（经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） 第一章 总则 珠海港股份有限公司 独立董事工作制度 — 1 — 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况， 应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司董事局成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少 — 2 — 一名会计专业人士。 第一条 为进一步明确珠海港股份有限公司（以下简称"公司" ...

珠海港股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范珠海港股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治 理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《珠海港股份有限公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 ...

珠海港股份有限公司 内部审计工作制度 （经 2025 年 8 月 22 日第十一届董事局第十六次会议审议通过） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 组织机构和人员 - 1 - | | 第三章 职责和范围 ······· - 3 - | | 第四章 审计报告 . | | 第五章 附则 ·· | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《广东省内部审计工作规定》《中国内部审计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和公司 章程、制度，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司，与财务报告和信息披露事务相关的所有 业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内控审计部实施的一种 独立、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法，对公司 财务收支、经济活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以及 内部管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观审查和监督 并作出评价 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-051 1 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟制定、修订公司部分制度的议案 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员 离职管理制度》，并对《总裁工作细则》和《董事局薪酬与考核委员 会工作细则 ...

Group 1 - The company plans to apply for registration and issuance of short-term financing bonds not exceeding RMB 2 billion [1] - The company successfully issued its fourth phase of short-term financing bonds for the year 2025, with an actual issuance amount of RMB 300 million [1] - The issuance interest rate for the bonds is set at 1.55% [1] Group 2 - The company is not classified as a dishonest entity according to checks conducted through the "Credit China" website [2]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-050 珠海港股份有限公司 1 | 代码 | 012582004 | 期限 | 35 日 | | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2025 年 8 月 20 日 | 兑付日 | 2025 年 9 月 24 日 | | 计划发行总额 | 3 亿元 | 实际发行总额 | 3 亿元 | | 发行利率 | 1.55% | 发行价格 | 100.00 元/百元 | | 簿记管理人 | | 广发银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 广发银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 徽商银行股份有限公司 | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn） 公告。 经通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核 查，公司不属于失信责任主体。 特此公告 2025 年度第四期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内 ...

珠海港股份有限公司 董事局议事规则 经2025年8月18日召开的 公司2025年第三次临时股东大会审议通过 — 1 — | | 第一章 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局组织构成 | | | 第三章 | 董事局及成员的职责权限 . | त्त | | 第四章 | 董事局议事规则 .. | | | 第五章 | 附则. | 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事局职责权限,规范董事局的议事方式和决 策程序, 促使董事和董事局有效地履行其职责，提高董事局规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海港股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事局组织构成 第二条 公司设董事局，对股东会负责。 第三条 董事局由 9 名董事组成，设董事局主席 1 人。董事局主席由 董事局以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事局成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一 名为会计专业人 ...

经2025年8月18日召开的 公司2025年第三次临时股东大会审议通过 — 1 — 珠海港股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章 程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事局应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证 ...

珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO.,LTD. 公 司 章 程 经2025年8月18日召开的 公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事和董事局 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事局 | 37 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第四节 | 董事局专门委员会 | 46 | | 第六章 | 公 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-049 珠海港股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月18日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2025年8月18日9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1 ...