证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-23 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届董 事会第二十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽 车体验中心会议 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-20 1 海马汽车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的董事会十一届二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准 确地反映公司2023年12月31日的资产、财务状况以及2023年度的经营成 果，公司及下属子公司对2023年各类存货、应收账款、其他应收款、长期 股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可 变现净值，应收账款回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资 产、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中的 部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产 减值损失的相关资产进行计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 本着谨慎性原则，经过 ...

海马汽车股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，海马汽车股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏建舟 先生、林进挺先生、李伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事魏建舟先生、林进挺先生、李伟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

1 海马汽车股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照公司法、证券法、公司章程、监事会 议事规则及国家有关规定，依法履行职责，认真开展工作。本年度，公司 监事会共召开了 4 次会议，列席了各次董事会会议，审查了公司定期报告， 对公司董事及高级管理人员履行公司职务的情况及公司财务状况行使了 监督权，并发表独立意见，履行了公司章程赋予监事会的各项职责。 一、监事会会议召开情况 （一）2023 年 4 月 25 日，以通讯方式召开了监事会十一届八次会议， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议审议通过了以下议 案：《关于计提资产减值准备的议案》和《关于会计政策变更的议案》。 （二）2023 年 4 月 27 日，以现场与线上会议方式结合的方式召开了 监事会十一届九次会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审 议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算 报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年内部控制评价报 告》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》和《公司 2023 年第一季度报 告》。 ...

海马汽车股份有限公司第十一届董事会 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 魏建舟 林进挺 李 伟 2024 年 4 月 19 日 独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的有关规定，公司第十一届董事会独立董事召开 2024 年第一 次专门会议，在认真审阅公司董事会十一届二十次会议相关议案及材 料后，就公司 2024 年日常关联交易预计发表如下审查意见： 公司根据 2024 年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进 行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方 产生的正常业务往来而发生，有利于公司提升汽车销量，增加业务 收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意 上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关 联董事应履行回避表 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-15 海马汽车股份有限公司 董事会十一届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。孙忠 春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，景柱董事长主持本 次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了公司 2023 年度审计工作总结报告，审议通过了以下 议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年年度报告全文第三节。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 ...

独立董事2023年度述职报告 本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照公司法、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司章程的规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2023年度内召 开的各类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发 表了独立意见。 ——独立董事 魏建舟 无。 一、2023年度出席公司会议情况 三、发表独立意见情况 1.在2023年3月23日召开的公司董事会十一届十三次会议上，对聘任 公司首席执行官（CEO）、聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。 2.在2023年4月25日召开的公司董事会十一届十四次会议上，对公司 续聘审计机构、计提资产减值准备、公司控股股东向公司子公司提供借款 暨关联交易的议案发表独立意见。 3.在2023年4月27日召开的公司董事会十一届十五次会议上，对公司 提供的2022年度利润分配预案、公司2022年度内控评价报告、公司日常关 1 联交易事项、2023年度日常关联交易预计、关联方资金占用及对外担保的 议案发表独立意见。 本人亲自出席了20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-16 海马汽车股份有限公司 监事会十一届十二次会议决议公告 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年度监事会工 作报告》。 一、监事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届十二次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由胡建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 表决结果：同意 3 票、 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-19 海马汽车股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与 合营企业海南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称"海南新能 源销售"）、联营企业北京盒子智行科技有限公司（以下简称"盒 子智行科技"）及其子公司以及公司控股股东及其控股的关联法人 （以下简称"关联方"，具体关联方名称详见"二、关联人介绍和 关联关系"）之间存在相互提供产品、劳务的交易。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总 金额为 18,383.25 万元。根据 2023 年实际发生情况并结合 2024 年 业务发展情况，公司预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方日常 关联交易总金额不超过 10,501 万元。 独立董事专门委员会 2024 年第一次会议对上述关联交易预计事 项发表了审查意见。该议案尚需提交公司 2023 年度股东 ...

无。 独立董事2023年度述职报告 ——独立董事 林进挺 本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照公司法、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 公司章程的规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2023年度内 召开的各类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项 发表了独立意见。 一、2023年度出席公司会议情况 本人亲自出席了2023年内召开的5次董事会会议，并对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票；2次股东大会会议，均积极出席了股东 大会，认真听取股东意见；5次董事会审计委员会会议，对董事会审计委 员会历次会议审议的相关议案均投了赞成票；1次董事会薪酬委员会会议， 对董事会薪酬委员会会议审议的相关议案投了赞成票。 二、2023年对公司有关事项提出异议情况 三、发表独立意见情况 1.在2023年3月23日召开的公司董事会十一届十三次会议上，对聘任 公司首席执行官（CEO）、聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。 2.在2023年4月25日召开的公司董事会十一届十四次会议上，对公 ...