证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022- 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－042 万向钱潮股份公司 独立董事提名人声明 提名人万向钱潮股份公司董事会现就提名陈劲为万向钱潮股份公司第十届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万向钱潮股份公 司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向钱潮股份公司第九届董事会提名委员会资格审查 (如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－038 万向钱潮股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司(以下简称"公司")第九届董事会任期已届满，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。具体如下： 一、第十届董事会的组成 公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公 司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、第十届董事会候选人的情况 （一）非独立董事候选人的情况 公司于2023年8月11日召开第九届董事会2023年第二次临时会议，审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过， 公司董事会同意提名倪频（执行董事）、沈志军、杨正纯、潘文标（执行董事）、 许小建（执行董事）、李凡群为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件一）。 （二 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－045 万向钱潮股份公司 第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件和书面形式发出，2023 年 8 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议由监事会主席鲁伟鼎主持。会议召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的 议案》。 万向钱潮股份公司(以下简称"公司")第九届监事会任期已届满，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 有关规定，公司按照相关法律程序开展监事会换届选举工作。具体如下： 公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 3 名。 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022- 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－044 万向钱潮股份公司 独立董事提名人声明 提名人万向钱潮股份公司董事会现就提名潘斌为万向钱潮股份公司第十届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万向钱潮股份公 司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过万向钱潮股份公司第九届董事会提名委员会资格审查 (如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－039 万向钱潮股份公司 独立董事候选人声明 声明人陈劲，作为万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向钱潮股份公司第九届董事会提名委员会资格审查(如适 用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 鉴于第九届董事会任期已届满，本次进行董事会换届选举事项符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董 事会换届选举的审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 同时，我们在充分了解各位董事候选人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职情况的基础上认为：本次提名的第十届董事会 非独立董事候选人倪频（执行董事）、沈志军、杨正纯、潘文标（执 行董事）、许小建（执行董事）、李凡群，独立董事候选人陈劲、易 颜新、潘斌的任职资格已经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过， 不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任独立 董事的情形，亦不存在被中国证监会或者证券交易所的处罚或者惩戒 的情形，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。 因此，我们一致同意推举候选人倪频（执行董事）、沈志军、杨 正纯、潘文标（执行董事）、许小建（执行董事）、李凡群为公司第 十届董事会非独立董事候选人；陈劲、易颜新、潘斌为公司第十届董 事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 万向钱潮股份公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－037 万向钱潮股份公司 第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 8 月 7 日以书面和邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以现场与通讯表决相结 合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、 公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14：30 在浙江省杭州 市萧山区万向总部万向多功能厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次临 时股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－041 万向钱潮股份公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过万向钱潮股份公司第九届董事会提名委员会资格审查(如适 用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 声明人潘斌，作为万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 关规定。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

万向钱潮股份公司董事会提名与薪酬委员会 关于董事会换届选举的审核意见 公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，作为万向钱潮股份公 司（以下简称"公司"）董事会提名与薪酬委员会成员，我们对拟提交 公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议审议的《关于董事会换届选 举的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的简历等相关材料进行了 审查，发表书面审核意见如下： 2、我们同意董事会提名倪频（执行董事）、沈志军、杨正纯、潘文 标（执行董事）、许小建（执行董事）、李凡群为公司第十届董事会非独 立董事候选人，同意提名陈劲、易颜新、潘斌为公司第十届董事会独立 董事候选人。并提交公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议审议。 董事会提名与薪酬委员会：陈劲、潘斌、倪频 二〇二三年八月七日 1、我们认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过 中国证 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表 编号：20230627 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 活动参与人员 董事会秘书：许小建；市场部总经理：闻超；技术中心总经理：陈国 军；财务部副总经理：崔立国；技术中心副总经理：石伯妹；发展投 资部副总经理：吴华君 瑞穗证券：坂口大陆、石山孝高、伊藤辰彦、宫城大和、何楠、钱进 时间 2023 年 6 月 27 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1、请问各产品的销售额构成比、各客户销售额构成比是怎样的？ 答：相关数据已在年报中披露，2022 年汽车零部件业务 96.08 亿 元、铁合金业务 42.02 亿元。 2、贵司主要竞争对手有哪些（尤其是刹车、底盘和悬架），贵司相对 竞争对手的优势和差异化？ 答：公司的竞争对手主要为国际头部的相关零部件供应商。公司 交流内容及具体 将不断进行对标，加大技术创新，继续深耕。 问答记录 优势和差异化方面，公司是独立的系统零部件供应商，自主知识 产权，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高 ...