证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-73 中兵红箭股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中兵红箭股份有限公 司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规 范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与公司 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023- 71 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海 机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称 "北方滨海"）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自 公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司 2022 年 8 月 22 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机 器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：20 ...

中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十九会议通知已于2023年9月25日以邮件的方式向 全体董事发出，会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为魏军、王宏 安、杨守杰、魏武臣、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。 本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审议并表决如下： 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-70 同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》 的修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决 议。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2023年 ...

中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法 第二条 本制度适用于各部门及各子公司。 第三条 本办法所述提案是指由各部门、各子公司等提 案人提交的需由董事会或股东大会审议批准后执行的事项。 提案范围包括《公司法》《公司章程》等规定的董事会、股 东大会职权范围内的事项。 第四条 公司董事会议案的提案管理实行多层审核制 度，涉及公司各部门、各子公司。 （经公司2023年9月27日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司(以下简称公司) 董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内部控制， 提高公司治理水平，确保真实、准确、完整、及时履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称股票上市规则）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《中兵 红箭股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）《中兵 红箭股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》《中兵 红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规 定，制定本办法。 第五条 公司董事会议案的提案管 ...

一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财 到期赎回的情况 2022 年 9 月 6 日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以 下简称"中南钻石"）在金融服务协议授权额度内，与财务公 司签订了《委托投资协议》（编号：2022 年 BCDZ0031），中 南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有 资金 4,900 万元购买"招商招旭纯债 A"产品，期限自 2022 年9月6日至2023年9月7日，预期年化收益率不低于3.00%， 最终收益以该产品到期结算数为准。委托投资本金及投资收益 应于终止日或提前终止日后，财务公司收到退出款项后 3 个工 作日内划入中南钻石结算账户。详见公司 2022 年 9 月 8 日刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公 司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公 告》（公告编号：2022-80）。 上述理财产品已到期，公司于 2023 年 9 月 15 日收到中南 钻石提供的财务公司资金结算专用凭证，该理财产品的实际年 化收益率为 2. ...

北京市中伦律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受中兵红箭股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师见证公司 2023 年第二次临时股东大会（下称 "本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， 对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资 格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 法律意见书 公司已向本所保证其提供为出具本法 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-68 中兵红箭股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二 次临时股东大会现场会议的召开时间为2023年9月8日（星期五） 下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场 记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 审议通过了《关于追加 2023 ...

