广州新仕诚企业发展股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 资产交割过渡期损益专项审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码:粤24 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、过渡期利润表 | 4 | | 三、资产交割过渡期利润表附注 | 5-40 | 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 河区珠江东路11号禀德置地秋广场E座10楼 Autumn F GT I and Pla ng East Road Tianhe Distric 审计报告 报告文号:中职信审专字(2024)第 0481 号 广州新仕诚企业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州新仕诚企业发展股份有限公司(以下简称"新仕诚")按照 编制说明三所述的编制基础编制的资产交 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，出席公司董 事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。自 2023 年 4 月 3 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董 事会各专门委员会相关职务。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢岷，公司原独立董事。男，1965 年出生，中国注册会计师协会资深会员，中国注 册会计师，中国注册税务师，高级会计师，硕士研究生，中共党员。现任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）广东分所合伙人、党总支部书记。曾任公司第十届董事会独立董事 （已于 2023 年 4 月 3 日 ...

1、深化企业改革，增强持续经营能力 一、公司经营情况 2023 年 8 月，公司完成了与控股股东广州轻工工贸集团有限公司之间的资 产置换程序，不再经营日化业务，转型为食品饮料及文化创意产业园区开发和运 营。2023 年度，公司业绩实现扭亏为盈，实现营业收入 262,921.59 万元，归属 于上市公司股东的净利润 7,483.29 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 4,165.05 万元。2023 年主要工作如下： 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）紧扣"深 化改革谋发展 守正创新增效益"的年度经营主题，以重大资产置换为工作重点， 通过资本运作，深化企业改革，推动公司高质量发展。报告期内，公司董事会严 格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项 职责，严格执行股东大会各项决议，认真督促公司落实董事会的各项决议。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： （1）圆满完成公司非公开发行 A 股股票项目 2023 年 3 月 15 日，公司向轻工集团非公开发行 223,048 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－021 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上 ...

审 计 报 告 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 中职信审字（2024）第 1123 号 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:粤24Z4H 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) GDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 于河区珠江东路11号高德置地秋广场E座10楼 or Autumn F GT Land ang Fast Road Tianhe Distr 内部控制审计报告 报告文号:中职信审字(2024)第 1123 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称"红棉公司")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注 ...

广州市红棉智汇科创股份公司 （四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对授 权权限执行的有效监控。 第三条 董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下，结合有关职责定位，根据 公司经营决策的实际需要，可将部分职权授予总经理等授权对象行使。 （经本公司2024年4月1日董事会审议批准建立） 第一章 总则 第四条 董事会对授权对象的授权应当遵循下列原则： 第一条 为进一步加强广州市红棉智汇科创股份公司（以下简称"公司"）董事 会及管理层建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效 率，增强公司改革发展活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、《广州市红棉智汇科创 股份公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州市红棉智汇科创股份公司 董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对等的原则，优先考虑风 险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市红棉 智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"）非公开发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对红棉股份 2024 年日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意 见如下： 中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 因生产经营及业务发展需要，广州市红棉智汇科创股份有限公司及子公司将与公 司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）及其附属企业发生 日常关联交易，其中主要包括广州广纺联集团有限公司（以下简称"广纺联"）、广 州广池商务发展有限公司（以下简称"广池公司"）、广州第一棉纺织厂有限公司（以 下简称"一棉厂"）、广州包装印刷集团有限责任公司（以下简称"包装公司"） ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——邢益强 本人作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件及《公司章程》的条款要求，认真履行职责，维护公司规范化运 作，保护投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邢益强：独立董事。男，1962 年出生，广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙 人会议主席，中山大学博士，中共党员，国家一级律师，全国优秀律师，兼任广州市红棉 智汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事。现为最高人民检察院民事行政检察专 家咨询网专家，曾任广州市律师协会第九届会长，现任广州市律师协会第十届名誉会长， 广东省第十二、十三届人大代表，广东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察官 惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广东省人民检察院规范司法行为监 督员 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——吴振强 本人作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 4 月 3 日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴振强，公司独立董事，男，1963 年出生，博士研究生，中共党员。现任华南理工 大学生物科学与工程学院教授、博导。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届 董事会独立董事，江门市重大决策专家咨询论证委员会委员。曾任香港理工大学应用生 物与化学工艺学系研究助理，香港生物科技研究院有限公司副研究员，华南理工大学资 产与实验室管理处处长、实验室与设备管理处处长，广州数园网络有限公司董事长，生 物科学与工程学院副院长、助教、讲师、副教授。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－019 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对 稳定，降低对正常生产经营的影响。广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟投 入的保证金金额不超过人民币 3,000 万元，继续开展与生产经营相关产品的套期 保值业务，投资种类限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。 2、公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届 监事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业 务的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制 风险和技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第四 ...