海马汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近日累 计收到各类政府补助合计22,246,684.18元，占公司2023年度经审计 归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为11.01%，补助形式为现 金补助。具体情况披露如下： | 序 | 收款 | 补助项目名称 | 收到时间 | 补助金额 | 补助依据 | 与资产/收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | | | | | 益相关 | | 1 | 海马 汽车 | 稳岗补贴返还 | 2024.4.8 | 1,000.00 | 关于做好 2023 年度一次性扩岗 补助企业信息确 | 与收益相关 | | | 有限 | | | | 认的通知 | | | 2 | 公司 | 就业见习补贴 | 2024.5.31 | 79,200.00 | | 与收益相关 | | | 海马 | | | | 经开区关于 2024 | | | 3 | ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-41 海马汽车股份有限公司 董事会十二届一次会议决议公告 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届一次 会议于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 28 日下午 15:30 在海口海马新能源汽车体验中心会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱 董事主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议选举景柱为公司董事长。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议选举卢国纲为公司副董事长。 （三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-40 海马汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:00 2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车 体验中心会议室。 1 2．通过网络投票的股东 23 人，代表股份 33,205,584 股，占公司 股份总数 2.0190%。 公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席 了本次会议。 二、提案审议表决情况 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长景柱 6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 600,828,535 股，占 公司总股份的 36 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-42 海马汽车股份有限公司 监事会十二届一次会议决议公告 二、监事会会议召开情况 四、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会成员情况 公司第十二届监事会监事为胡建、李明、郑立。其中，郑立为职工 代表监事。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十二届一次会议 于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 28 日下午 15:30 在海口海马新能源汽车体验中心会议室召开。 本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由胡建监事主持，会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司 章程的有关规定。 三、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议选举胡建为公司监事长。 附：简历 胡建，男，1963年生，大专学历。现任本公司监事长。1983年至1991 年，历任郑州轻型汽车制造厂模具钳工、调度；1991年至2002年， ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-39 海马汽车股份有限公司 关于拟预挂牌转让海南银行股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司 3.海南银行：指海南银行股份有限公司 一、事项概述 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，并为进一步优化公司资 产结构、集中资源聚焦主业创新与合作，海马财务拟转让所持有的海南银行 全部股权（360,000,000 股，占海南银行总股份的 12%，以下简称"标的股 权"），并计划于近日在上海联合产权交易所等全国性产权交易所进行预挂 牌。 本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于广泛征寻标的股权意向受让方， 不构成交易要约或交易行为。后续，根据预挂牌工作进展情况，公司将适时 开展标的股权的审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司将履行相应审 批程序确定标的股权交易的交易条件、转让底价等事项。在前述相关事项确 定后，标的股权将正式挂牌转让。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次预 1 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-29 海马汽车股份有限公司 董事会十一届二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 二次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 12 日上午 9:00 在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。孙忠 春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，景柱董事长主持本 次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于推举公司第十二届董事会董事候选人 的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议同意推 ...

魏建舟 林进挺 李 伟 海马汽车股份有限公司第十一届董事会 2024 年 6 月 12 日 独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的有关规定，公司第十一届董事会独立董事召开 2024 年第二 次专门会议，在认真审阅公司董事会十一届二十二次会议相关议案及 材料后，就《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》发表如下 审查意见： 我们认为：公司向关联方转让全资孙公司股权是公司持续优化 资源配置的具体举措。交易完成后，公司可获得相应流动资金并提 升经营效益，有利于公司聚焦资源做好主业。此次关联交易的定价 遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情 况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表 决程序。 （以下无正文） 1 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 2 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-37 海马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人海马汽车股份有限公司董事 会提名为海马汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

提名人海马汽车股份有限公司董事会现就提名李伟先生为海马 汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-34 海马汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-38 海马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜传利作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人海马汽车股份有限公司董 事会提名为海马汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ...