神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司 章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或联席董事长为公司的法 | | | | 定代表人。 | | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。 持。 监事会自行召集的股东大会，由监 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | | | 长不能履行职务或不履行职务时，由联席董 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | | 由半数以上董事共同推举的一名董事主 | 事长主持；联席董事长不能履行职务或不履 | | | | 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 | | | | 董事主持。 | | 2 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | | | 事会主席主持。监事会主席不能 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-048 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 股，约占公 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-047 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 合同项下被担保债务的履行期届满之日起三年。 3、2024 年 6 月 24 日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行签署了《最 高额保证合同》，同意为控股子公司南京华苏科技有限公司在该行申请人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保。保证期间为自主合同项下债务人每次使用 授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。 4、2024 年 6 月 24 日，公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下 简称"系统集成公司"）与中国光大银行股份有限公司昆山支行签署《综合授信协 议》，向该行申请人民币 2 亿元授信。根据公司签署的《战略客户授信额度使用授权 委托书》，公司同意为系统集成公司在中国光大银行股份有限公司昆山支行申请人民 币 2 亿元授信额度承担连带偿还义务。本次签署的委托书有效期至 2024 年 12 月 7 日止。上述担保的保证期间为主债务履行期限届 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-045 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 4、本次实施的分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案及调整 原则一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》等相关规定，截止本公告披露日，神州数码信息服务集团股份有限公司（以 下简称"公司"）通过回购专户所持有的公司 14,499,564 股不参与本次利润分配， 按照"分配总额"不变的原则，公司 2023 年度利润分配方案调整为：以公司现有总 股本 975,774,437 股剔除回购专户中已回购股份 14,499,564 股后的 961,274,873 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.320519 元人民币现金（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股 现金分红金额=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）×10 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股份回购价格上限由不超过人民币 15.85 元/股调整为不超过人民币 15.82 元/股。 一、回购基本情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-044 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 股，约占公司目前总股本的 0.65%。本次回购期限为自董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在《证券时 报》 ...

本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险 华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不得涉及国家保密信息内幕信息未公开重大信息商业秘密个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经华创证券事先书面许可 任何机构或个人不得以任何形式复制参载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 好的 非常感谢会议助理我是华山计算机组的研究员周楚薇非常感谢大家来参加华山计算机终极策略会的线上神州信息专场今天我们很荣幸可以邀请到我们公司的资本市场部总监李总来参加我们的交流我们的会议分为两个环节第一个是有请李总先帮我们介绍一下公司的基本情况的情况介绍然后第二部分就是进入我们的策略环节现在我们把时间交给李总有请李总 好的 感谢主委 感谢各位投资人我先用一个简短的时间介绍一下公司整个的一个大概的概况然后更多的时间我们留到问答环节沈中信息是从2018年我们那个时候开始聚焦金融科技的金 ...

本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险 华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不得涉及国家保密信息内幕信息未公开重大信息商业秘密个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息 不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 市场有风险 投资需谨慎好的 非常感谢会议助理我是华山计算机组的研究员周楚薇非常感谢大家来参加华山计算机终极策略会的线上神州信息专场今天我们很荣幸可以邀请到我们公司的资本市场部总监李总来参加我们的交流 我们的会议分为两个环节第一个是有请李总先帮我们介绍一下公司的基本情况的近况介绍然后第二部分就是进入我们的趣味环节现在我们把时间交给李总有请李总好的好感谢主委感谢各位投资人 我先用一个简短的时间介绍一下公司整个的一个大概的概况然后更多的时间我们留到问答环节神州信息是从18年我们那个时候开始聚焦金融科技 ...