神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-057 2、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | | | | | 合计 占其 | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 比例 | 累计质押股份 | 所持 | 合计占公 司总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | | | 份限售和 | | 份限售和 | | | | （股） | | 数量（股） | 股份 | | | 押股份 | | 押股份 | | | | （%） | | | 比例(%) | 冻结、标 | 比例 | 冻结合计 | | | | | | | 比例 | | | | | 比例 | | | | | | （%） | | 记合计数 | （%） | 数量 | （%） | | | | | | | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-056 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-055 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式向全体 董事发出，会议于 2024 年 7 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决议。本次 会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会联席董事长的议案》； 经本次会议审议，公司董事会选举王永利先生为公司第九届董事会联席董事长， 任期与公司第九届董事会相同。王永利先生简历附后。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：表决票 10 票，同意票 10 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-054 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事邢景峰先生 6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 16 日发 出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份 14,499,564 股，有表决权股份总数为 961,274,873 股。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：202 ...

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一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-053 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的提示性公告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年7月3日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050），定于2024年7月18 日召开公司2024年度第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表 决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第二次临 时会议于2024年7月2日审议通过了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between 65 million and 92.5 million yuan for the first half of 2024, compared to a profit of 80.87 million yuan in the same period last year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 70 million and 97.5 million yuan, down from a profit of 54.22 million yuan in the previous year[10]. - The basic earnings per share is anticipated to be a loss between 0.0688 yuan and 0.0979 yuan, compared to earnings of 0.0837 yuan per share last year[10]. Performance Drivers - The decline in performance is attributed to a slowdown in customer digitalization demand and increased market competition, leading to a decrease in overall gross margin[3]. Strategic Focus - The company is focusing on expanding its strategic business scale in financial technology and increasing investment in new product lines, resulting in higher costs[3]. - Future investments will center around the application of AI in the financial industry and overseas business development, reinforcing the company's commitment to its financial technology strategy[3]. Reporting Disclaimer - The preliminary financial data provided is subject to final confirmation in the company's 2024 semi-annual report[4].

| 股东名 | 是否为控股 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股东及一致 | | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 购回交易日 | 质权人 | | | 行动人 | | （股） | （%） | （%） | | | 华泰证 | | 神州数 | | | | | | | | 券（上 | | 码软件 | | | | | | 2023 年 7 月 | 2024 年 7 | 海）资 | | 有限公 | | 是 | 1,106,250 | 0.28 | 0.11 | 13 日 | 月 5 日 | 产管理 | | 司 | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | | | | 司 | | 合计 | | - | 1,106,250 | 0.28 | 0.11 | - | - | - | 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-051 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-050 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第三次临 时会议于2024年7月2日审议通过了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： （ 2 ） 网 络 投 票 ：公司 将 通 过 深 圳 证 券交 易 所 系 统 和 互 联网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会的召开符合有关法律 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-049 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会 议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司 部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》； 公司董事杨晓樱女士因个人原因于近日向董事会递交了书面辞职报告，申请辞 去第九届董事会董事职务，同时辞去第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委 员。杨晓樱女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后将不在公司及下属 ...