丽珠医药集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十月 （2025 年 10 月 23 日，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议批准修 订及生效） 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员（以下简称"中国证监会"） 、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《丽珠 医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第八十条规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大重 大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规 定的有关人员。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-064 丽珠医药集团股份有限公司 关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年10月23日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》 及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案。现将有关详情公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年 修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况， 董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，并根据相关规定对《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

董事會環境、社會及管治委員會職權範圍 （經董事會於 2025 年 10 月 23 日採納） 1． 成員 3． 會議次數 2 (a) 除本職權範圍另有規定外，委員會會議應由公司章程中有關董事會會議的條款所規 管，並必須遵循有關法律、法規、公司章程、深圳上市規則、香港上市規則及本職 權範圍的規定。 (b) 委員會會議的法定人數為三分之二以上的委員。每一名委員有一票的表決權；會議 做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。 (c) 若董事會主席並非委員，他╱她可列席委員會會議。 (d) 如合適時，委員會可邀請非委員董事、工作小組的成員、公司管理層的成員、外聘 顧問及╱或監事列席會議並向委員提供意見，費用由公司支付。 (e) 公司的公司秘書（「公司秘書」）是委員會的秘書，而他╱她必須列席委員會的所有 會議。如委員會秘書缺席，出席的委員可委任其他人士擔任該會議的秘書。 (f) 委員可以親身出席或透過電話會議或其他相似的通訊設備參加委員會會議，而透過 該設備參與會議的所有人能夠同時及即時與對方溝通。根據本條款參加會議將被視 為以親身方式參加該會議。 (a) 會議應每年召開例會不少於一次。如認為有需要，任何委員或委員會的秘書 ...

董事會提名委員會職權範圍 （於 2025 年 10 月 23 日採納） 1 1 成員 (a) 提名委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱 為「公司」）的董事會（以下稱為「董事會」）委任。委員會委員由董事長、 二分之一以上獨立非執行董事（以下稱為「獨立非執行董事」）或者全體董事 的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會必須由不少於三名成員組成， 而至少一名成員為不同性別，且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事占 大多數。委員會的組成必須不時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （以下稱為「香港上市規則」）及深圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深 圳上市規則」）的要求。 (b) 委員會的主席（以下稱為「委員會主席」）必須是董事長或獨立非執行董事。 委員會主席負責主持委員會工作；委員會主席由委員會委員選舉，並報請董事 會批准產生。 (c) 委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再 擔任公司董事職務，則自動失去委員會委員資格，並由委員會根據本第一條規 定補足委員人數。 2 出席會議 3 會議的次數 會議應每年召開例會不少於 1 次。如認為有需要，任何委員會 ...

董事會審計委員會職權範圍 （於 2025 年 10 月 23 日採納） 1 成員 1 (a) 審計委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱 為「公司」）的董事會（以下稱為「董事會」）從非執行董事中委任。委員會委 員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事（以下稱為「獨立非執行董事」） 或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會必須由不少於三 名任公司非執行董事的成員組成，委員會成員應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，且委員會的成員必須以獨立非執行董事占大多數。其中至少 有一名成員須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港 上市規則」）第 3.10(2)條所規定具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的 財務管理專長的獨立非執行董事。委員會的組成必須遵守香港上市規則及深 圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）不時的要求。 (b) 委員會的主席（以下稱為「召集人」或「委員會主席」）必須是獨立非執行董 事，並應當具備會計專業能力。委員會主席負責主持委員會工作；委員會主 席由委員會委員選舉，並報請董事會批准產生。 (c) 現時負責審計公司賬目的核數公司的前 ...

董事會薪酬與考核委員會職權範圍 （於 2025 年 10 月 23 日採納） 1 成員 2 出席會議 1 (a) 薪酬與考核委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱為「公司」） 的董事會（以下稱為「董事會」）委任。委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董 事（以下稱為「獨立非執行董事」）或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委 員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事佔大多數。 委員會的組成必須不時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港上市 規則」）及深圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）的要求。 (b) 委員會主席（「委員會主席」）必須是獨立非執行董事。委員會主席負責主持委員會工作。 委員會主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 (c) 委員會成員任期與董事會成員一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔 任公司董事職務，則自動失去委員會委員資格，並由委員會根據本第一條規定補足委員人 數。 (a) 除本職權範圍另有規定外，委員會會議應由公司章程有關董事會會議的條款所規管，並必 須遵循有關法律、法規 ...

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-063 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司监事会 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会 议于2025年10月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025 年 10 月 10 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议： 2025 年 10 月 24 日 一、审议通过《关于丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-062 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次 会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订 后的《丽珠医药集团股份有限公司章程（待提交股东大会审议）》已于本公告日 披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

智通财经APP讯，丽珠医药(01513)发布2025年前三季度业绩，该集团取得营业收入91.16亿元，同比增 加0.38%;归属于公司股东的净利润17.54亿元，同比增加4.86%;基本每股收益1.96元。 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-065 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年 10 月 1 丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告（以下简称"本季度报告"）的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2.公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）司燕霞女士声明：保证本季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。本季度报告所附财务报表 及相应资料均按照中国《企业会计准则》编制，除非另有说明，货币单位均为人民币。 4.第三季度报告是否经过审计 ...