一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议 于 2024 年 3 月 25 日召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会 议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关 债权的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。详见公司 2024 年 3 月 27 日《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关债权的公告》 （公告编号：2024-024）。 三、备查文件 股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-023 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十届董事会第二十七次会议决议 特此公告 供销大集集团股份有限公司 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-022 供销大集集团股份有限公司 关于与第一批财务投资人签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签订投资协议概述 ㈠ 概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"或"上市公司"）及 其二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"） 裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有 限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完毕。根 据《重整计划》中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增 股票（以下简称"转增股票"）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金 流。 公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称"供销商贸"）、北京中合农 信企业管理咨询有限公司（以下简称"中合农信"）、中合联投资有限公司（以下简 称"中合联"）于 2024 年 1 月 3 日签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》， 公 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-021 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 18 日召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会 议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月十九日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于与第一批财务投资人签订投资协议的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。详见公司 2024 年 3 月 19 日《关于与第一批财务投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-022）。 三、备查文件 第十届董事会第二十六次会议决议 特此公告 ...

关于 供销大集集团股份有限公司 投资人受让资本公积转增股份价格的 专项意见 二〇二四年三月 重大事项提示 中信证券股份有限公司 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事项，投 资者应认真阅读与本次重整相关的公告及本专项意见的全部内容。 一、本次重整程序已执行完毕但尚有未完结事项 2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）裁定受理债权 人对供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"上市公司"）及二十四 家子公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任供销大集及二十四家子公司管理人 （以下简称"管理人"），负责重整各项工作。 2021 年 9 月 30 日，供销大集及二十四家子公司重整案第二次债权人会议及出资人 组会议召开，出资人组表决通过了出资人权益调整方案；债权人会议对《供销大集集 团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划（草案）》进行表决，并确定表决截止 期限为 2021 年 10 月 20 日。截止表决期满，各表决组均表决通过《供销大集集团股份 有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）。2021 年 10 月 31 日，海 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-020 供销大集集团股份有限公司 关于股东所持股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）2024 年 3 月 12 日收到海南海航二号信管服务有限公司邮件告知，经其核查发现其间接控股的六家公 司（海南海航国际酒店管理股份有限公司、北京方圆小额贷款有限公司、海航冷链控 股股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海南海航商务服务有限公 司）陆续因重整债权抵债取得供销大集股票合计 582,030 股，占供销大集总股本的 0.003%，并确认六家公司为供销大集控股股东海航商业控股有限公司（以下简称"海 航商控"）的一致行动人。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统 查询，前述六家公司中海航冷链控股股份有限公司所持股份发生司法冻结，具体情况 如下： 一、股东股份冻结基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次冻结股份 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-019 供销大集集团股份有限公司 关于引进投资人进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）及其二十四家子公 司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）裁定受理重 整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其 二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完毕。根据《重整计划》 中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股股份用于引进重整投资人及 改善公司持续经营能力和现金流。 二、引进投资人的进展情况 2024 年 1 月 3 日，第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与产业投资 人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务 投资人相关事宜的议案》等相关议案，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下 简称"供销商贸"）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称"中 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-018 供销大集集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月一日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，王满仓先生辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独 立董事所占比例未过半数，王满仓先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在股东大会补选出新任独立董事前，王满仓先生仍将按照法律、行政法规 和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公 司将按照有关规定尽快完成补选独立董事及相关董事会专门委员会委员的工作。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日收 到独立董事王满仓先生的书面辞职报告。因本人在境内上市公司担任独立董事超过三 家，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员 ...

供销大集集团股份有限公司 关于引进投资人进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）及其二十四家子公 司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）裁定受理重 整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其 二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完毕。根据《重整计划》 中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股股份用于引进重整投资人及 改善公司持续经营能力和现金流。 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-017 ㈠ 公司与产业投资人投资协议的相关事项正在履行中，财务投资人引进正在推 进中，尚存在不确定性。公司将按照投资协议的约定，在产业投资人的牵头组织下， 积极推进财务投资人引进事宜。公司将严格按上市公司有关规定履行相关程序和信息 披露义务。 ㈡《投资协议》关于股票过户的具体实施最终以中国结算深圳分公司登记为准， 办理完成需要的具体时 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股份 | 占其所持 | 占公 司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 股本 | 限售股 | 充质押 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | 江苏信一房产开发 有限公司 | 否 | 28,809,308 | 78.06% | 0.15% | 是，首发后 限售股 | 否 | 2024年1 月29日 | 2025年1 月15日 | 江苏江南农村商业 银行股份有限公司 | 补充流动 资金 | | | | | | | | | | | 常熟支行 | | | 常熟市龙兴农副产 | | | | | 是，首发后 | | 2024年1 | 2025年1 | 江苏江南农村商业 | 补充流动 | | 品物流有限公司 | 否 | 14,404,670 | 78.12% | 0.08% | ...

| 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公 司总 | 是否为 | 质押起始 | 解除日 | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本 | 限售股 | 日 | | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | 江苏信一房产开发 有限公司 | 否 | | 28,809,308 | 78.06% | 0.15% | 是，首发后 限售股 | 2022年2月 21日 | 2024年1月 24日 | 江苏江南农村商 业银行股份有限 | | | | | | | | | | | | 公司常熟支行 | | | 常熟市龙兴农副产 品物流有限公司 | 否 | | 14,404,670 | 78.12% | 0.08% | 是，首发后 限售股 | 2022年2月 22日 | 2024年1月 24日 | 江苏江南农村商 业银行股份有限 | | | | | | | | | | | | 公 ...