证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-064 号 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议通 知于 2024 年 08 月 09 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 08 月 20 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了股票质押业务，具体事项如下： 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-061 号 金圆环保股份有限公司 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 金圆控股 | 是 | 6,250,000 | 2.70% | 0.8 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-060 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 一、本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | | 解除质押日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 期 | | 期 | | 质权人 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 金圆 | 是 | 12,150,000 | 5.24% | 1.56% | 2024 年 | 4 月 | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-059 号 金圆环保股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计业绩情况：扭亏为盈 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：17,000 万元 | 万元–22,000 | | 亏损：3,116.11 | 万元 | | | 比上年同期增长：645.55%-806.01% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：5,500 | 万元–9,000 | 万元 | 亏损：8,135.80 | 万元 | | | 比上年同期：下降10.62%-减亏32.40% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.22 | 元/股–0.28 | 元/股 | 亏损：0.04 | 元/股 | 二、与会计师 ...

截至本公告披露日，张海先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任工作。公司及董事 会对张海先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 7 月 01 日 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-058 号 金圆环保股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理张海 先生的书面辞职报告，张海先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张海先 生的辞职不会影响公司正常生产经营。辞去上述职务后，张海先生将不再担任公 司及子公司任何职务。 ...

解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）及其一致行动人赵辉 先生函告，获悉金圆控股及赵辉先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及 办理质押业务，具体事项如下： 二、本次股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | | | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 金圆 | | | 15.09 | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-056 号 金圆环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 05 月 27 日召 开了第十一届董事会第七次会议和 2024 年 06 月 13 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司住所由"吉林省长 春市净月开发区中信城枫丹白露一期 3 栋 906 室"变更为"长春市净月区生态西 街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期 5A#综合楼 801 号"。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成公司住所变更的登记及《公司章程》备案手续，并取得吉 林省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下： 成立日期：1998 年 03 月 04 日 法定代表人：赵辉 住所：长春市净月区生态西街与丙四十五路 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-053 号 金圆环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间：2024 年 06 月 13 日（星期四） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 354,183,104 股，占上市公司 总股份的 45.4791％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.2707％。 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第三次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知、公司2024年第三次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

1、公司环保子公司开展的水泥窑协同处置业务依托于水泥厂 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 22 日召开的第 十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，相关关联董事已回避表决。公司 2023 年 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，经会议审议，《关于预计 2024 年度日 常关联交易额度的议案》未获审议通过。2024 年 5 月 27 日，公司召开第十一届 董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会再次审议关于预计 2024 年 度日常关联交易额度的议案》，同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易额度 的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，相关关联董事已回避表决。 现对相关事项补充公告如下： 一、日常关联交易的形成 青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称"宏扬水泥"）、河源市金杰环保建 材有限公司（以下简称"金杰环保"）原为公司旗下子公司青海互助金圆水泥有 限公司（以下 ...