珠海港股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-021 特别提示： 2023 年度珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）拟派发现金股 利人民币 10,867,258.74 元；全年公司已以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,780,000 股，回购金额为人民币 78,105,372.31 元（含 交易费用）；合计现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润的比例为 32.09%。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事局第五十七次会议审 议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，具体如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海港股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度母公司的净利润为 21,038,487.80 元, 提取法定盈余公积金 2,103,848.78 元，扣除向股东分配 2022 年度现 金分红 64,356,942.65 元，支 ...

珠海港股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")董事局审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事局审计委员 会工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真 履职,现将对会计师事务所 2023年度履职评估情况及董事局审计委 员会履行监督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 "大华会计师事务所"、"事务所"） 2、成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业） 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人:梁春 6、人员信息:截至 2023年12月 31日,大华会计师事务所从业 人 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-019 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023 年年度报告》。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，董事甄红伦和马小 川先生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决；独立董 事刘国山先生因工作原因请假，委托独立董事陈鼎瑜先生进行表决。 公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总 裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 ...

2023 年，在珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 和经营层的积极支持和配合下，公司监事会紧紧围绕高质量可持续发 展目标，依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权，持续 深化监督效能，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务 履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，并对公司 定期报告、募投项目结项及补流、公司债发行等事项发表明确意见， 切实维护了公司、股东和员工的利益。 一、2023 年工作情况 珠海港股份有限公司 2023 年监事会共召开 6 次会议，列席了 2023 年召开的 13 次董 事局会议及 6 次股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督 董事局和股东大会会议的召开程序和审议议案，确保合法、合规、公 平、有效。 2023 年度监事会工作报告 公司章程或损害公司、中小股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司 2023 年度的财务制度和财务状况进行了检查及审 核，认为：报告期内，公司财务管理工作严格按照现行企业会计制度、 准则规范进行。由大华会计师事务所对公司 2023 年财务状况出具的 标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经 ...

珠海港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001151 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-6 珠海港股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事局的责任 珠海港公司董事局的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 ...

珠海港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海港股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001150 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001150 号 珠海港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠 ...

珠海港股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海港股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2023年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事局声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的目常运 行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致 内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-025 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合 法有效。会议由监事会主席黄志华先生主持。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年年度报告及摘要 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见 2024 ...

2023 年度独立董事述职报告 (郑颖) 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑颖:女,44岁,会计学专业博士,副教授,财政部国际化高端 人才,研究工作主要致力于国际国内会计准则制定与实施,多次参与 国际会计准则修订、实施咨询工作。主要工作经历:2008年9月至 今,历任中山大学管理学院助理教授、副教授:2020年12月至2024 年１月,任瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司独立董事;2021 年１月至 2023年3月,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事: 2021 年 11月至今,任深圳市博铭维技术股份有限公司独立董事;2022 年6月27日至今,任珠海港股份有限公司独立董事;2022年12月 至今,任深圳市 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈鼎瑜:男,66岁,本科学历,高级经济师,中级工程师。主要 工作经历:1980年至1990年,任厦门港务拖轮公司轮机长;1991年 1998年,任厦门港船务公司经理、书记,2005年12月至2018年3 月,任厦门国际港务股份有限公司执行董事;2018年3月至2021年 10月,任福建厦门港口协会理事长;2020年2月至2021年1月,任 营口港务股份有限公司独立董事;2021年1月至今,任珠海港股份 有限公司独立董事;2021年1月至今,任厦门安居控股集团有限公 司外部兼职董事;2021年1月至今,任厦门火炬集团有限公司外部 兼职董事。 (二) 独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 1 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (陈鼎瑜) 2023年,作为珠 ...