海南海药股份有限公司 关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）持有上海 力声特医学科技有限公司（以下简称"上海力声特"） 41.67%股权。为提升上 海力声特其运营能力，加强新产品的研发及提升业务规模，上海力声特控股股东 新兴际华资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）拟对上海力声特进行增资， 增资金额为人民币 10,000 万元，其中 29,047,037.04 元计入上海力声特注册资 本，剩余 70,952,962.96 元计入其资本公积。 公司同意本次增资事项，并放弃对上海力声特的优先认缴出资权。本次增资 完成后，上海力声特注册资本将由 16,469.67 万元增资至人民币 19,374.38 万 元，公司持有上海力声特的股权比例由 41.67%降至 35.42%。本次交易完成后， 上海力声特仍为公司参股子公司，未导致公司合并报表范围变更。 2、公司于 2 ...

海南海药股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、海南海药股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议， 就审议事项发表如下审查意见: 一、独立董事对《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》 的审查意见 独立董事认为：公司本次放弃参股公司上海力声特医学科技有限公司优先认 缴出资权事项符合公司发展战略和实际经营情况，不会导致公司的合并报表范围 发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损 害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。 二、独立董事对《关于向关联方支付担保费用的议案》的审查意见 独立董事认为：本次交易担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，担保 费率按市场公允价格定价，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小 股东权益。同意将该议案提交公司董事会审 ...

关于向关联方支付担保费用的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-069 海南海药股份有限公司 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于向关联方支付担保 费用的议案》。为支持公司业务发展,公司控股股东海南华同实业有限公司之控股 股东新兴际华医药控股有限公司（以下简称"医药控股"）同意根据公司及公司 下属控股子公司海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司的经营需要， 为公司及公司控股子公司总额不超过人民币16.90亿元的银行贷款或其他方式的 融资提供连带责任担保。公司将根据实际提供贷款担保对应的贷款余额及提款天 数，以年化 1%的费率向医药控股支付担保费，预计相关被担保人每年度应支付 给医药控股的担保费总额不超过人民币 1,690 万元，期限自 2023 年度至 2025 年 度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次向医药控股支付担保 费的行为构成关联交易，不构成《 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-066 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 关于公司提起诉讼的公告 3、涉案的金额：相关欠款、违约金及利息等合计593,857,079.4元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据会计准则对上述事项进 行会计处理，对公司2023年度具体影响以公司经审计后的年报数据为准。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）近期就与重庆同正置业经纪有限 责任公司、深圳市南方同正投资有限公司（以下简称"南方同正"）、海南海药房 地产开发有限公司（以下简称"海药房地产"）合同纠纷一案向人民法院提起诉 讼。公司近日收到海南省海口市中级人民法院《受理案件通知书》（案号：(2023) 琼 01民初648号）。 二、有关本案的基本情况 （二）诉讼请求 1、请求判令被告一、被告 ...

2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 海南省海口市龙华区金贸东路与明珠路交汇处华润大厦 B 座 1801-1807 室，邮编 570125 1801-1807, Building B, China Resources Building, the intersection of Jinmao East Road and Mingzhu Road, Longhua District, Haikou, Hainan 570125, P. R. China 电话/Tel：+86 898 3156 6128 传真/Fax：+86 898 3156 6108 网址：www.zhonglun.com 北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京中伦（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-065 海南海药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：董事长王建平 6、公司已于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、 召开方式、程序均 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥293,077,257.52, a decrease of 28.36% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,092,369.05, representing a 29.63% increase in losses year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥54,117,396.69, a decrease of 27.44% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,252,651,828.58, a decrease of 15.0% from ¥1,474,222,452.43 in the previous period[25]. - Net profit for the current period is -¥39,388,820.44, compared to -¥49,809,751.72 in the previous period, showing an improvement of 20.0%[26]. Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥12,457,178.90, down 89.82% from the previous year[5]. - Net cash flow from operating activities dropped by 89.82% to CNY 12,457,178.90, mainly due to extended settlement periods and reduced tax refunds[10]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥12,457,178.90, a significant decrease from ¥122,311,458.09 in the previous period[28]. - The net cash flow from investing activities was CNY -72,523,551.54, a significant decrease compared to CNY 176,280,287.72 in the previous year[10]. - The net cash flow from financing activities improved by 83.95% to CNY -99,694,026.67, primarily due to reduced repayments of borrowings[10]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,296,321,662.90, a decrease of 0.94% from the end of the previous year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 40.87% to ¥233,300,040.73 due to fixed asset and R&D investments[8]. - The company's current liabilities increased to CNY 3,627,038,505.67 from CNY 4,002,711,952.06 at the beginning of the year, indicating a significant rise in short-term obligations[23]. - The total non-current liabilities rose to CNY 1,375,365,615.44, compared to CNY 1,025,553,677.52 at the start of the year, reflecting an increase in long-term financial commitments[23]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 41.91% to ¥393,218,354.56, attributed to reasonable production reserves according to sales plans[8]. - The company reported a 97.15% increase in receivables financing to ¥47,594,591.31, mainly due to an increase in bank acceptance bills received[8]. - The accounts receivable increased to CNY 350,934,633.24 from CNY 326,448,446.69, showing a growth in credit sales[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,365[11]. - The largest shareholder, Hainan Huadong Industrial, holds 22.89% of shares, totaling 296,989,889 shares, with 148,494,944 shares pledged[11]. Legal and Regulatory Issues - The company is currently involved in a legal dispute regarding a contract with Yancheng Fengkang Fund, which may impact future financial performance[19]. - The company has been under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged information disclosure violations, which could affect its market reputation[20]. Other Financial Metrics - The company's weighted average return on net assets was -1.59%, a decrease of 0.70% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share for the current period is -0.0189, an improvement from -0.0520 in the previous period[26]. - The company recorded a significant increase in credit impairment losses to ¥68,681,199.06 from ¥9,089,213.52 in the previous period[25].

特此说明。 独立董事签字：魏玉林 张强 胡秀群 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规规范性文件，和《公司章程》的有关规定，我们作为 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事，本着认 真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第十一届 董事会第四次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见： 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供 审计服务，综合考虑公司整体审计工作的需要，为保证上市公司审计的独立性、 客观性、公允性，公司本次拟变更并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。经对 中审众环具体情况进行认真核查，我们认为其具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，具备从事证券期货相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所不存在损害 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任中审 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、 审议通过了《 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海 南海药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-061 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 此议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 1 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-062 海南海药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第四次会议于 2023年10月27日审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月15日下午15：00 网络投票时间：2023年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大 ...