证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-62 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票、 减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022年4月8日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事 会第十一次会议 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-63 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会 议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议 审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

2023 年 10 月 26 日 成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司2022年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划） 和《公司章程》有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，对公司第十届董事会第三次会议审议的 《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性 股票、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》发表如下独立意 见： 公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格均符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，不会影 响激励计划的继续实施，不影响公司持续经营，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，董事会审议该事项的程序合法合规。独立董事一 致同意上述事项。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-59 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月 20日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期 项目的议案》。 同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司根据特许经营权 协议及政府相关要求，投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期项 目（以下简称：本项目），包括一座处理能力为5万吨 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023-14 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ★现场参观 ★其他（“走进上市公司”主题活动） 参与单位名称及 参会单位：四川省上市公司协会、国信证券、横琴天利信和投 人员姓名 资、相变投资、旭日盛德资产、久希基金、四川省再生资源行 业协会、天府对冲基金学会、长虹格润、格润中天、中再生双 江环卫 参会嘉宾合计 49人 时间 2023 年10月19日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023-13 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 德邦证券 郭雪、高鼎 人员姓名 幸福人寿 赵艳华、向慧、郑沫 时间 2023 年10月19日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请问公司供排水业务规模。 答：截至 2023 年 6 月 30 日，公司运营和在建的供水项目规模 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2023-12 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华泰证券 黄波 人员姓名 时间 2023 年10月18日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请问公司各业务板块的产能情况。 答：截至 2023 年 6 月 30 日，公司运营和在建的供水项目规模 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-58 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 成都环境投资集团有限公司 | 1,259,605,494 | 42.19% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，成都环境 集团承诺自2023年10月16日起6个月内不以任何方式减持其所持有的公司 股票。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的 股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行督促并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）近日收到控股股东成 都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）出具的承诺函，现将 相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 13 日投资者关系活动记录表 编号：2023-11 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 万葵资产 张俊、叶嘉润、任玲、叶玉婷 人员姓名 时间 2023 年10月13日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐、梁一谷 员姓名 问题 1：请问公司主要业务及规模情况。 答：公司的业务板块主要包括四个方面：自来水业务、污水处理 ...