金圆环保股份有限公司市值管理制度 金圆环保股份有限公司 市值管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")的市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规的规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，只要公司持续经营，市值管 理工作就应持续开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。公司应当保护投 资者尤其是中小投资者利益，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在 ...

金圆环保股份有限公司总经理工作细则 金圆环保股份有限公司 总经理工作细则 (2025年9月修订） 第一章 总则 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。公司违 反法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理及其他高级管理人员的，该聘任 1 金圆环保股份有限公司总经理工作细则 第一条 为提高金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科 学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则旨在对公司总经理、副总经理、财务负责人的主要管理职能、 职责权限与工作分工作出规定。 第三条 公司总经理机构为总经理、副总经理、财务负责人。总经理除应按 公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责 任。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会 负责。副总经理、财务负责人对总经理负责，并应协助总经理做好公司日常生产 经营与管理工作。 第二章 总经理的任免程序 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。副总 经理、财务负责人和其他需董事会聘任或解聘的公司 ...

金圆环保股份有限公司子公司管理办法 金圆环保股份有限公司 子公司管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据现行有效《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司的控股子公司，包括： 1.由公司持股比例超过 50%的子公司； 2.公司持股比例虽然低于或等于 50%，但是能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者依据协议、公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产 生重大影响，即公司对其构成实际控股的公司。 （三）公司持有股份但不具有控制地位的公司。 第三条 公司依照其所持有的股份份额/股权比例，对各子公司享有如下权 利： （一）获得股利和其他 ...

金圆环保股份有限公司投资者关系管理制度 金圆环保股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）及《金圆环保股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 非正式公告的方式包括：股东会、新闻发布会、产品推介会； ...

金圆环保股份有限公司对外提供财务资助管理制度 金圆环保股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资或 控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批 ...

金圆环保股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 金圆环保股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范金圆环 保股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 1 金圆环保股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 ...

金圆环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 金圆环保股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错是指公司年报信息披露工作中有 关工作人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司披露的 年报信息出现重大差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，给公 司造成重大经济损失或不良社会影响。 （三）违反《公司章程》《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制 制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第三条 本制度所 ...

金圆环保股份有限公司 股东会网络投票实施细则 (2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票业务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》《金圆环保股份有限公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股 东提供股东会网络投票服务。 金圆环保股份有限公司股东会网络投票实施细则 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 （网址http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股 ...

金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度 金圆环保股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业 务（以下简称套期业务），防范交易风险，根据国家有关法律、法规，《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换 ...

金圆环保股份有限公司 金圆环保股份有限公司接待和推广工作制度 接待和推广工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的 行为，加强与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活 动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同 的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度 及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公 司的进一步了解和认知。 第二章 接待和推广的基本原则 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公 ...