2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-001 珠海华金资本股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2024年1月12日(星期五)下午2:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议 ...

董事会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任， 独立董事的连任时间不得超过 6 年。 第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务，具体由公司证券事务部 经办。董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第六条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应超 过半数，并担任召集人；审计委员会的召集人应当为会计专业背景的独立董事，其成员 应为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会应制定切实可行的工作细则，报董事 会审议通过后实施。 第三章 董事会会议 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议是指年度、半年度会议， 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议；临时会议是指除定期会议 以外的会议，可多次召开。 第一条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则 ...

珠海华金资本股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 1 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。 公司经1992年3月珠海市经济体制改革委员会（珠体改委[1992]第21号）文件及1992 年10月广东省经济体制改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审[1992]第75 号）文件批准，以改组方式设立。在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码9144040019255068XM。 第三条 公司于 1993 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 2470 万股，于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海华金资本股份有限公司 英文名称：Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd. 第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼，邮政编码 519080。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- ...

珠海华金资本股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则. 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》和其他相关法 律、法规，以及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，具体由公司证券事务部经办。 监事长兼任监事会办公室负责人，监事长可要求公司证券事务代表或者其他人 员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交 易所公开谴责时； 第 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 肖子琳律师出席华金资本2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-059 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）14:30起。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 (八 ...

独立董事工作制度 珠海华金资本股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及 股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关规定以及公司章程，结合公司实 际情况，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和本公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，以确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员总人数的比例 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-058 珠海华金资本股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议 事规则>部分条款的议案》等。同日，公司还召开了第十届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。现将有关详情公告如下： 一、《公司章程》修订情况 结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修 订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下： | 序号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 | | | 择下列方式之一进行： | 择下列方式之一进行： | | | ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-056 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十一次会议于 2023 年 12 月 25 日 10 时以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会 董事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内 容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公 司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于修订 ...