第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达了 会议通知及文件。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 审议通过了《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-012 海南海药股份有限公司 关联监事张增富先生、周亚东先生对该议案已回避表决，上述监事回避表决后,有表 决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 表决结果：1 票同意、 0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告 海南海药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年二月二十六日 1 新兴际华集团有限公司（以下简称"新兴际华集团"）及新兴际华医药控股有限公司 ...

海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会 议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 2 月 24 日以电 子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议 案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-011 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次董 事会审议的《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》需提 1 交 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票 ...

一、药品基本情况 药品名称：枫蓼肠胃康分散片 剂型：片剂 规格：每片重 0.5g 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-010 海南海药股份有限公司 关于全资子公司获得枫蓼肠胃康分散片补充申请批件 暨成为药品上市许可持有人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）近日收到国家药品监督管理 局核发的枫蓼肠胃康分散片《药品补充申请批准通知书》，获批成为枫蓼肠胃康 分散片药品上市许可持有人。现将相关情况公告如下： 审批结论：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照 《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"海 南慧谷药业有限公司（地址：海口市美兰区顺达路 16 号）"变更为"海口市制 药厂有限公司(地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号）"，药品批准文号 不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发 生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规 ...

肝纤维化是各种慢性肝脏疾病进展至肝硬化的共同通路和主要病理基础，为 患病率高、危害巨大、预后不良的疾病，是一个全球性的卫生健康问题。各种慢 性肝脏疾病（慢性病毒肝炎、慢性酒精性肝病、血吸虫性肝病、血色病、卟啉症、 酪氨酸代谢紊乱、肝豆状核变性等代谢性疾病所致的肝脏损害、自身免疫性肝炎、 化学毒物和药物引起的中毒性肝炎等）均可进展为肝纤维化，目前国内外尚缺少 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司 关于氟非尼酮胶囊纳入突破性治疗品种名单的公告 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海口市制药厂有限 公司与中南大学联合申请的治疗肝纤维化的创新药氟非尼酮胶囊近日被国家药 品监督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）纳入突破性治疗品种名单。现 将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品的公示信息 | 突破性治疗申请公示详细信息 | | | | --- | --- | --- | | 受理号 | CXHL1301407 | 药品名称 氟非尼酮胶囊 | | 药品类型 | 化药 | 注册分类 1.1 | | 公示日期 | 20 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately 90 million yuan for 2024, compared to a loss of 10.65 million yuan in the same period last year[3]. - The operating revenue is projected to be between 100 million and 120 million yuan, down from 147.86 million yuan in the previous year[3]. - The company anticipates an asset impairment loss of about 700 million yuan due to long-term equity investments and goodwill[5]. - The preliminary financial data will be detailed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[10]. Research and Development - The company plans to enhance R&D investment and accelerate the launch of new products, collaborating with top pharmaceutical research institutions[7]. Marketing and Strategy - The marketing strategy will focus on optimizing the organizational structure and enhancing cost competitiveness through targeted market strategies[8]. - The company aims to expand its international business, particularly in Southeast Asia, Africa, and Latin America, while pursuing EU GMP certification[8]. Cost Management - Production costs will be strictly controlled, with measures to improve production efficiency and reduce material consumption[9]. - The company is committed to refining its budget control and optimizing financing structures to lower costs[9].

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为真实、准确反映海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司进行了减值迹象梳 理和分析，进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。现就相关情况公告如下： （一）信用减值损失 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收、预付款 项单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公 司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信 用风险特征将应收、预付款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。确定组合的依据如下： | 组合名称 | 确定组合依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 逾期天数与预期信用损 失率分析法 | 本公司根据以往的历史 经验对应收款项计提比例作 出最佳估计，参考应收、预 付款项的逾期账龄进行信用 | 按逾期天数与整个存续期预 期信用损失率对照表计提。 | | | 风险组合分类。 | | | 特殊风险组合 | 合并范围内应收、预 ...

北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 1 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司第十一届董事会提议并召集。2024年12月2日，公司召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东 大会的议案》，同意于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东大会。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京中伦（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-081 海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00 网络投票时间：2024年12月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 6、公司部分董事、 ...

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 10 日 以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 公司深刻汲取教训，认真、持续地落实各项整改措施，杜绝类似问题再次发 生。公司将持续提高公司内控管理及风险防控能力，推动合规建设常态化，更好 地维护公司及全体股东的合法权益，以促进公司持续、健康、稳定的发展。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-079 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-080 海南海药股份有限公司 整改措施：经查，公司上述涉及重庆天地药业有限责任公司 2023 年收入确 认预计影响金额 1409 万元，占公司 2023 年度经审计的营业收入比例为 0.95%， 占比较小，且对公司利润没有影响，依据会计准则委员会对《应当如何对前期差 错更正进行会计处理问题》的解答："对于不重要的前期差错，企业不需调整财 务报表相关项目的期初数，但应调整发现当期与前期相同的相关项目"。公司预 计调减营业收入 1409 万元，调减营业成本 1409 万元，基于上述事项未构成重大 影响，公司将在 2024 年年度报表中调整营业收入和营业成本。 1 为杜绝今后出现类似情况，公司采取以下措施：一是已对本次业务所涉主要 人员进行内部追责；二是强化对财务核算工作的监督和检查，健全并落实财务信 息复核机制。加大对各子公司的检查力度，检查范围涵盖内部控制、准则执行、 核算管理、重大事项会计处理等方面，针对检查发现的问题督促落实整改。三是 持续加强财务人员专业能力培训。2024 年 12 月初公司组织全系统财务人员进行 企业会计准则、会计核算及报表 ...