珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-091 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年9月29 日上午10:00召开第十一届董事局第二次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月23日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年10月23日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-089 一、事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 4 日 召开的第十届董事局第二十五次会议决议及 2022 年 3 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 30 亿元 （含 30 亿元）的中期票据。根据交易商协会签发的《接受注册通知书》 （中市协注〔2022〕MTN682、MTN683、MTN684 号），注册金额为 30 亿元，额度有效期已于 2024 年 8 月 2 日到期。 珠海港股份有限公司 关于拟注册及发行中期票据的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为维持多元融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性， 现结合公司经营发展需求，公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过 人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。 上述事项已经公司于 2024 年9 月29 日召开的第十一届董事局第二 次会议审议通过，参与表决的董事 9 ...

债券简称: 21 珠港 01 债券代码：149667.SZ 海通证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司董事局、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员和证券事务代表的临时受托管理事务报告 受托管理人 沿道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《珠海港股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文 件以及珠海港股份有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及 提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券) 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断。 1 一、本次债券的重大事项 根据发行人近期披露的《珠海港关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员和证券事务代表的公告》，公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四 次临时股东大会,审议通过了关于董 ...

债券代码：149952.SZ 债券简称：22 珠港 Y1 国泰君安证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司董事、监事发生变动的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2024 年 9 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制本报告的内容及信 息来源于发行人公布的《珠海港股份有限公司关于董事、监事发生变动的公告》、 《珠海港股份有限公司关于董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》、《珠海港股份有限公司关于董事局换届选举的公告》和 《珠海港股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。国泰君安按照《公司债券 发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海港股份 有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相 关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 ...

根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）作为"21 珠港 01" （债券代码：149667.SZ）的发行人，分别于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日和 2024 年 9 月 11 日披露《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告》、《珠海 港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第二 次提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率 调整和回售实施办法第三次提示性公告》。本期债券投资者有权选择 在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部 分回售给发行人，回售登记期为 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日（仅限交易日）。 | 证券代码：000507 | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149667.SZ | ...

根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）作为"21 珠港 01" （债券代码：149667.SZ）的发行人，分别于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日和 2024 年 9 月 11 日披露《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告》《珠海港 股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第二次 提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调 整和回售实施办法第三次提示性公告》。本期债券投资者有权选择在 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人，回售登记期为 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日 （仅限交易日）。 由于部分有意向回售投资者未按期申报，公司拟实施二次回售， 此次回售不可撤销，其余回售条款不变。 一、本期债券拟实施二次回售安排 公司拟于 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 | --- | --- | --- | |------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-005 | | 投资者关系活动 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | ☑ 路演活动 | ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company focuses on dual-driven development in port logistics and new energy sectors, aiming to enhance resource integration and optimize transportation structure [1] - The company is committed to deep integration of port and shipping logistics, providing comprehensive logistics services and supply chain solutions [1] - The main cargo sources for the company's ports along the Xijiang River are from regions such as Yunfu, Wuzhou, and Guiping [2] Group 2: Operational Insights - The company operates a total of 63 vessels, including 7 coastal bulk carriers and 56 inland barges, with a total controlled capacity exceeding 1.5 million tons [2] - In the first half of 2024, the company's port throughput increased due to higher volumes of steel, equipment, iron ore, grain, and aggregate, while shipping cargo volume declined due to capacity adjustments and market conditions [2] - The company plans to continue acquiring ports to strengthen its strategic resources and enhance logistics capabilities in the Xijiang and Yangtze River basins [2] Group 3: Financial Performance and Challenges - The company's wind power operations experienced a slight decrease in overall grid-connected electricity due to regional wind resource conditions and extreme weather [2] - The decision to transfer 50% equity of the Ganghong Terminal aims to introduce strategic partners to enhance coal and iron ore unloading capabilities in South China [2] - The company is actively investing in smart glass and BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) sectors through its subsidiary, Xiugang Co., Ltd. [3]

第十一届董事局第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第一次 会议于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其 中独立董事郑颖女士以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事局主席陈少幸先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-077 珠海港股份有限公司 因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事局主席陈少幸先生提名，提请董事局聘任冯鑫先生 担任公司总裁，聘任薛楠女士担任公司董事局秘书，任期自本次董事 局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具体内容详见刊登 于 2024 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 珠德律(意)字第(054)号 致:珠海港股份有限公司 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、 资料和证明,并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。 在前达验证、讨论过程中,本律师得到公司如下承诺及保证:其已经提供了本 所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言, 有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书 ...