本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-19 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后 总的持股数量。 特此公告 中国石化山东泰山石油股份有限公司 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案》｡ 有关本次回购事项的具体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的 公告》(公告编号:2025-08)(以下简称"董事会公告")｡ 根据《上市 公司股份回购规则》､ 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定,现将董事会公告的前一个交易日(即2025 年 4 月 24 日)登记在册的前十大股东和前 ...

Group 1 - The combustible ice concept rose by 1.72%, ranking second among concept sectors, with five stocks increasing, including Xinjin Power which hit a 20% limit up [1] - The leading gainers in the combustible ice sector included Qianeng Hengxin, ShenKai Co., and Nanjing Steel, which rose by 3.55%, 1.88%, and 1.38% respectively [1] - The sector experienced a net inflow of 0.41 billion yuan from main funds, with Xinjin Power receiving the highest net inflow of 54.40 million yuan [2][3] Group 2 - The main fund inflow ratios for Xinjin Power, China Petroleum, and Qianeng Hengxin were 29.53%, 8.80%, and 5.98% respectively [3] - The trading volume and net inflow for Xinjin Power were 8.39% and 54.40 million yuan, while China Petroleum had a trading volume of 0.11% and a net inflow of 50.90 million yuan [3][4] - The stocks with the largest declines included Haimer Technology, Taishan Petroleum, and Petrochemical Machinery, which fell by 1.67%, 1.46%, and 1.32% respectively [1][4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-12 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核 委员会审议，制定公司2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日至12月31日。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不 在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案：公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 3.公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定 领取薪酬。 四、其他规定 1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实 际 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-08 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 重要内容提示： 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）股 份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 2,500 万元， 不超过人民币 3,500 万元，回购价格不超过人民币 8.99 元/股，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自 股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月（以下简称"本 次回购股份方案"）。 经公司问询，截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来六个月以及公司本次回 购股份期间均无明确的增减持公司股份计划。 相关风险提示 1.本次回购股份方案尚需提交股东会审议通过，存在未能获得股 东会审议通过的风险。 2.本次回购股份可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回 购方案规定的价格区间，导致回购无法顺利实施的风险。 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行查 。 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mgc.ggr.cn】"进行查 " 中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10236 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 21 中国石化山东泰山石油股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:沪25BBE t and the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10242 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "泰山石油")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是泰山石油董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第十次会议决定于2025年5月21日召开2024年年度股东会。本 次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董 事会第十次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月21日9:15-9 ...

| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第九次会议决议公告 | 公告编号：2025-05 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 会议室以现场与通讯表决 方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东会、董事会决议执行情况以及董事、高管履 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2024年内部控制评价报告的审核意见 1 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致 同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-04 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 会议室以现场与通讯表决 方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、全面总结了 公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会同意对外披露《2024 年度 董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本报告具体内容 ...