广东韶能集团股份有限公司 通讯地址：香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年四月 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 信息披露义务人：深圳兆伟恒发投资有限公司 住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦二 层 F202 室 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办 法》）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相关的法律、法规 编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告已全面披 露信息披露义务人在广东韶能集团股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告签署之日，除本报告披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-015 广东韶能集团股份有限公司关于股东权益变动的 提示性公告 一、本次权益变动基本情况 广东韶能集团股份有限公司（下称"本公司"）收到本公司第二大股东深圳 兆伟恒发投资有限公司（下称"兆伟恒发投资"、"转让方"）的说明，兆伟恒发 投资与深圳兆伟恒发能源有限公司（下称"兆伟恒发能源"、"受让方"）于 2024 年 4 月 2 日签署《股份转让协议》，兆伟恒发投资将其持有的本公司 141,612,134 股 A 股股份（下称"标的股份"）转让给兆伟恒发能源。 本次股份转让前，兆伟恒发投资持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本 公司总股本的 13.11%。本次股份转让前，兆伟恒发能源不持有本公司股份。 本次股份转让后，兆伟恒发能源持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本 公司总股本的 13.11%，成为本公司第二大股东，兆伟恒发投资不再持有本公司 股份。 1 本次权益变动未触及要约收购 本次权益变动属于同一实际控制关系下的权益变动，权益变动完成后， 本公司第二大股东由深圳兆伟恒发投资有限公司变更为深圳兆伟恒发能 源有限公 ...

广东韶能集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 信息披露义务人：深圳兆伟恒发能源有限公司 住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦三 层 A313 室 C325 通讯地址：香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室 股份变动性质：股份增加 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告已全面披 露信息披露义务人在广东韶能集团股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告签署之日，除本报告披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东韶能集团股份 有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披 露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信 息和对本报告做出任何解释或者说明。 签署日期：二〇二四年四月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共 ...

广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投 ...

康达股会字【2024】第 0133 号 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 重庆 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-013 广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 8日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日 下午在公司 18 楼第Ⅱ会议室以现场方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立 董事竹怀军、卢佳义、莫玲。 （四）会议由胡启金先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案： （一）关于选举董事长的议案 1 公司董事会决议选举胡启金先生为公司第十一届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-014 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年4月8日以书面形式发出了关于召开第十一届监事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公 司18楼会议室如期召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为朱少 伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。 （四）会议由朱少伟先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决方式通过了《关于选举广东韶 能集团股份有限公司第十一届监事会主席的议案》 1 3 公司全体监事一致同意推选朱少伟先生（简历附后）为公司 第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起， 至第十一届监事会任期届满之日止。 表决 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-011 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会 第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-010 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会 第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 202 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-007 广东韶能集团股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第七次 临时会议的通知。 （二）公司第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日 上午10:00在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为罗小 勇、李嘉俊、林东军、欧德全、郭景彤。其中罗小勇、李嘉俊以 通讯方式参加会议。 （四）会议由监事会主席罗小勇主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事 1 候选人的议案 公司第十届监事会任期届满，进行换届选举 ...