金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名王端旭为金圆环保股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-046 号 金圆环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王端旭先生未持有公司股票。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规 定的任职资格。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后， ...

除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。 本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。修订后的 《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第十 一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：长春市净月开发区中信 | 公司住所：长春市净月区生态西街与 | | | | 丙四十五路交汇吉林省 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-049 号 金圆环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 06 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 06 月 13 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 06 月 13 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 关于召开 2024 年第三次临时 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-048 号 金圆环保股份有限公司 关于将相关议案再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会将前次股东大会未审议 通过议案再次提交股东大会审议，具体情况如下： 一、前次股东大会未通过议案的情况 经公司 2024 年 5 月 27 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请股东大会再次审议关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意将 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交公司 2024 年第三次临时股 东大会审议。 根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定，提案的内容应当属于股东大 会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程 的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围， 公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，经会议审议，《关于预 计 2024 年度日常关联交易额度的议案》未获审议通过。具体表决 ...

金圆环保股份有限公司 章程 (2024 年 5 月修订) 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定，经原吉林省经济体制改 革委员会（现为发改委）、原吉林省国有资产管理局（现为国资委）批准，以发起设立方式 成立的股份有限公司（以下简称"公司"），并经吉林省工商行政管理局登记注册，取得营 业执照，营业执照号 2200001003583。 第三条 公司于 1993 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，首先向社会公众 发行人民币普通股 2700 万股，于 1993 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | ...

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书方光泉先生，董事、副 总经理连长云先生，证券事务代表杨晓芬女士，将通过网络在线问答互动的形式， 与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将 全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-044 号 金圆环保股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-043 号 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金圆股份环保有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日披露了《2023 年年度报告》。深圳证券交易所于 2024 年 05 月 15 日向公司出具了《关于对金圆环保 股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第 139 号，以下简 称"《问询函》")。要求公司就《问询函》相关事项作出书面说明并于 2024 年 05 月 22 日前报送相关说明材料并对外披露。 公司董事会高度重视有关问询事项，公司立即协调中介机构、相关子公司、有关 部门对《问询函》中提出的问题进行逐项核实及回复。由于《问询函》涉及事项较多， 且需要年审会计师发表意见。公司无法按要求于 2024 年 05 月 22 日前完成回复并披 露。为确保信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将于 2024 年 05 月 29 日前回复《问询函》。公司将积极推进问询函回 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-042 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了解除质押及办理质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | 解除质押日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 期 | 期 | | 质权人 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | 金圆 | 是 | 14,460,000 | 6.24% | 1.86% | 2023 年 5 月 | 2024 年 | 5 月 | 浙商银行股份有 | | 控股 | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-041 号 金圆环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》未获通过。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 414,800 股，占上市公司总 股份的 0.0533％。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 298,459,994 股，占上市公司总 股份的 38.3239％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.27 ...