益，同意公司使用不超过人民币 60,000 万 元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。详见 2024 年 7 月 20 日《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-69 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 7月18日召开第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资 金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的 核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，共计募集资 金总额为483,600.00万元，扣除承销与保荐费用（含增值 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-67 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第六十四次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。经全体董 事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项 目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办 法》的相关规定，公司拟使用总额不超过 60,000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-66 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）向润阳置业购买其开发的晶石中心 A 栋房产（备案名称： 润阳科技技术大楼 A 栋，以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。 详见公司于 2018 年 8 月 1 日、8 月 18 日在《 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-64 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于山路转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日 暂停转股时间：2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日（即 2023 年度权益分派股权登记日） 恢复转股时间：2024 年 7 月 16 日 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派，根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司 债券》等相关规定，经向深圳证券交易所申请公司可转债自 2024 年 7 月 3 日起至本次 2023 年年度权益分派股权登记日暂停转股。具体 内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...