山东高速路桥集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条为了规范公司与投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营状况， 促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和《山东高速路桥 集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 原则和目的 （二）提高公司透明度，加强公司诚信建设； （三）改善公司的资本市场形象，积累无形资产； 1 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总 则 第一条 为保证山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依 法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、证券交 易所相关规定和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本细则。 第三条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立证券管理部作为由董事会秘 书分管的信息披露事务部门。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任 职资格包括： （一） 大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等履行职责所 必需的工作经验； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行经 营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德和个 人品质； （三） ...

山东高速路桥集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第一条 为完善山东高速路桥集团股份有限公司的治理结构，规范公司选举董 事、监事的行为，保障股东充分行使选举权，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所拥有的表决权 等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数的乘积。股东既可以用所有投 票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本细则所称"监事" 特指由股东提名、选举的监事，由职工代表出任的监事，不适用于本细则的相关 规定。 第四条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东，可以向公司股东征集 其在股东大会上的投票权，投票权征集应采取无偿的方式。征 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、证券交易所上市规则等相关法律、法规、规范性文件和《山东高速路桥集 团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、办事处、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。目的是为了加强本公司、分公司、办事处、控股子公司及参股公司的管理和 监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真 实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度， ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖 本公司股份管理办法 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023 年 12 月 28 日） 第一条 为加强山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的申报、披 露与监督工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、董 事会秘书、总会计师及公司董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总则 第三条 董事会秘书为公司内部信息知情人管理工作负责人。证券管理部具体 负责公司内幕信息的管理及信息披露工作。 第四条 证券管理部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、 服务工作。 第五条 证券管理部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准，公司任何 部门、下属子公司和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司下属各部门、分公司、控股子 公司都应做好内幕信息的保密工作。 第七条 公司及公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 第一条 为了规范山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，加强内幕信息知情人登记管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

| 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 独立董事 22 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 党的基层组织 29 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 高级管理人员的一般规定 30 | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第八章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 通知和公告 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 信息披露管理制度 （第九届董事会第五十六次会议审议通过 2023年12月28日） 第一章 总 则 第一条 为规范山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所股票上市规则等 相关的法律、法规、其他规范性文件及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报表的附属公司。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所审 核、登记，并在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的 媒体发布。在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻 发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形 式代替应当履行的临时报告义务。 第四条 经证券交易所登记并准予披露的信息因特殊原因未能按照既 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第五十七次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯 方式召开。会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生 主持，林存友先生、马宁先生、赵明学先生、宿玉海先生现场出席， 张春林先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生以通讯方式出席会 议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-126 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于公司目前股票收盘价格低于最近一期每股净资产，为维护公 司价值和股东权益，综合考虑公司近期股票价格及经营情况、财务状 况、未来盈利能力、发展前景等，公司基于对未来发展的信心及对公 司价值的认可， ...

广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 中标济枣高铁并投资枣桥合伙关联交易事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥中 标济枣高铁并投资枣桥合伙关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 （一）项目中标情况 2023 年 12 月 11 日，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路 桥集团"）中标新建济南至枣庄铁路土建工程（以下简称"济枣高铁项目"或"本 项目"）JZTJ-4 标段，中标金额 2,707,247,540.00 元。 （二）中标项目出资要求及形式 根据本项目招标人山东济枣高速铁路有限公司（以下简称"济枣高铁公司"） 招标文件及补遗书等 ...