证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-030 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名窦欢女士为 珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-025 珠海华金资本股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄燕飞作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会提名 为珠海华金资本股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-022 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年6月 28日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-029 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名黄燕飞女士 为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

经与会监事审议，会议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职 工代表监事候选人的议案》： 鉴于公司第十届监事会已届满，公司第十届监事会审查了李伟杰先生、彭君舟先 生、贺亚荣女士的资料并广泛征求股东意见后，决定提名上述三人为公司第十一届监 事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见 本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选 举的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选 举。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-022）。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-021 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-023 珠海华金资本股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会任 期已满。根据《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十 一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会提名郭瑾女士、谢浩先生、 陈宏良先生、王一鸣先生、裴书华女士、罗宏健先生、韦洋先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，提名黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生为公司 第十一届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会于会前对被提名人任职资格进 行审核，并发表了同意的审核意见。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2024 年第二 次临时股东大会进行审议，经股东大会选举通过后，共同组成公司第十一届董事会。 公 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-019 珠海华金资本股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 344,708,340 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的 香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.585 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据 其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 24 日前访问网址 https://eseb.cn/1euFNOmjb6o 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》，后于 2024 年 4 月 26 日在相同媒体披露了 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情 况，公司定于 2024 年 5 月 24 日举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）16:00-17:00 证券代码：000532 证券简称：华金 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-016 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 4 月 19 日以电子邮件和 书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召集 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。具体内容详见本公司同日在 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥98,119,183.49, representing a 17.95% increase compared to ¥83,186,031.83 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥108,644,509.69, a significant increase of 640.61% from ¥14,669,520.92 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.3152, reflecting a 639.91% increase compared to ¥0.0426 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 98,119,183.49, an increase of 17.5% compared to CNY 83,186,031.83 in Q1 2023[34] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 109,658,266.28, a significant increase of 463.5% compared to CNY 19,444,276.33 in Q1 2023[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥137,077,428.53, up 35.89% from ¥100,874,233.51 in Q1 2023[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 137,077,428.53, an increase from CNY 100,874,233.51 in Q1 2023, representing a growth of approximately 35.7%[39] - Cash outflow from financing activities totaled CNY 258,202,891.50, compared to CNY 70,797,455.78 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 264.5%[40] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -132,768,897.13, worsening from CNY -45,301,422.65 in the previous year[40] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 217,943,708.46 from CNY 448,152,610.12, a decline of about 51.3% year-over-year[40] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,419,166,207.22, an increase of 4.43% from ¥2,316,546,741.85 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 881,953,319.71 in Q1 2024 from CNY 888,997,813.70 in Q1 2023[32] - Total equity increased to CNY 1,537,212,887.51 in Q1 2024, compared to CNY 1,427,548,928.15 in Q1 2023[32] Investments and Expenses - The fair value change income from investments was ¥131,925,710.57, a dramatic increase of 20,311.02% compared to ¥646,345.50 in the previous year[11] - The company reported a significant increase in investment losses, totaling CNY -8,441,861.94 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 16,063,579.27 in Q1 2023[35] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,721,954.56, compared to CNY 1,484,679.59 in Q1 2023, indicating a growth of 16.0%[35] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,464[15] - The largest shareholder, Zhuhai Huafa Technology Industry Group Co., Ltd., holds 28.45% of shares, totaling 98,078,081 shares[16] - Zhuhai Water Environment Holdings Group holds 11.57% of shares, totaling 39,883,353 shares[16] Contracts and Agreements - The company has signed a management contract with Zhuhai Huafa Industrial Park for a total amount not exceeding RMB 49.695 million, with cumulative payments of RMB 9.9962 million made to date[17] - A construction contract for the Innovation Center project was signed for approximately RMB 48.36 million, with cumulative payments of about RMB 41.34 million made[18] - A lease contract for the Innovation Center was signed with a total amount of RMB 11.9608 million, with cumulative receipts of RMB 4.3942 million[18] - The company has approved a consulting management agreement with Zhuhai Huafa Group, with no service fees collected in the first quarter of 2024[21] Cash Management - The company has a maximum deposit limit of 1 billion yuan with Zhuhai Huafa Group Financial Co., Ltd., with a current balance of 102.3931 million yuan[27] - The loan amount from Zhuhai Huafa Group Financial Co., Ltd. is 600 million yuan, with a current balance of 70 million yuan[27]