致：盛达金属资源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受盛达金属资源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 5 月 21 日（星期二） 召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公 司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程 序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于盛达金属资源股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书 ...

盛达金属资源股份有限公司章程 （经公司2023年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 1 | | | | 第二节 | 公告 38 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 | 解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附则 41 | 第一章 总则 第一条 为维护盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1994]110号文批准以定向募集方 式设立，在广东省揭西县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年 五月三十日在北京市工商行政管理局重新登记注册，统一社会信用代码为 911100002311243934。 第三条 公司于一九九六年八月一日经中国证券监督管理委员会（以 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 盛达金属资源股份有限公司 第一节 董事、董事会及其职权 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《盛达金属资源股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董 事会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成。公司全体 董事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之 日起计算至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事因故 离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-058 盛达金属资源股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室 5、会议主持人：公司董事长赵庆先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-057 盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司融资租赁业务提供担保 暨接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、交易及担保进展情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司控股子公司湖南金业环保科技有限公 司（以下简称"金业环保"）、内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称"银都矿 业"）作为联合承租人拟与沣融融资租赁（上海）有限公司（以下简称"沣融租 赁"）开展融资租赁业务，金业环保、银都矿业用金业环保自有的部分生产设备 以售后回租方式向沣融租赁融资人民币 5,000 万元，融资租赁期限自起租日至 2026 年 5 月 17 日。公司、公司董事长赵庆先生及 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-055 盛达金属资源股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘任会计师事务所相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，决定取消 2023 年度股东大会中第 13 项提案《拟续聘会计师事务 所的议案》。 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-054 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第三十二次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 14日以邮件等方式发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有 限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份 5,082,300 股，占公司总股本的比例为 0.74%，最高成交价为 12.90 元/股，最低成交价为 7.24 元/股，成交总金额为 46,382,157.34 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-053 盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [8]. Core Views - The company has a broad space for organic growth and is expected to actively pursue mergers and acquisitions of quality precious metal resources, aiming to complete one acquisition project within the year to enhance its mineral resource reserves and sustainable profitability [6][7]. - The company reported a 19.92% year-on-year increase in operating revenue for 2023, reaching 2.254 billion yuan, but experienced a significant decline in net profit attributable to shareholders, which fell by 59.41% to 148 million yuan [8][9]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 yuan per 10 shares, totaling 51 million yuan, with a dividend payout ratio of 34.76% [8]. Financial Performance Summary - In 2023, the company produced 145 tons of silver, 13,462 tons of lead, and 24,825 tons of zinc, with respective year-on-year declines of 28.53%, 7.97%, and 8.54% [9]. - The average prices for silver, lead, and zinc in 2023 were 5,562 yuan/kg, 15,759 yuan/ton, and 21,646 yuan/ton, showing year-on-year changes of 18%, 3%, and -14% respectively [9]. - The company’s financial forecasts for 2024 to 2026 predict earnings per share (EPS) of 0.50, 0.79, and 0.99 yuan, respectively, with a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 27-28 times for 2024, leading to a reasonable value range of 13.40-13.90 yuan per share [19][24]. Business Development and Projects - The company is advancing several silver increment projects, including the integration of mining rights and deep exploration at Yindu Mining, and is working on obtaining construction approvals for Dongsheng Mining, aiming to start construction within 2024 [18]. - The company is also accelerating technical renovations at Jinshan Mining, with plans to complete acceptance of the technical transformation by the end of Q3 2024 [18]. Comparative Valuation - The company’s silver business has a high gross profit margin and is expected to benefit from rising silver prices, indicating a favorable investment opportunity as production projects come online [19]. - The average EPS for comparable companies in 2023 is 0.51 yuan, with a projected P/E ratio of 39.0 for 2023 [12].