陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 茹少峰，男，1962 年 3 月出生，中共党员，博士学位，教授职称。 1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西北大学数学系教师、副教授。现任 西北大学经济管理学院数理经济与经济统计系主任、社会调查与数据分析 中心主任，公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025—030 陕西烽火电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司日常生产经营需要， 根据业务发展和资金需求计划，拟于 2025 年向银行机构申请总额度不超过 32.40 亿元的综合授信额度。 （一）申请主体 公司及公司合并报表范围内的控股子公司。 （二）授信额度 拟向各授信银行申请不超过人民币 32.40 亿元的综合授信额度。授信 额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以实际发生额 为准。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。 授信银行、贷款利率、授信形式等事项以公司与银行最终协商签订的 合同约定为准。 （三）授信品种 包括但不限于流动资金贷 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025—025 陕西烽火电子股份有限公司 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策规定，结合公司实际情 况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，确保会计信息真实可靠，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报 表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产 计提了相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的资产范围和金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 6,677.91 万元，其中信用 减值准备 6,037.76 万元，资产减值准备 640.15 万元。具体情况如下： | 减值项目 | | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | 79.52 | | | 应收账款 | 5,869.48 | | | 其他应收款 | 88.76 | | 资产减值损失 | 预付账款 | 84.50 | | | 存货（原材料） | 555.65 | | 合计 | | 6,677.91 | 关于计提资产减值准备的公 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025--028 陕西烽火电子股份有限公司 关于调整 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024-2025 年日常 关联交易实施计划的议案》，预计 2024 年度公司与关联方发生的日常关 联交易总金额为人民币 10,468.32 万元。详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024-2025 年度日常关联交易预计的公告》。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的议案》，公司通过发行股 份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称"长 岭科技"）98.3950%股权，于 2025 年 3 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 - 1 - 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 （二○二五年四月二十四日） 为进一步提高陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，增进与投资者的沟通，根据中国 证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《投资者关系管理 制度》等有关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司《2025 年度投资者关系管理工作计划》。 资者的监督。通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权， 提高投资者对公司的认同感，树立公开、透明、诚信的公司形 象，促进公司价值和股东利益最大化的实现。 三、2025年度工作计划 （一）不断提升信息披露质量 （1）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求， 按时编制并披露各期定期报告及内部控制自我评价报告等，认 真总结投资者普遍关心的问题，提升定期报告的信息披露质量 和水平，确保广大投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、 经营、内控和财务状况等重要信息。 （2）严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决 议、董事会决议、监事会决议和其他重要信 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025-029 陕西烽火电子股份有限公司 2025 年关联租赁交易预计情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 及下属子公司将于2025年度分别与陕西电子信息集团有限公司（以下简 称"陕西电子"）及其控制的除本公司（含下属子公司）外的其他关联法人 等关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。 公司通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任 公司（以下简称"长岭科技"）98.3950%股权，于2025年3月底已完成资产 交割及股权工商变更等相关工作，长岭科技成为公司下属子公司，本年度将 新增该部分关联交易。 2025年4月24日公司第九届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于 2025年关联租赁交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预 计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事赵刚强、杨勇、赵 冬、马玲、任建伟回避表决。 （二）释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- ...

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二○二五年四月二十四日） 受第九届董事会委托，现对2024年度董事会工作报告如下，请 审议： 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法 律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决 贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作， 认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年年度的工作报 告如下： 一、公司 2024 年经营情况 2024年是"十四五"规划承上启下的重要一年。公司积极应对 发展压力，聚力攻坚、奋勇拼搏，以保任务、促发展为目标，突出 稳经营、强创新、深改革、防风险，各项工作取得新的进展和成效。 2024年，公司实现营业收入12.01亿元，较上年同期减少18.28%， 归属于母公司所有者的净利润为-15,200.94万元。研发投入2.43 亿元，较上年同期基本持平。 （一）生产经营工作顶住压力，运行平稳 2024 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-026 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网 系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为 准。 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2025年4月24日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议，决定于 2025年6月19日召开公司2024年度股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-021 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 17 日发出通 知，召开第九届监事会第二十二次会议。2025 年 4 月 24 日会议在西 安通信产业园会议室召开，会议应出席监事 5名，实际出席监事5名， 公司监事张铁、宋晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，会议 由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，通过以下决议： 1、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告； 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了关于计提资产减值准备的议案； 经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准 则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，有 利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 审议结果为，同意票 ...