每经AI快讯，盛达资源（SZ 000603，收盘价：26.2元）11月28日晚间发布公告称，公司第十一届第十 二次董事会会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 及其附件 的议案》等文件。 （记者 贾运可） 2025年1至6月份，盛达资源的营业收入构成为：有色金属矿采选业占比70.62%，有色金属贸易占比 23.91%，再生新能源金属占比5.26%，其他业务占比0.21%。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 截至发稿，盛达资源市值为181亿元。 ...

盛达金属资源股份有限公司 内部控制制度 盛达金属资源股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，提高风险防范与管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、审计委员会、高级管理人员 和全体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）的各种业务和 ...

盛达金属资源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 盛达金属资源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责 任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东、 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利 ...

（2025 年 11 月修订） 盛达金属资源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 盛达金属资源股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《盛达金属资源股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当按照中 国证监会以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 ...

盛达金属资源股份有限公司 控股子公司管理办法 盛达金属资源股份有限公司 控股子公司管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司指根据公司总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上（不 含本数）股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司控股子公司，无法人资格的分公司和 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《盛达金属资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

盛达金属资源股份有限公司 对外担保管理制度 盛达金属资源股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司、股东和债 权人的合法权益,保证公司资产的安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 《民法典》）、《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第九条，需要提交公 司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。公司控股子公司为前款 规定主 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《盛达金属资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委 ...

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 的融资行为。 第三条 本制度所称融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资 行为完成后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券等；债务性融资是指融资行为完成后增加负债的融资，如向银行或非银行金融 机构借款、发行债券、融资租赁、票据融资、保理融资、资产证券化等。 盛达金属资源股份有限公司 融资管理制度 盛达金属资源股份有限公司 融资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 有效控制融资风险，提高资金的调控和使用水平，促进公司的稳定和可持续发展， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司应遵循下列原则，准确把握融资业务的规模： （一）符合战略，科学决策原则； （二）适 ...

盛达金属资源股份有限公司 外派董事、监事及高级管理人员管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，健全公司对所投资企业的管理模式，加强公司对外派董事、监事及 高级管理人员（以下统称"外派人员"）的管理，维护公司的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和盛达金属资源股份有限公司章程（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"外派董事、监事及高级管理人员"，是指公司对外投资 时，由公司委派或提名并代表公司在合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 或参股公司（以下统称"派驻企业"）出任董事、监事及高级管理岗位的人员。 其中，董事职务包括董事长、副董事长、董事；监事职务包括监事会主席、监事 （职工监事除外）；高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人以及派驻 企业公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 外派人员的日常工作交接由公司企业管理部管理；外派人员的选拔、 推荐、任免、薪酬、考核等 ...