证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2023-10 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华创证券 罗郑楠 人员姓名 时间 2023 年10月12日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请问公司各业务板块的产能情况。 答：公司运营和在建的供水项目规模逾 410 万吨/日、污水处理 ...

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表 编号:2023-09 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 海通证券 戴元灿 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 赵璐 问题 1:请问公司餐厨垃圾处置业务情况。 答:公司持续拓展厨余(餐厨)垃圾处置业务,向环保细分 领域进一步延伸。2022 年以来,公司获得了成都及周边区域的 多个餐厨垃圾处置项目,设计规模合计 1,550 吨/日,均尚未投 投资者关系活动 运。公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾处理服务费,并 主要内容介绍 通过销售资源化产品获得收入。 问题 2:请问公司供排水业务的调价机制。 答:(一)自来水调价机制 根据国家政策规定和相关特许权协议约定,在满足相关调 价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申 请。供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。 如遇国家或省对上游资源水价、水利工 ...

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表 编号:2023-08 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 民生证券 尚硕 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 赵璐 问题 1:请问公司特许经营权年限情况。 答:公司目前已在全国九个省份获得 40 余个水务环保特许经营 项目,特许经营期主要为 25 至 30 年。 问题 2:请问公司供水业务的调价机制。 投资者关系活动 答:根据国家政策规定和相关特许权协议约定,在满足相关调价 主要内容介绍 原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请。 供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。如遇 国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实行同 步同幅联动调整。 问题 3:请问公司的融资成本情况。 答:公司连续多年获得 AAA 主体信用评级,融资渠道畅通,整 体债务融资成本较低。 问题 4:请问公司未来在分 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 内部控制管理制度 （经2023年9月8日公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公 司）内部控制体系，充分发挥其在依法依规治企、严肃财经纪律、防范 化解风险等方面的重要作用，推动公司高质量发展，根据《公司法》等 法律法规以及《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等各级 国资监管规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用公司，全资、控股、实际控制子公司应结合自身 实际，参照制定本企业内控管理制度，并报公司备案。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指以风险管理为导向、合规管 理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公司制度、业务流程、 部门职责、绩效考核、企业文化等各个方面，由企业决策层、经营层和 全体员工共同实施，贯穿企业经营活动全过程的控制活动和管理方法。 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制目标：树立和强化管理制度化、制度流程化、 流程信息化的内控理念，通过"强监管、严问责"和加强信息化管理， 将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使各级企业依法合规开展 － 各项经营活动，实现"强内 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-56 成都市兴蓉环境股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年9月5 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二 次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年9 月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会 议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司 章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项 目公司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期） 的议案》。 同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公 司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期）。 具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限 公司成立项目公司并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理 项目（三期）的公告》（公告编号 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-57 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司 并实施成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三 期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 近日，公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：再 生能源公司）成功中标成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三 期）（以下简称：项目或本项目）。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 6 日 披露的《关于子公司中标成都中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目 （三期）的公告》（公告编号：2023-28）。再生能源公司将全额出资成立 项目公司，由项目公司与成都市城市管理委员会签订特许经营权协议并 实施本项目。项目公司注册资本为 7,000 万元，在特许经营期内，具体负 责本项目的投资、建设、运营、维护及到期后移交等工作。 本次投资事项已经公司 2023 年 9 月 8 日召开的第十届董事会第二次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易， 亦不构成《上 ...

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表 编号:2023-07 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ★现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 中信证券 李想、荣造翔、曹孟华、陈华、陈鹏 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 赵璐、袁斌、梁一谷 一、参观项目:成都市第九再生水厂 二、主要交流内容: (一)公司情况介绍 1、公司主要业务情况。 投资者关系活动 公司的业务板块主要包括四个方面:自来水业务、污水处理 主要内容介绍 和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃 圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。工程 业务以市政管线建设为主。根据公司 2023 年半年度报告,公司 运营和在建的供水项目规模逾 410 万吨/日、污水处理项目规模 逾 460 万吨/日、中水利用项目规模为 102 万吨/日、垃圾焚烧发 电项目规模 12,000 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 8,430 吨/ ...

i SUN&CO. 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 8 月 25 日 中国 · 成都市高新区吉泰路 566 号莱普敦中心 3 栋 7 楼 7th Floor, Building 3, Lepton Center No. 566, Jitai Road, High tech Zone, Chengdu P.R. CHINA 电话| TEL:（86 28）61533077 传真| FAX:（86 28）61533111 www.sunandco.net 法律意见书 善嘉法意字 (2023) 第 4381 号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司 四川善嘉律师事务所（以下简称本所）接受成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称公司）委托,就公司召开2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《成都市兴蓉环境股份有限公司章 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-54 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 同意选举刘嫏女士（简历附后）为公司第十届董事会董事长， 任期与第十届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。 同意公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会：刘嫏 （主任委员）、杨磊、潘席龙 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月 21日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第一次会议的 通知。会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在成都市武 侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名， 实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监 事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-53 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...