证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-075 号 金圆环保股份有限公司 关于选举公司第十一届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司董事会 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开第 十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长 的议案》，公司现任全体董事推选邱永平先生为第十一届董事会董事长，任期自 董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表 人，公司法定代表人将变更为董事长邱永平先生，公司将按照有关规定及时办理 工商变更登记事项。 特此公告。 2024 年 10 月 08 日 ...

金圆环保股份有限公司 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-074 号 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 10 月 08 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 经公司各位董事推举，本次会议由公司董事连长云先生代为主持，公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于豁免第十一届董事会第十二次会议通知期限的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，提高管理决策效率，公司全体董事同意豁 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-072 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 08 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 08 日（星期二）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 10 月 08 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 10 月 08 日 09:15～15:00 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-070 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 9 月 15 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 9 月 20 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 经公司各位董事推举，本次会议由公司董事连长云先生代为主持，公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-071 号 金圆环保股份有限公司 关于公司董事兼董事长、总经理辞职暨补选董事、聘 任总经理、调整专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、董事长、总经理辞职的情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、董事 长、总经理赵辉先生的书面辞职报告，赵辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、 董事长、总经理职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任委员、董事会提 名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后赵辉先生不再担任公 司任何职务。 截至本公告披露日，赵辉先生持有公司股份 66,137,566 股，占公司总股本 的 8.49%，赵辉先生辞职后，其所持股票将继续遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关减持股份的相关要求及承诺。 公司及董事会对赵辉 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥2,633,477,404.91, representing a 187.38% increase compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥173,825,799.40, a significant turnaround from a loss of ¥31,161,134.70 in the previous year, marking a 657.83% increase[12]. - Basic earnings per share improved to ¥0.23, compared to a loss of ¥0.04 per share in the same period last year, reflecting a 675.00% increase[12]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥492,829,198.66, a decline of 222.68% compared to the previous year[12]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 2,633,477,404.91, a year-on-year increase of 187.38%, driven by increased sales volume in solid and hazardous waste resource utilization business[29]. - The net profit attributable to the parent company for the reporting period was CNY -2,710.47 million, a year-on-year increase of 4.14%[24]. - The solid and hazardous waste resource utilization business achieved revenue of CNY 254,431.62 million, up 213.20% year-on-year, with a net profit of CNY 2,452.94 million, an increase of 159.78%[24]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new facilities by the end of 2024[7]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 5%[7]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[7]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential mergers[64]. - Market expansion plans include entering three new provinces by Q4 2024, targeting a 10% market share in these regions[66]. Research and Development - New product development includes the launch of an advanced waste treatment technology, expected to enhance operational efficiency by 25%[7]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies and sustainable practices[65]. - Research and development investment increased by 129.08% to CNY 1,593,578.98, reflecting higher personnel costs in R&D[29]. - The company is focusing on the development of the lithium materials business, with ongoing optimization of the 2,000-ton lithium carbonate pilot production line and installation of a new 4,000-ton production line[24]. Environmental Responsibility - The company has committed to enhancing its environmental responsibility initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[7]. - The company has successfully reduced its overall emissions by 15% compared to the previous year, aligning with national environmental standards[66]. - The company is focused on reducing its environmental impact through adherence to strict emission standards and continuous monitoring[69]. - The company is committed to adhering to the pollution control standards set by GB18484-2001 for hazardous waste incineration[74]. Financial Management and Risks - The company has identified potential risks, including fluctuations in raw material prices and regulatory changes, which could impact future performance[2]. - No cash dividends will be distributed to shareholders for this fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company reported a non-operating fund occupation by the controlling shareholder amounting to CNY 6,769.67 million, with no repayments during the reporting period[97]. - The company has implemented corrective measures to prevent non-operating fund occupation, including enhancing internal control systems and increasing compliance awareness[102]. Compliance and Governance - The company has established a multi-level governance structure, including a board of directors, supervisory board, and various specialized committees[160]. - The company emphasizes employee rights protection, adhering to labor laws and creating a positive work environment to enhance employee satisfaction and loyalty[83]. - The company has established a transparent communication mechanism with investors, ensuring effective governance and risk management[82]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or sales[105]. Operational Efficiency - The company is focusing on optimizing production processes and enhancing production efficiency as part of its overall transformation in environmental protection business[95]. - The company plans to focus on enhancing operational efficiency and exploring new investment opportunities to stabilize cash flow and improve overall financial health[148]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in ongoing litigation with a total amount of CNY 1,731.9 million, which has not formed a provision for liabilities[100]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose non-operating fund occupation by its controlling shareholder[118]. Emissions and Pollution Control - The total discharge of pollutants has been reported at 3.84 tons for particulate matter, remaining within regulatory limits[66]. - The company reported a total emission of 269.92 tons/year for various pollutants including particulate matter and sulfur dioxide[70]. - The company’s emissions of non-methane total hydrocarbons are recorded at 0.5 tons, adhering to the GB14554-93 standard[67]. - The company’s subsidiaries have maintained good operation of environmental protection facilities[81].

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 08 月 20 日召开的第 十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况 公司于 2024 年 04 月 22 日、2024 年 06 月 13 日召开的第十一届董事会第五 次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》，对公司（含下属子公司）2024 年度可能与关联方发生的日 常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》 （公告编号：2024-034 号）、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的补充公 告》（公告编号：2024-052 号）。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-067 号 金圆环保股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-065 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 08 月 09 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 08 月 20 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年半年度报告后，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为公 ...

关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-066 号 金圆环保股份有限公司 简历 赵辉先生：男，1974 年生，现任公司董事长，公司控股股东金圆控股集团有限公司董 事长，杭州开源资产管理有限公司董事兼总经理。 赵辉先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，赵辉先生直接持有公 司 66,137,566 股股份，是公司实际控制人之一，与公司控股股东金圆控股集团有限公司、 杭州开源资产管理有限公司为一致行动人，除此外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于"失信被执行人"。 赵辉先生具备担任高级管 ...

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