Core Points - The company plans to apply for registration and issuance of short-term financing bonds not exceeding RMB 2 billion [1] - The fifth phase of the short-term financing bonds for 2025 has been successfully issued with a total issuance amount of RMB 400 million [1] - The issuance interest rate for the bonds is set at 1.68% [1] Summary by Sections Company Announcement - The company guarantees that the information disclosed is true, accurate, and complete without any false records or misleading statements [1] - The company is not listed as a dishonest entity according to the "Credit China" website [2] Financing Details - The fifth phase of the 2025 short-term financing bonds has a term of 61 days, with an interest start date on October 8, 2025, and a maturity date on October 22, 2025 [1] - The bonds were issued at a price of 100.00 yuan per 100 yuan [1] - The lead underwriter for the issuance is Industrial Bank Co., Ltd., with Hengfeng Bank Co., Ltd. as a co-lead underwriter [1]

2025 年度第五期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-052 珠海港股份有限公司 | 代码 | 012582033 | 期限 | 61 日 | | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2025 年 8 月 22 日 | 兑付日 | 2025 年 10 月 22 日 | | 计划发行总额 | 4 亿元 | 实际发行总额 | 4 亿元 | | 发行利率 | 1.68% | 发行价格 | 100.00 元/百元 | | 簿记管理人 | | 兴业银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 兴业银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 恒丰银行股份有限公司 | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn） 公告。 经通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov ...

Group 1 - The company's 16th meeting of the 11th board of directors was held on August 22, 2025, with all 8 directors present, confirming the meeting's legality and validity [2] - The board approved the proposal to establish and revise certain internal governance systems, including the creation of a "Management System for Departure of Directors and Senior Management" and revisions to 26 existing systems [3] - All 8 directors voted in favor of the proposal regarding the governance systems, with no opposition or abstentions [4] Group 2 - The board also approved a proposal for Zhuhai Port Xing Pipeline Natural Gas Co., Ltd., in which the company holds a 65% stake, to apply for a credit limit of 100 million yuan from the Zhuhai branch of the Bank of China for non-financing guarantees, valid for one year [5] - All 8 directors voted in favor of the credit application proposal, with no opposition or abstentions [6] Group 3 - The meeting resolutions and the audit committee's decisions from the 16th board meeting are available for review [7] - The announcement was made by the board of directors of Zhuhai Port Co., Ltd. on August 23, 2025 [8]

Group 1 - The company plans to issue a super short-term financing bond of up to RMB 2 billion, including the full amount [1] - The company received the acceptance notice from the trading association for the registration of the financing bond on May 6, 2025, with a registered amount of RMB 2 billion [1][2] - The issuance of the financing bond has been successfully completed, and relevant documents are available on official financial websites [2] Group 2 - The company is not classified as a dishonest entity according to checks conducted through the "Credit China" website [2]

Group 1 - The board meeting of Zhuhai Port Co., Ltd. was held on August 22, 2025, with all 8 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The board approved the proposal to establish and revise certain company systems, including the formulation of a "Management System for Departure of Directors and Senior Management" and revisions to 26 other systems [1][2] - The board also approved Zhuhai Port Xing Pipeline Natural Gas Co., Ltd. to apply for a credit limit of 100 million yuan from Bank of China Zhuhai Branch for non-financing guarantees, with a validity period of one year [2] Group 2 - All 8 directors voted in favor of the proposals, with no opposition or abstentions recorded [2] - The revisions to the "Internal Audit Work System" and 3 other systems were previously approved by the board's audit committee on August 18, 2025 [2] - The meeting resolutions and audit committee decisions are available for review [2]

Core Viewpoint - Zhuhai Port announced the approval of a proposal regarding the formulation and revision of certain company systems during the 16th meeting of its 11th Board of Directors [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of August 22 [2] - The proposal includes the development and modification of various internal regulations [2]

珠海港股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） — 1 — 第一章 总则 第一条 为加强珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序,根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《珠海港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表,其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公 司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 ...

珠海港股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） — 1 — 第一章 总则 第一条 为规范珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》和《珠海港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的 时间内、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体、以规定 的披露方式向社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 ...

珠海港股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） 第一条 为了进一步规范珠海港股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据 有关法律法规以及《珠海港股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或 控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事务 所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事局审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事局审 议，并由股东会决定。 （一）按照董事局的授权制定选聘会计师事务所的政策、 流程及相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监 督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交 2 决策机构决定； （五）监督及 ...

珠海港股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） — 1 — 第一章 总则 第一条 为进一步加强珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的内部控制，明确内幕信息知情人的内幕信息管理职责和保密 责任，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《珠海港股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由公司董事局负责，公司 董事局应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事局主席为主要 责任人。董事局秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送和管 理事宜。董事局主席与董事局秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、控股、参股子公司 都应做好内幕信息的保密工作，积极配合董事局秘书 ...