海马汽车股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《监事会议事规则》和公司章程及国家有关规定， 依法履行职责，认真开展工作。本年度，公司监事会共召开了 6 次会议， 列席了各次董事会会议，审查了公司定期报告，对公司董事及高级管理 人员履行公司职务的情况及公司财务状况行使了监督权，并发表独立意 见，履行了公司章程赋予监事会的各项职责。 一、监事会会议召开情况 监事会十二届二次会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 （六）2024 年 10 月 25 日，以现场与线上会议相结合的方式召开 了监事会十二届三次会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 二、监事会对 2024 年有关事项发表独立意见的情况 （一）公司依法运作的情况。公司严格按照有关法规和公司章程 的规定运作，决策程序合法；公司已建立了较为完善的内部控制制度； 公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-21 海马汽车股份有限公司 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司全资子公司海马汽车有限公司及其子公司海马汽车销售有限 公司（以下简称"海马销售"）、海马销售的子公司郑州孚达动力科技有 限公司（以下简称"郑州孚达动力"）拟与金融机构签订《资产池业务 合作协议》（以下简称"合作协议"），合作协议约定开展总额不超过人 民币 5 亿元的资产池业务。 海马汽车有限公司作为上述合作协议中其他成员单位的代表，拟与 该金融机构签订《资产池质押担保合同》（以下简称"担保合同"），上述 公司将在该业务中进行相互担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。 二、被担保人基本情况 （一）海马汽车有限公司的基本情况 1.名称：海马汽车有限公司 2.成立日期：2007 年 7 月 17 日 3.住所：郑州经济技术开发区航海东路 1689 号 4.法定代表人：覃铭 5.注册资本：431,578 万元 6.经营范围：工业园开发建设；汽车及汽车零部件的开 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-22 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二 届董事会第八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年5月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-16 海马汽车股份有限公司 监事会十二届四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十二届四次 会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日上午 11 点在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由 胡建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公 司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2024 年度监事会 工作报告》。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2024 ...

董事会十二届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-15 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届八次 会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日上午 10 点在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱董 事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了公司 2024 年度审计工作总结报告，审议通过了以下 议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年年度报告全文第三节。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 9 票、 ...

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（信 会师报字[2025]第 ZA11235 号）确认，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-139,781,070.62 元，2024 年末累计可供股东分配 的利润为-3,822,081,577.12元；母公司的净利润为-462,953,721.10 元，2024 年末累计可供股东分配的利润为-2,893,995,089.64 元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规 定，鉴于截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表累计 未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利 润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：公司本年 度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-23 海 ...

海马汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 言会计师事务所(特殊普通1 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A 审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 海马汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 0 | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | (0.7) | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | ( 信会师报字[2025]第 ZA11235 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称海马汽车股份)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

海马汽车股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//~~ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海马汽车股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11236 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"海马汽车股 份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为 ...

关于海马汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 本报告仅供贵公司为披露 2024年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会 关于海马汽车股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11239 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11235 号的标准无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总 ...

海马汽车股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11237号 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm/ / goo maf 关于海马汽车股份有限公司2024年度 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"海马汽车股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11235 号的 标准无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 海马汽车股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海马汽车股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣 ...