证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-057 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案： 结合监管法规要求及公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 25 日 10 时以通讯方式召开。会议通知于 12 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 1 经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供华金资本本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 1 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-055 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年12月22日(星期五)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现 ...

珠海华金资本股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-046 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 99,824,466.39 | -47.33% | 276,196,841.71 | -47.10% | | ...

证券代码: 000532 证券简称:华金资本 珠海华金资本股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 √ 其他 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 参与单位名称 及人员姓名 参与集体接待日活动的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 董事长:郭瑾 上市公司 副董事长、总裁:谢浩 接待人员姓名 财务总监:睢静 董秘:高小军 公司与本次参与集体接待日活动的投资者进行了互动交流, 就投资者关注的问题进行了回复,具体问题回复如下: 1、公司目前未来的营收和利润增长点在哪? 答:您好,感谢对公司的关注。无论是当下还是未来,公司 都将持续聚焦投资与管理、电子器件制造、水质净化以及科技园 区等主营业务,在稳经营、促发展的基础上不断探索和发掘市场 机遇,积极开发新产品,开拓新市场,拓宽新渠道,竭力为公司 投资者关系活动 创造更多经济效益,回报股东。谢谢! 主要内容介绍 2、控 ...

珠海华金资本股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 珠海华金资本股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管 人员)蔡日凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"第十项"公司面临的风险和 应对措施"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资 者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 珠海华金资本股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理. | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项. | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八 ...

珠海华金资本股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-019 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 83,186,031.83 | 115,644,540.85 | -28.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,669,520.92 | 14,001,807.41 | 4.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 1 ...

珠海华金资本股份有限公司 2022 年年度报告全文 珠海华金资本股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 l 珠海华金资本股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管 人员)蔡日凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"第十一项"公司未来发 展的展望"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资 者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 344,708,340 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 珠海华金资本股份有限公司 ...

证券代码：000532 证券简称：力合股份 力合股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-001 | --- | --- | --- | |----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 天风证券 洪骐 罗钻辉 | | | 时间 | 2016 年 9 月 13 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书 高小军 | | | | 证券事务代表 梁加庆 | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、目前主要投资平台介绍？ | | | | | 目前公司的投资平台主要有珠海华金创新投资有 | | | | 限公司和珠海华 ...

珠海华金资本股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 000532 证券简称：华金资本 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 ...