北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、钟浩律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《阳光新业地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 ...

股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 1 页 共 15 页 阳光新业地产股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 股东 | 3 | | 第三章 股东大会 | 4 | | 第四章 股东大会的召集 | 8 | | 第五章 股东大会提案和通知 | 9 | | 第六章 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第八章 修改细则 | 15 | | 第九章 附则 | 15 | 股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 3 页 共 15 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和其他有关规定，制订本细则。 第二章 股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥321,270,465.34, a decrease of 15.72% compared to ¥381,194,621.57 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥234,817,355.54, an improvement of 38.83% from -¥384,184,955.86 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities decreased by 55.55% to ¥70,888,741.56 in 2023 from ¥159,464,347.78 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,334,996,375.67, down 10.51% from ¥4,843,554,710.02 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.74% to ¥2,428,813,054.77 in 2023 from ¥2,690,165,197.33 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.31 for 2023, improving by 39.22% from -¥0.51 in 2022[22]. - The company reported a total revenue of CNY 321.27 million for 2023, a decrease of 15.72% compared to CNY 381.19 million in 2022[58]. - Net profit attributable to shareholders was CNY -23.48 million, reflecting a 38.83% increase in losses compared to the previous year due to significant fair value losses on investment properties[58]. Business Operations - The company has undergone several changes in its main business focus, shifting from cement manufacturing to real estate development and now primarily engaging in commercial operation management, property leasing, and residential sales[19]. - The company achieved a rental collection rate of 98% across its commercial properties in 2023[44]. - The company expanded its management scale by acquiring the Shenyang Sunshine New Life Plaza project, adding 43,000 square meters to its portfolio[45]. - The company’s office project in Chengdu maintained stable rental prices and achieved a leasing rate of 26% for nearly four full floors[44]. - The company’s focus on refined management led to a significant increase in tenant satisfaction, reaching a score of 89.4, up over 10 points from the first half of the year[45]. - The property leasing business generated revenue of CNY 131.43 million, down 12.16% year-on-year, accounting for 40.91% of total revenue[58]. - The tail-end sales business reported revenue of CNY 150.43 million, a decrease of 26.44%, representing 46.82% of total revenue[58]. - The commercial operation business achieved revenue of CNY 37.38 million, an increase of 42.88%, making up 11.63% of total revenue[59]. Market Conditions - The company faced significant challenges in the commercial real estate sector, with a need for innovation and service quality improvement due to intensified competition[33]. - The national retail sales in 2023 reached ¥47.15 trillion, growing by 7.2% year-on-year, indicating a recovering consumer market[33]. - In 2023, Beijing's retail property market saw a net absorption of 633,000 square meters, a year-on-year increase of 110%[34]. - The average rent for first-floor shopping centers in Beijing rose by 0.4% year-on-year to 32.3 RMB per square meter per day[34]. - The vacancy rate for Beijing's office market reached 21.7% by the end of 2023, the highest level since 2009, with an average rent of 289.3 RMB per square meter per month, down 4.8% year-on-year[35]. - Chengdu's retail property market experienced a 40.3% year-on-year decline in new supply, with only 473,000 square meters added in 2023[36]. - The vacancy rate for Chengdu's premium office market increased by 4.0 percentage points year-on-year to 24.7%, with average rents down 3.6% to 80.5 RMB per square meter per month[37]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements due to inherent uncertainties[4]. - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in its annual report[4]. - The company has established a risk management mechanism to address potential market fluctuations and competition effectively[117]. - The company anticipates potential risks from a slowdown in leasing demand and brand expansion, and will conduct regular market research to adjust commercial positioning and brand mix accordingly[114]. - The company is committed to strengthening risk management by establishing a robust mechanism to predict and assess market risks, allowing for flexible leasing strategies[117]. Corporate Governance - The company is focused on maintaining strong governance and transparency through regular shareholder meetings and updates on management changes[140]. - The company held its 2022 Annual General Meeting on May 17, 2023, with an investor participation rate of 29.97%[135]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on September 15, 2023, with a participation rate of 30.01%[135]. - The second extraordinary general meeting of 2023 was held on November 14, 2023, with a participation rate of 4.99%[135]. - The third extraordinary general meeting of 2023 occurred on December 12, 2023, with a participation rate of 29.98%[135]. - The company’s independent director Liu Pingchun resigned on December 12, 2023, and a replacement was elected during the third extraordinary general meeting[140]. - The company’s current board members and executives have extensive backgrounds in finance and management, with key positions held in various financial institutions[142]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,037.63 million[149]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 216, with 52 at the parent company and 164 at major subsidiaries[160]. - The total number of employees receiving compensation during the period was 273, indicating an increase due to employee turnover and project acquisitions[160]. - The company has implemented a performance assessment system to align employee compensation with business performance and strategic goals[162]. - The company is focusing on enhancing employee training and development through various programs to meet operational needs and improve service levels[163]. - The company conducted nearly 60 training sessions in 2023 to enhance employee skills and management capabilities[192]. Future Plans - The company plans to enhance commercial property value as a primary task in 2024, focusing on refined and efficient management to improve service quality[108]. - The company aims to explore light-asset operation models and diversify development opportunities to reduce capital pressure and improve operational efficiency[109]. - The company will strengthen information technology construction to enhance decision-making accuracy and improve customer satisfaction through data analysis[110]. - The company plans to optimize regional layouts and strengthen profitability by expanding commercial projects in key cities[109]. - The company plans to enhance capital efficiency and implement strict cost control measures, establishing a comprehensive cost management system to improve the effectiveness of fund usage[112]. Community Engagement - The company organized multiple community charity events in 2023, supporting local social and economic development[194]. - The company received several awards in 2023, including recognition for its contributions during the 2022 Winter Olympics and for its investor relations efforts[195].

