| 股票简称：泰山石油 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 证券代码：000554 | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月23日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事 会第五次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值损失的议 案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备情况的主要说明 2023 年因部分油气设备设施陈旧、技术落后，公司根据会计准 则计提资产减值准备共计 1125.63 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度计提资产减值准备合计 1125.63 万元，将减少公 司 2023 年度营业利润 1125.63 万元。上述计提资产减值准备事项 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第六次会议决定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第六次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月23日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 2024 年 4 月 25 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事江霞、王晓芳、王贡勇出具的《独立董事 2023 年度述职报告》， 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事江霞、王晓芳、王贡勇的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 董事会 ...

杨新海先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。 其个人简历详见附件。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-16 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第十一届董事会第六次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任杨新海先生为公司证券 事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 杨新海先生联系方式如下： 联系地址：山东省泰安市东岳大街 369 号 电话：0538-6269605 传真：0538-2865450 邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-15 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及其下属企 业和单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位，下同）拟向关联 方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称"山东石油 分公司"）及其下属企业和单位采购天然气（LNG）及易捷商品。公 司预计 2024 年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过 4,300 万元。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第十一届董事会第六会议和 第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，同意公司与山东石油分公司签署《产品采购框架协 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王晓芳，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。现任公司独立董事、北京 德和衡律师事务所专职执业律师。2023年，本人对独立性情况进行了 自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10288 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "泰山石油"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10289 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "泰山石油"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是泰山石油董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-20 2、被保险人：公司及第十一届董事、监事、高级管理人员等 相关人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人 民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司 报价及协商确定） 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议 案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权 利和履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理 准则》的相关规定，公司为公司及第十一届全体董事、监事、高 级管理人员等相关人员购买责任险，现将相关事项公告如下： 一 ...

| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第五次会议决议公告 | 公告编号：2024-09 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况 等 ...