证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-35 海马汽车股份有限公司 关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司 一、交易概述 1.2025 年 9 月 26 日，公司董事会十二届十一次会议审议通过了《关 于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》， 公司以自有资金对海南新能源销售增资 40.8164 万元，增资后，公司对 海南新能源销售的持股比例将从 50%增至 51%。详见公司于 2025 年 9 月 27 日披露的《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关 联交易的公告》。 2.2025 年 10 月 16 日，海南新能源销售收到海口市市场监督管理局 的登记通知书，变更登记符合法定形式，予以登记。海南新能源销售由 公司的关联方变更成公司的控股子公司。 3.2025年10月24日，海南新能源销售与海马投资在海口市签订 《借款协议》，海南新能源销售向海马 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-33 海马汽车股份有限公司 董事会十二届十二次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年第三季度报告》。 （二）会议审议通过了《关于公司子公司向公司控股股东借款暨 关联交易的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届十二 次会议于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 24 日上午 10 点在海口红燕堂 1001 会议室以现场与视 频会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由 景柱董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。会议审议 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情 ...

海马汽车股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性和规范性，健全 投资决策程序，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《海马汽车股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职 责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持战略委员会工作。 召集人由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由公司根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责 ...

海马汽车股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少 包括 1 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， 应当具备丰富的会计专业知识和经验， ...

海马汽车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海马汽车股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，健全公司内部监督机制。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称公司法）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事 2 名。成员中应有 1 名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以 上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责召集和主持审计委员会会议，召集人由董事长或董事会提 名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 1 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连 ...

海马汽车股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司合规管理，切实防控风险，保障公司稳健发 展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，以及公司章程 和相关管理制度，制定本办法。 （四）统筹管理，分级负责。公司合规管理部门统筹全公司的合 规管理，子公司负责本单位范围内的合规管理。 第二条 本办法适用于公司及全资和控股子公司（简称子公司）。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则，以及公司章程和相关规 章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因违规 行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能 性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职 行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善合规运行机制、培育合 规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司合规管理工作应当遵循以下原则： （一）全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿 决策、执行、监督、整改全过程，落实到各部门、各子公司和全体员 工， ...

海马汽车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会） 是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对公司董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责： 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指公司董事会聘任的公司章程规定的高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长或董事会提名委员会 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召 集人由公司董事会在独立董事委员 ...

海马汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《海马 汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立 董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上 董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持提名委员会会议，召集人由董事会在选举提名委员会成员时直 接选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由公司根据上述第三至第五条规定补足委员人 ...

Core Insights - The passenger car sector experienced a decline of 0.27% on October 27, with Great Wall Motors leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Passenger Car Sector Performance - The closing prices and performance of key stocks in the passenger car sector are as follows: - BAIC Blue Valley: 8.06, +1.38%, volume 1.0499 million, turnover 848 million [1] - BYD: 104.01, +0.24%, volume 346,000, turnover 3.608 billion [1] - SAIC Motor: 16.68, 0.00%, volume 346,000, turnover 578 million [1] - Great Wall Motors: 22.91, -1.21%, volume 225,800, turnover 517 million [1] Fund Flow Analysis - The passenger car sector saw a net outflow of 844 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 446 million [1] - The detailed fund flow for selected companies includes: - SAIC Motor: Main fund net inflow of 46.56 million, retail net outflow of 46.32 million [2] - Great Wall Motors: Main fund net inflow of 30.91 million, retail net outflow of 62.42 million [2] - BYD: Main fund net outflow of 246 million, retail net inflow of 130 million [2]

Core Insights - The passenger car sector experienced a 0.63% increase on October 24, with Changan Automobile leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Passenger Car Sector Performance - Changan Automobile (code: 000625) closed at 12.72, with a rise of 2.75% and a trading volume of 1.93 million shares, totaling a transaction value of 2.44 billion [1] - BAIC Blue Valley (code: 600733) closed at 7.95, up 1.15%, with a trading volume of 876,000 shares and a transaction value of 697 million [1] - Seres (code: 601127) closed at 160.01, up 0.97%, with a trading volume of 203,100 shares and a transaction value of 3.24 billion [1] - SAIC Motor (code: 600104) closed at 16.68, up 0.91%, with a trading volume of 324,300 shares and a transaction value of 539 million [1] - BYD (code: 002594) closed at 103.76, with a slight increase of 0.07%, trading 305,500 shares for a total of 3.17 billion [1] - Great Wall Motors (code: 601633) closed at 23.19, down 0.09%, with a trading volume of 111,700 shares and a transaction value of 259 million [1] - GAC Group (code: 601238) closed at 7.81, down 0.38%, with a trading volume of 333,300 shares and a transaction value of 260 million [1] - Haima Automobile (code: 000572) closed at 5.67, down 0.53%, with a trading volume of 1.09 million shares and a transaction value of 622 million [1] Fund Flow Analysis - The passenger car sector saw a net inflow of 25.2 million from institutional investors and 89.3 million from retail investors, while retail investors experienced a net outflow of 114 million [1] - Changan Automobile had a net inflow of 204 million from institutional investors, accounting for 8.39% of its total trading [2] - BAIC Blue Valley experienced a net inflow of 66.7 million from institutional investors, with a net outflow of 45.5 million from retail investors [2] - SAIC Motor had a net inflow of 55.4 million from institutional investors, with a net outflow of 37.8 million from retail investors [2] - Seres had a net inflow of 46.5 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 47.6 million [2] - Great Wall Motors had a minimal net inflow of 205,200 from institutional investors, with a net outflow of 1.2 million from retail investors [2] - GAC Group had a net outflow of 14.2 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 365,750 [2] - Haima Automobile had a net outflow of 38.3 million from institutional investors, with a net inflow of 3.8 million from retail investors [2] - BYD experienced a net outflow of 296 million from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 99.9 million [2]