阳光新业地产股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 大华核字[2024]0011000547 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 阳光新业地产股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 大华核字[2024]0011000547号 阳光新业地产股份有限公司： 我们接受委托，对阳光新业地产股份有限公司（以下简称阳光股 份公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011007262 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L16 阳光新业地产股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公 司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行 了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将主要工作汇报 如下： 一、报告期内监事会的召开情况 | 序号 | | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 | 月 | 16 | 日 | 第九届监事会第六次会议 | 1、关于《2022 | 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | | | 2、关于《2022 | 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | | | | | | 3、关于《2022 | 年度财务决算 ...

阳光新业地产股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 阳光新业地产股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并现金流量表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | | 母公司利润表 | | 15 | | | 母公司现金流量表 | | 16 | | | 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | | 财务报表附注 | | 19-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L12 阳光新业地产股份有限公司 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议通知于2024年3月11日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2024年3 月21日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事 长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人。公司监事会成员和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024—L15）。 公司现任独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生和时任独立董事刘 平春先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，该报告具体内容同 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

董事会提名与薪酬考核 委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ06/V2024 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的提名和 薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员 会，制定本实施细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事及高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及考核与薪酬进行研究并提出建议，向 董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指公司总裁、 副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L15 一、2023 年度经营情况 报告期内公司实现营业收入 32,127.05 万元，较上年同期减少 15.72%；实现 净利润-23,163.39 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-23,481.74 万元，主要 由于 2023 年度受房地产市场的持续影响，经评估认定公司持有的投资性房地产 公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失和长期股权投资减值 损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少亏损 38.83%， 主要是公司公允价值变动损失和长期股权投资减值损失较上年同期有较大幅度 的减少。 （1）物业租赁业务实现营业收入 13,143.33 万元，较上年同期减少 1,819.98 万元，减少 12.16%，占公司营业收入的 40.91%。主要由于报告期内公司部分项 目出现退租或提前解约的情况。 1 （2）尾盘销售业务实现营业收入 15,042.68 万元，较上年同期减少 5,407.41 万元，减少 26.44%，占公司营业收入的 46.82%。主要由于报告期内可销售尾盘 项目货值较上年减少。 阳光新业地产股份有 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立 履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者 其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，律师，从事法律服务 年限 21 年。现任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事，常州光洋轴承股份 有限公司独立董事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 | 委员会名称 | 召开会 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见 | | --- | --- ...