2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要单位包括：广州市红棉智汇科创股份有限公司、韶关浪 奇有限公司、广州浪奇日用品有限公司、广州市日用化学工业研究所有限公司、 辽宁浪奇实业有限公司、广州华糖食品有限公司和广州市新仕诚企业发展股份有 限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市 红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"）非公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对《广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事邢益强、邢良文、吴振强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢益强、邢良文、吴振强的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市红棉智汇科创股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－012 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 4 月 1 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》；（表决结果为 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。） 公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生、吴振强先生和和第 十届董事会独立董事谢岷先生分别向董事会提交了《独 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——邢良文 本人作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 4 月 3 日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求，勤勉尽责，独立行使 职权，致力于维护公司管理规范化，切实保护投资者合法权益不受损害，充分发挥独立 董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邢良文，公司独立董事。男，1963 年出生，本科，致公党员。现任广东丰衡会计师 事务所有限公司主任会计师，广州丰衡税务师事务所有限公司所长。兼任广州市红棉智 汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事，广东咏声动漫股份有限公司独立董事， 广东中南钢铁股份有限公司独立董事，广东省审计厅第六届、七届特约审计员，广州市 养老服务机构社会监督委员会委员，广东省注册税务师协会理事，广州市注册税务师协 会理事，广东省注册会计师协会理事，广州注册会计师协会常 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－017 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 的议案》。根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司指公 司合并报表范围内的控股公司，下同）向相关银行申请合计不超过人民币 10.50 亿元（含 本数）的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 三、备查文件 公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 广州市红棉智汇科创股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 1 一、申请授信的背景 为满足公司生产经营持续发展的需求，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请合 计不超过人民币 10.50 亿元（含本数）的综合授信额度。 二、本次授信具体情况 公司及子公司申请的银行综合授信额度包括但不限于长（短 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 二〇二三年度财务报表审计报告 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 一、审计报告 二、财务报表 1． 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023年度合并利润表及母公司利润表 3． 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表 4 . 5. 2023年度财务报表附注 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) ONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBL t天河区珠江车路11号高德雪地秋广场F Autiumn F GT 2 no Fast Road Tianh 审 计 报 告 报告文号:中职信审字(2024)第 0774 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称红棉公司)财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) ONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mor.gov.cn/ 进行查验 中职信审专字(2024)第 0452 号 红棉公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相 关规定编制 2023年度专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与 2023年度专 项报告编制相关的内部控制,保证 2023 年度专项报告的真实、准确和完整,以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施紧证工作的基 础上,对 2023年度专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对 2023 年度专项报告是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检 查、 ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 中职信审专字(2024)第 0450 号 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 （此页无正文） 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中职信审专字(2024)第 0450 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东： 我们接受广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了红棉公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了中职 信审字(2024)第 0774 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监 事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风 险监控等方面发挥了积极的作用，促进了公司持续、健康发展。现将 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、高度关注公司 2023 年度重要事项的进展 1、报告期内，公司按照重整计划对部分债权人进行了清偿，监事会督促公 司与管理人积极沟通，履行债权清偿所必要的程序，全力保障债权人合法权益。 截至 2023 年末，部分依法申报并经广州市中级人民法院裁定确认的普通债权已 按重整计划的约定获得了清偿。 2、报告期内，公司完成了向广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工 集团"）非公开发行股票募资 6 亿元的资本运作，在此期间，监事会督促公司积 极开展相关工作，争取非公开发行早日落地。2023 年 3 月，公司完成了本次非 公开发行 A 股股票工作。 3、报告期内，公司完成了与轻工集团之间的重大资产置换，不再经营日化 业务，广州新仕诚企业发展股 ...