大华内字[2024]0011000179 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-026 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年4月25 日上午9:00召开第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘国山） (二)独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 1 公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 (一)出席董事局会议、股东大会情况 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国山:男,61岁,博士学历,教授。主要工作经历:1984年至 1990年,任吉林师范大学数学系助教;1990年至199 ...

公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"） 拟向中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中信银行珠海分行"） 申请综合授信额度人民币 4 亿元，其中敞口额度为 1.5 亿元，有效期至 2026 年 1 月 8 日。同时，公司拟为上述授信额度中的敞口额度 1.5 亿元 提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。 该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计 担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东大会 审议。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-023 珠海港股份有限公司 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保金 额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保 风险。 一、授信及担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：珠海港物流发展有限公司 2、成立时间：1992 年 12 月 13 日 1 3、统一社会信用 ...

经核查独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖的任职经历及 签署的相关自查文件，公司董事局认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 珠海港股份有限公司董事局 珠海港股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，珠海港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事局就公司在任独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-027 珠海港股份有限公司 关于调整已投资股权基金合伙协议部分条款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 10 月 29 日召开的第八届董事局第六十次会议决议，同意公司出资人民币 5,000 万元参与设立珠海市领先互联高新技术产业投资中心（有限合 伙）（以下简称"领先互联基金"），珠海领先互联投资管理中心（有 限合伙）为普通合伙人，公司为有限合伙人之一。领先互联基金于 2014年12月正式设立，基金规模为3亿元，公司实际出资人民币3,500 万元，占基金份额比例为 11.67%。该基金已按约定完成投资并处于 投后管理及项目退出阶段，截止目前公司投资金额已通过基金现金分 配方式全部收回。 因领先互联基金部分投资项目处于上市辅导期、股份回购商议阶 段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作，切实 保障投资人利益，经合伙人过半数同意，存续期已由七年变更为十一 年，并于近期完成工商变更登记；同时鉴于部分合伙 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为珠海 港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立 场,就关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜发表独立董事意见如下: 2 公司董事局提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,决议程序合法有效, 有利于公司可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我 们一致同意本议案,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 1 此页无正文,专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于提 请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的独立意见》 t and 关于提请股东大会授权董事局全权办理以 独立董事签署: 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的独立意见 ...

中国银河证券股份有限公司 1/12 关于珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之 核查意见 保荐机构 （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 中国银河证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"、"保荐 机构"）作为珠海港股份有限公司（以下简称"珠海港"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎 核查，就珠海港 2023 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，珠海港于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，发行 价格为每股 7.24 元，募集资金总额 1,019 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 编号：2024-028 珠海港股份有限公司 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事局第五十七次会议、第十届监事会第十九次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意意见。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等相关规定，董事局提请股东大会授权董事局全权办理以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过。具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 ...

珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹俊善） 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹俊善:男,60岁,博士,副教授。主要工作经历:2010年至 2015年,任万邦泛亚(中国)企业管理有限公司中国区航运与物流 事业部总经理;2015年5月至2018年4月,任上海中船重工万邦航 运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工供应链总负责人; 2018年5月至2022年6月,任V.Group(卫狮集团)中国区董事总 经理及卫狮(V.Ships)船舶管理(上海)有限公司董事总经理;2022 年 6 月至今,任荷兰鹿特丹港务局中国区首席代表;2016年 10 月至 2021年1月,任珠海港股份有限公司董事;20 ...