关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有 资金进行投资理财提前赎回暨关联交易的进展公告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-67 中南钻石理财赎回凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前 12 个月内使用自有资金投资理财的情况 截至本公告日，公司前 12 个月内使用自有资金投资理财 的情况具体如下： | 序 | 公司 | 受托 | | 金额 | | 预期年 | 状 | 收益 | 公告索 | 公告索 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 方 | 产品名称 | (万元) | 期限 | 化收益 | 态 | (万元) | 引（购 | 引（赎 | | | | | | | | 率 | | | 买） | 回） | | | | | 建信信托— | | 2022 年 | | | | www.cn | www.cn | | | | | 盛景通盈债 | | 2 月 22 | | 提 | | info ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,914,023,132.24, a decrease of 40.25% compared to ¥3,203,407,181.36 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥105,314,130.51, down 84.99% from ¥701,591,564.27 year-on-year[11]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.0756, down 84.99% from ¥0.5038 in the same period last year[11]. - The company reported a significant decline in non-recurring gains and losses, with a net profit of ¥87,973,938.80, down 87.04% from ¥678,586,483.73 year-on-year[11]. - The weighted average return on net assets was 1.07%, down 6.42% from 7.49% in the previous year[11]. - The company reported a total profit of CNY 164,412,764.98, down 80.16% from CNY 828,610,112.32 in the first half of 2022[125]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was CNY 105,313,630.51, a decrease of 85.03% from CNY 701,581,004.52[126]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥985,400,685.50, representing a decline of 15.11% compared to -¥856,035,222.80 in the previous year[11]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥1,209,629,352.90, a decline of 24.73% compared to -¥969,811,652.14, indicating liquidity challenges[21]. - The total cash inflow from operating activities decreased to 1,458,789,454.68 CNY in H1 2023, down 23.1% from 1,896,198,478.83 CNY in H1 2022[130]. - Cash outflow from operating activities was 2,444,190,140.18 CNY in H1 2023, a reduction of 11.2% compared to 2,752,233,701.63 CNY in H1 2022[130]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -1,209,629,352.90 CNY in H1 2023, compared to -969,811,652.14 CNY in H1 2022[131]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,077,922,013.24, a decrease of 6.17% from ¥15,003,191,748.13 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 4,285,861,539.45, down from CNY 5,251,447,270.25 at the start of the year, indicating a decrease of approximately 18.4%[122]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥5,414,921,212.36, accounting for 38.46% of total assets, a decrease of 5.69% from the previous year[25]. - Accounts receivable increased to ¥1,287,975,956.75, representing 9.15% of total assets, an increase of 3.18% year-on-year[25]. - Inventory at the end of the reporting period was ¥1,641,617,165.21, accounting for 11.66% of total assets, an increase of 1.17% from the previous year[25]. Investment and R&D - Research and development investment increased by 8.89% to ¥171,259,096.46 from ¥157,282,483.75, indicating a commitment to innovation despite overall revenue decline[21]. - The company reported investment income of ¥1,517,966.42, contributing 0.92% to total profit, with no sustainability expected[24]. - The R&D center for superhard materials has established a platform that has achieved breakthroughs in over 10 key technologies, including high-temperature and high-pressure synthetic diamond production, and has received over 50 patent authorizations[38]. Market Position and Strategy - The company maintained a leading position in the special equipment sector, with some products being exclusively produced domestically[17]. - The industrial diamond and cubic boron nitride products of the superhard materials segment achieved the highest global sales volume and competitive strength[18]. - The specialized vehicle segment holds the largest market share in the domestic market for explosive material transport vehicles and ranks among the top for refrigerated vehicles[18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[76]. - A strategic acquisition is in progress, which is expected to add approximately 500 million RMB in annual revenue once completed[77]. Environmental and Compliance - The company has completed the application for pollutant discharge permits for all its subsidiaries, ensuring compliance with environmental regulations[56]. - The company reported a total emission of 1.18 tons for chemical oxygen demand and 0.24 tons for ammonia nitrogen, both well below the regulatory limits[57]. - The company has implemented 157 pollution control facilities, ensuring compliance with environmental standards[59]. - The company has increased its investment in environmental protection, focusing on pollution control facility upgrades and monitoring[62]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills[61]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company held 4 board meetings, 4 supervisory meetings, and 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparency and compliance with regulations[67]. - The company emphasizes employee rights, ensuring timely payment of social insurance and housing funds, and improving employee welfare[68]. - The company has committed to providing accurate and complete information regarding the major asset restructuring, ensuring no false records or misleading statements exist[74]. - The company guarantees that all documents related to the major asset restructuring are consistent with original documents and that the signatories are legally authorized[75]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the company as of June 30, 2023, was 312.81 million yuan, with no significant deviation from the estimated annual amount[86]. - The company reported related party purchases of raw materials and semi-finished products from China Weapon Industry Group totaling 160.58 million yuan, accounting for 5.71% of similar transactions[84]. - The company has established a commitment to minimize related party transactions with Jiangnan Hongjian, adhering to fair market principles[79]. Financial Management - The company has not reported any changes in shareholding for the major shareholders during the reporting period[110]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[79]. - The company reported no overdue amounts in its financial management activities, indicating a stable financial position[104]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[80]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[150]. - The company employs expected credit loss (ECL) methodology for measuring financial assets, including receivables and contract assets, based on historical loss experience and current economic conditions[160]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control of goods or services to customers, with specific criteria determining the timing of recognition[196].

财务公司注册资本为 634,000 万元，目前股东构成及出 资比例如下：中国兵器工业集团公司出资 294,600 万元，占 - 1 - 注册资本的 46.47%；中国北方工业有限公司出资 60,000 万 元，占注册资本的 9.46%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600 万元，占注册资本的 5.62%；北方信息控制研究院集 团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的 5.36%；兵器工 业机关服务中心出资 22,000 万元，占注册资本的 3.47%；内 蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 3.15%；西安现代控制技术研究所出资 18,000 万元，占注册 资本的 2.84%；中国北方车辆研究所出资 16,000 万元，占注 册资本的 2.52%；北方自动控制技术研究所出资 16,000 万元， 占注册资本的 2.52%;晋西工业集团有限责任公司出资 14,100 万元，占注册资本的 2.22%；中国北方化学研究院集团有限 公司出资 17,400 万元，占注册资本的 2.74%；辽沈工业集团 有限公司出资 12,000 万元，占注册资本的 1.89%；北方夜视 科技集 ...