证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-051 号 金圆环保股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆股份环保有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"金圆股份"） 于 2024 年 04 月 24 日披露了 2023 年年度报告。深圳证券交易所于 2023 年 05 月 15 日向公司出具了《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公 司部年报问询函〔2024〕第 139 号，以下简称"问询函")。公司董事会组织各 相关部门对问询函所涉事项进行了自查和分析讨论，现将回复内容公告如下： 1、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控股股东资金占用 并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告），称公司于 2023 年 10 月至 12 月 向供应商支付原材料货款，同时该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限 公司（以下简称金圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存 ...

关于深圳证券交易所 《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8211 号 深圳证券交易所： 由金圆环保股份有限公司(以下简称公司或金圆股份)转来的贵所于 2024 年 5 月 15 日下发的《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司 部年报问询函〔2024〕第 139 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为金圆环保股 份有限公司的年报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回复如下： 一、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控股股东资金占用 并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告），称公司于 2023 年 10 月至 12 月 向供应商支付原材料货款，同时该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限 公司（以下简称金圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存在占用上市公司资金的情形。你公司 2023 年内部控制审计报 告被会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显示，2023 年你公司向张桂 敏采购金额为 18 ...

金圆环保股份有限公司 关于中机茂名破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国能源工程集团有限公司 （以下简称"中国能源"）、中能源工程集团资本控股有限公司（以下简称"中 能资本"）于 2020 年 06 月 05 日签署《金圆环保股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司关于中机科技发展（茂名）有 限公司之投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"），具体内容详见公 司于 2020 年 06 月 06 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于签署 投资框架协议的公告》（公告编号：2020-069）。 因中国能源和中能资本未按《投资框架协议》约定履行相应义务，公司向杭 州市中级人民法院提起了诉讼，案件号为【（2021）浙 01 民初 240 号】。具体 内容详见公司分别于 2021 年 02 月 02 日、2021 年 07 月 01 日披露于巨潮资讯网 的《金圆环保股份有限公司关于诉讼事项暨对外投资进展的公告》（公告编号： 2021-01 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-045 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通 知于 2024 年 05 月 24 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 05 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-049 号 金圆环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 06 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 06 月 13 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 06 月 13 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 关于召开 2024 年第三次临时 ...

金圆环保股份有限公司 章程 (2024 年 5 月修订) 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定，经原吉林省经济体制改 革委员会（现为发改委）、原吉林省国有资产管理局（现为国资委）批准，以发起设立方式 成立的股份有限公司（以下简称"公司"），并经吉林省工商行政管理局登记注册，取得营 业执照，营业执照号 2200001003583。 第三条 公司于 1993 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，首先向社会公众 发行人民币普通股 2700 万股，于 1993 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-046 号 金圆环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王端旭先生未持有公司股票。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规 定的任职资格。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-048 号 金圆环保股份有限公司 关于将相关议案再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会将前次股东大会未审议 通过议案再次提交股东大会审议，具体情况如下： 一、前次股东大会未通过议案的情况 经公司 2024 年 5 月 27 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请股东大会再次审议关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意将 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交公司 2024 年第三次临时股 东大会审议。 根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定，提案的内容应当属于股东大 会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程 的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围， 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，经会议审议，《关于预 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》未获审议通过。具体表决 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王端旭作为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金圆环保股份有限公司董事会提名为金圆环保 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名王端旭为金圆环保股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...