证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-56 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第十二次会议通知已于2023年8月8日以邮件的方式向全 体监事发出，会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决的方 式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为 郭世峰先生、温志高先生、魏江先生，监事会主席郭建先生、 监事郭十奇先生因工作原因，以通讯方式出席并表决。本次会 议由监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下 决议： 1.审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 同意公司2023年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》 和 刊 登于 《 中国 证券 报》《证 券 时报 》及 巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 中兵红箭股份有限公司 ...

中兵红箭股份有限公司关于 追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-64 公司日常关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工 业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）及其附属企业、豫 西工业集团有限公司（以下简称"豫西集团"）及其附属企业 之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、 服务；租赁房产、设备等经营日常业务，以及接受兵工财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的存贷款金融服务 业务。 公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相 关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价原则 没有最终决定权。公司与各关联方非军品业务的采购及销售业 务按照市场公允价格进行结算。 2023年，公司预计发生日常关联交易总金额为289,050万 元，其中：在财务公司的授信额度总额159,000万元，与其他 关联方的日常经营关联交易总额130,050万元。 （二）追加2 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-59 中兵红箭股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，现将公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)2013 年度募集资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股 份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012 号），本公司 由主承销商中信证券股份公司（以下简称"中信证券"）采用 定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，发行价为每股人民币 9.68 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:中兵红箭股份有限公司 | 200 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 生金额 (不含利息) | 利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ار 计 Carreland Charles | | - | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-60 关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股） 168,804,014 股 后 实 收 股 本 的 验 资 报 告 》 （ 大 华 验 字 [2016]001241 号）。 根据本次非公开发行股票方案，募集资金在扣除发行费用 后将用于公司全资子公司募集资金投资项目的建设，其中：北 方红阳募集资金将用于"XX 生产能力建设项目"和"XX 研 发条件建设项目"建设，可用募集资金 29,143.38 万元。 为规范公司及北方红阳募集资金的管理和运用，保护投资 者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》的相关 规定，北方红阳开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财 务顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、存 放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司南阳分行和中 国建设银行股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司全资子公司 山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中 兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"或"上市公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求， 对中兵红箭全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"）使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司全资子公司 山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"） 作为中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"、"上市公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司 重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 要求，对中兵红箭全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称"北方滨海"） 使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-63 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海 机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称 "北方滨海"）使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金 进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超 过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。现将有关情况 公告如下： 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证监 会相关规定 ...

中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中 兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"或"上市公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求， 对中兵红箭全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称"红宇专汽"） 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可 ...

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称"公司"）的监事，在认真审阅了有关材料后， 对公司第十一届监事会第十二次会议相关事项发表以下意见： 一、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的意见 监事会认为：公司编制的2023年半年度报告全文及摘要真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证 监会的相关规定。 同意公司《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的意见 监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情 形。 同意公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的议案》。 三、关于全资子公司使用部分闲置 ...