证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-21 海马汽车股份有限公司 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 二、被担保人基本情况 （一）海马汽车有限公司的基本情况 1.名称：海马汽车有限公司 2.成立日期：2007 年 7 月 17 日 3.住所：郑州经济技术开发区航海东路 1689 号 4.法定代表人：孙忠春 5.注册资本：431,578 万元 6.经营范围：工业园开发建设；汽车及汽车零部件的开发、试制试 验、制造、销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产 1 2024 年 4 月 19 日，公司全资子公司海马汽车有限公司及其子公司 海马汽车销售有限公司（以下简称"海马销售"）、海马销售的子公司郑 州海马新能源汽车销售有限公司（以下简称"郑州新能源销售"）拟与 金融机构签订《资产池业务合作协议》（以下简称"合作协议"），合作 协议约定开展总额不超过人民币 5 亿元的资产池业务。 海马汽车有限公司作为上述合作协议中其他成员单位的代表，拟与 该金融机构签订 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,546.30 million, representing a 7.12% increase compared to CNY 2,377.13 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 202.04 million, an improvement of 87.16% from a loss of CNY 1,574.40 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 204.31% to CNY 770.30 million, compared to CNY 253.13 million in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,359.69 million, a 16.80% increase from CNY 6,298.76 million at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 9.69% to CNY 1,897.27 million from CNY 2,100.77 million in 2022[21]. - The basic earnings per share improved to -0.1229 from -0.9573 in the previous year, marking an 87.16% increase[21]. - The company reported a significant decline in real estate development revenue, down 89.51% year-on-year, contributing only 1.62% to total revenue[47]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[108]. Market and Product Development - The company has reported a significant increase in user data and market expansion efforts, although specific figures were not disclosed in the report[21]. - The company is committed to enhancing its market presence and exploring strategic acquisitions to drive growth[21]. - The company’s new product lineup includes the Haima 7X-E, a smart electric vehicle with a range of 510 km, and the Haima 8S, a compact smart SUV[36]. - The company is focusing on innovation in hydrogen fuel cell vehicles and electric vehicles, with new models like Haima EX00 receiving positive industry feedback[44]. - The company plans to launch its first B-end new energy vehicle, Haima EX00, in Q4 2024, aiming for mass production by the end of the year[82]. - The company is actively expanding its overseas market presence, with the establishment of a showroom in Hanoi, Vietnam, and signing contracts with 15 dealers[46]. - The company aims to diversify its overseas markets, particularly targeting emerging markets like Vietnam, while transitioning from single product exports to comprehensive cooperation in products, technology, and services[82]. Research and Development - The company has applied for a total of 1,040 patents domestically and 63 patents internationally, showcasing its technological accumulation and innovation capabilities[42]. - Research and development expenses decreased by 9.85% to ¥211,927,601.30 compared to the previous year[57]. - The company’s R&D investment amounted to ¥139,936,423.22, a decrease of 36.24% year-on-year, with R&D investment accounting for 5.50% of operating revenue[60]. - The number of R&D personnel decreased by 11.08% to 337, with the proportion of R&D personnel dropping to 16.72%[60]. - The 7X-E project aims to support the company's export strategy and transition to new energy vehicles, with design and development completed according to export destination requirements[58]. Management and Governance - The company appointed Qin Ming as the new CEO on March 23, 2023, replacing Sun Zhongchun[95]. - Sun Zhongchun was dismissed from his positions as CEO and Chief Product Officer on March 23, 2023, due to job changes[97]. - The company reported a significant management reshuffle, with multiple senior executives, including the Chief Financial Officer, being replaced on March 23, 2023[97]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new leadership[95]. - The board of directors includes a diverse group of members, with terms ranging from 2019 to 2024, ensuring continuity in governance[93]. Environmental Compliance - The company has a valid pollution discharge permit effective from September 2021 to September 2026[135]. - The company adheres to environmental protection regulations and standards, ensuring compliance in its operations[134]. - The company has established a comprehensive environmental management system to minimize pollution impacts[135]. - The company reported a total wastewater discharge of 20.822 million g/L, with COD levels at 0.275 tons, meeting the discharge standards[139]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system with a total of 1 processing station, achieving ammonia nitrogen levels of 0.012 tons, which is below the standard limit of 8.787 tons[139]. Financial Management - The company is actively seeking government and shareholder support for financing, aiming to secure more credit from various banks to meet its operational and strategic needs[84]. - The company has not reported any significant transactions that would impact over 10% of its total profit during the reporting period[183]. - The total amount of guarantees approved during the reporting period was 0, while the actual guarantees that occurred amounted to 370 million[188]. - The company did not provide any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties[188]. - The company has maintained a focus on compliance with financial regulations, ensuring no violations regarding external guarantees during the reporting period[162]. Community Engagement - The company is actively involved in rural revitalization efforts, focusing on poverty alleviation and community development in North Da Village[149]. - The company is committed to enhancing rural governance and community development as part of its corporate social responsibility initiatives[159].

