证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-057 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案： 结合监管法规要求及公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 25 日 10 时以通讯方式召开。会议通知于 12 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 1 经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-056 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十一次会议于 2023 年 12 月 25 日 10 时以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会 董事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内 容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公 司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-058）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于修订 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-058 珠海华金资本股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议 事规则>部分条款的议案》等。同日，公司还召开了第十届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。现将有关详情公告如下： 一、《公司章程》修订情况 结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修 订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下： | 序号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 | | | 择下列方式之一进行： | 择下列方式之一进行： | | | ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-055 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年12月22日(星期五)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供华金资本本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 1 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华 ...

珠海华金资本股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定，作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司第十届董事会第三十次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 一、关于补选非独立董事的议案 我们对议案进行了认真阅读，并细致审核了候选人简历等资料。我们认为:公 司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》等法律 法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒，提名程序合法、有效。我们同意提名陈宏良先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司变更会计师事务所的议案 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-053 珠海华金资本股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于大华所已连续 13 年为公司提供审 计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条"连续聘任同一会计师事务 所原则上不超过 8 年……可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"之 规定，公司通过公开招标方式选聘 2023 年度审计机构，中标单位为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，大 华所对此无异议。 4、公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 ...

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-052 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 11 月 29 日以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事罗宏健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会战 略委员会委员，增补公司董事裴书华女士（简历详见附件）为第十届董事会审计委员 会委员和薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十届董事会届满之日止。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会近日收到非独立董事李光宁先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞 去公司第十届董事会非独立 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-054 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30起。 2、网络投票时间为： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023年12月19日（星期二） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东： 于股权登记日2023年12月19日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 肖子琳律师出席华金资本2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...