证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-032 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议通知于 2025 年 04 月 27 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》。 公司监事在全面了解和审阅公司 2025 年第一季度报告后，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 ...

金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-031 号 1.审议通过《2025 年第一季度报告》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 04 月 27 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况 ...

金圆股份（000546）公告，2025年第一季度营收为17.43亿元，同比增长84.59%；净利润为1616.87万 元，同比下降29.92%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,742,838,031.50, representing an increase of 84.59% compared to ¥944,161,665.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.92% to ¥16,168,661.25 from ¥23,070,341.96 year-on-year[5] - The basic earnings per share fell by 29.73% to ¥0.0208 from ¥0.0296 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥9,176,487.06, down from ¥14,371,992.64 in the previous period, indicating a decrease of approximately 36.5%[20] - Total comprehensive income for the period was CNY 8,257,572.32, a decrease from CNY 14,794,764.95 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥189,903,424.15, a decline of 226.10% compared to -¥58,234,588.51 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,944,252,274.38, an increase from CNY 1,214,662,108.36 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 2,134,155,698.53, up from CNY 1,272,896,696.87 in the previous period[23] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 29,591,438.46, compared to positive CNY 410,632,253.59 in the previous period[23] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 145,094,366.67, a significant improvement from negative CNY 405,130,255.04 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.89% to ¥5,733,189,274.08 from ¥5,626,873,768.88 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥1,117,859,352.63, compared to ¥1,019,801,419.75 in the previous period, an increase of approximately 9.6%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥4,177,383,003.17, slightly up from ¥4,161,887,438.48, reflecting a growth of about 0.4%[17] Operating Costs and Income - The company experienced a 93.00% increase in operating costs, amounting to ¥1,751,540,087.79, in line with the rise in revenue[9] - Total operating costs amounted to ¥1,800,321,098.70, compared to ¥955,255,698.08 in the previous period, reflecting an increase of about 88.7%[19] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 165.82% to ¥76,177,264.02, primarily due to VAT refunds and government subsidies[9] - The company reported a financial income of ¥76,177,264.02, compared to ¥28,657,957.95 in the previous period, representing an increase of about 165.5%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 51,304[10] - The largest shareholder, Jinyuan Holdings Group, holds 29.82% of the shares, totaling 231,907,628 shares, with 160,930,000 shares pledged[10] - Zhao Hui, a natural person, holds 8.50% of the shares, totaling 66,137,566 shares, with 25,250,000 shares pledged[10] - Following a divorce agreement, Zhao Hui transferred 66,137,566 shares (8.505% of total shares) to Pan Ying, resulting in a change of actual controller[13] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 1,018.13% to ¥2,561,681.08, due to increased provisions for bad debts[9] - Research and development expenses for the current period were ¥473,063.87, down from ¥783,892.44 in the previous period, indicating a decrease of approximately 39.5%[20] - The cash and cash equivalents decreased from 125,905,620.71 yuan to 50,028,328.95 yuan during the reporting period[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 48,478,178.68, down from CNY 82,375,805.51 in the previous period[23] - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[20]

金圆环保股份有限公司 内部控制审计报告 康华专审 B（2025）A77 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二五年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 内部控制审计报告 康华专审 B（2025）A77 号 金圆环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了金圆环保股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金圆环保股份有限公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-029 号 金圆环保股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议公司 2024 年年度报告及其他相关议案。本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 ...

第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-019 号 金圆环保股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表书面审核意见如下： ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-017 号 金圆环保股份有限公司 1．审议通过《2024 年年度报告及摘要》 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-027 号 金圆环保股份有限公司 关于签署股权转让协议之补充协议三的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 （一）本次交易的背景 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 01 月 25 日召开了第 十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份 有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公 告编号：2022-025 号）。 公司于 2022 年 03 月 29 日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事 会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子 公司互助金圆 100.00%股权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 03 月 30 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助 金圆 100.00%股权的公告》（公告编号：2022-057 ...

重庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 关于金圆环保股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 康华专审 B(2025) A75 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov 重 庆 所 Chon 2 . 2公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》 附件: 1. 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 会圆环保股份有限公司: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下 简称"金圆股份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日签发了康华表审(2025) A256 号无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关 ...