海马汽车股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gvv.cn）"进行查题 报告编码:沪2416AUPC [信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于海马汽车股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11676号 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"海马汽车股 份")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11664 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 海马汽车股份2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...

海马汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金在来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm²/ />r mof - 台 (http:/ 张音编码: ( 1 信会师报字[2024]第 ZA11675 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA11664 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ――业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-22 海马汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的准则解释第 17 号的 规定和要求进行的合规变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 1 会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 2 本次会计政策变更 ...

海马汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册'证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24W8UC 海马汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-ર્ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-119 | 会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11664 号 海马汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称海马 ...

——独立董事 张湧 本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照公司法、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司章程的规定，认真履行了独立董事职责，规范出席了公司2023年度内召 开的各类会议，并结合自身工作中的相关研究与分析，对公司相关事项发 表了独立意见。 独立董事2023年度述职报告 一、2023年度出席公司会议情况 本人亲自出席了2023年内召开的5次董事会会议，并对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票；2次股东大会会议，均积极出席了股东 大会，认真听取股东意见；1次董事会提名委员会会议，对董事会提名委 员会会议审议的相关议案投了赞成票；1次董事会薪酬委员会会议，对董 事会薪酬委员会会议审议的相关议案投了赞成票。 二、2023年对公司有关事项提出异议情况 无。 联交易事项、2023年度日常关联交易预计、关联方资金占用及对外担保的 议案发表独立意见。 4.在2023年8月25日召开的公司董事会十一届十六次会议上，对公司 提供的对外担保情况、关联方资金占用情况发表独立意见。 5.在2023年10 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-18 海马汽车股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人 员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 1 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，海马 汽车股份有限公司（以 ...

海马汽车股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，海马 汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月25日、2023年5月23日分别召开第十一届董事 会第十四次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘审计 机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务报表审计机构及 内部控制审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见 及同意的独立意见。董事会审计委员会审议同意该事项。 三、2023年年审会计师事务所履职情况 立信对公司2023年度财务报告及财务报告相关内 ...

1 海马汽车股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照公司法、证券法、公司章程、监事会 议事规则及国家有关规定，依法履行职责，认真开展工作。本年度，公司 监事会共召开了 4 次会议，列席了各次董事会会议，审查了公司定期报告， 对公司董事及高级管理人员履行公司职务的情况及公司财务状况行使了 监督权，并发表独立意见，履行了公司章程赋予监事会的各项职责。 一、监事会会议召开情况 （一）2023 年 4 月 25 日，以通讯方式召开了监事会十一届八次会议， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议审议通过了以下议 案：《关于计提资产减值准备的议案》和《关于会计政策变更的议案》。 （二）2023 年 4 月 27 日，以现场与线上会议方式结合的方式召开了 监事会十一届九次会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审 议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算 报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年内部控制评价报 告》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》和《公司 2023 年第一季度报 告》。 ...