证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-030 航天工业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会 现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会 议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合 二、提案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案： 总表决情况： 同意 408,537,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1284％； 反对 3,125,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7583％；弃权 份总数的 0.1134％。 中小股 ...

北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2．本所律师无 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-030 航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1.航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会 现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会 议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2.参与本次股东 ...

Core Viewpoint - The article highlights the rapid development of China's aerospace technology, particularly in Wenchang, which is seen as a microcosm of China's commercial aerospace growth and attracts significant attention from overseas Chinese communities [1]. Group 1: Aerospace Industry Development - Wenchang is positioned as one of the three future industries of Hainan Free Trade Port, focusing on commercial aerospace with the establishment of the Wenchang International Aerospace City [1]. - The Wenchang International Aerospace City aims to create "four bases and one center," which includes major technology innovation bases and an aerospace supercomputing center [1]. Group 2: Aerospace Supercomputing Center - The Wenchang Aerospace Supercomputing Center has developed a key aerospace big data industry chain, exporting data to 29 countries including Russia, Ukraine, and France [4]. - The center integrates aerospace culture, supercomputing technology, and digital cultural elements, providing various tourism products for immersive experiences in aerospace technology [4]. Group 3: Visitor Experience - The center features a 20-meter tall cylindrical screen that dynamically showcases rocket launches, enhancing visitor engagement [7]. - The Extreme Star Meteorite Museum allows visitors to interact with over 400 meteorite specimens and offers educational services, including meteorite identification [7].

Summary of Key Points from Conference Call Records Industry Overview - **Industry**: Optical Module and Commercial Aerospace - **Key Players**: Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Alibaba, Tencent, Huawei, Broadcom, XGimi Technology, and others Core Insights and Arguments - **Surge in AI Demand**: The optical module market is experiencing significant growth driven by strong demand from tech giants like Nvidia and Microsoft, with expectations for 2025 demand reaching between 6 million to 8 million units for 1.6T modules and 3.7 million to 3.8 million units for 800G modules [1][2] - **Market Outlook for 1.6T Modules**: Despite delays in the mass production of Nvidia's B series cards until 2026, demand is projected to reach around 6 million units, bolstered by new products from Google and others [1][4] - **Domestic Market Performance**: Chinese companies like Huagong Technology are expected to generate nearly 20 billion RMB in revenue and 2 billion RMB in profit by 2025, with growth in laser manufacturing and sensing sectors anticipated at 20%-30% [1][5] - **Technological Innovations**: Nvidia and Broadcom are leading technological advancements, focusing on programmable switch technology and the upgrade of third-generation CPUs and 200G SerDes, indicating a trend towards exponential growth in the industry [1][5][7] - **Silicon Photonics Technology**: The penetration rate of 800G silicon photonics is currently around 20%, expected to increase significantly by 2026, with 1.6T silicon photonics projected to reach nearly 100% penetration [1][9][10] Additional Important Insights - **Commercial Aerospace Breakthroughs**: The successful reusable launch of the prototype rocket by Jinding Technology marks a significant event for the industry, with potential benefits for companies like Chaojie Co. and Siree New Materials [3][11] - **Upcoming Industry Catalysts**: Key industry events such as the June Volcano Engine launch and the Shanghai MWC Mobile Communication Exhibition are anticipated to influence market trends and investment strategies [3][12] - **Investment Strategies**: Recommendations include focusing on the demand for optical modules driven by single-channel upgrades, the cost-reduction trends from silicon photonics technology, and the rapid development opportunities in the commercial aerospace sector [3][13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-029 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4.会议召开时间 （1）现场会议的时间：2025 年 6 月 16 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5.会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-026 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 会议经过认真审议，一致通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 30 日 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次（临 时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-028 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董 事 会 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举孙逊先生为公司 第十届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有 限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第二十一次（临时） 会议审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同 意提名孙逊先生为第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附 后），并在股东大会审议通过后，接任梁东宇先生原担任的董事会专门委员会职 务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 航 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日召开第 十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，审 议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润-536,765,609.10 元，注册资本中的实收股 本为 1,598,468,269.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 2024 年，公司全年经营仍处于亏损状态主要因素如下：受市场需求变化、 客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，公司经营整体情况尚未实现快速发 展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当期成本有所增加，对收入 和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-025 航天工业发展股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 （临时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 1.审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关 于选举公司第十届董事会非独立董事的公告》。 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...