阳光新业地产股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000181 号 阳光新业地产股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000181 号 阳光新业地产股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了阳光新业地 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 阳光新业地产股份有限公司拟以财务报告 为目的涉及的上海锦赟资产管理有限公司 位于上海市长宁区中山西路 888 号 1 幢房 地产市场价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】38 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二四年三月十八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 评估报告摘要 | 1 | | 资产评估报告 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.. | 4 | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型及其定义 | 6 | | 五、评估基准日 | 6 | | 六、评估依据 | 6 | | 七、评估方法 | 8 | | 八、评估程序实施过程和情况 11 | | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 13 | | 十二、评估报告的使用限制说明 | 14 | | 十三、评估报告日 | 15 | 阳光新业地 ...

阳光新业地产股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月21日召开第九 届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同 日公司召开第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | | 立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行前已发 | 立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发 ...

董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2024 页码：第 1 页 共 8 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执 行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事 | 3 | | 第三章 董事会 | 5 | 董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2024 页码：第 3 页 共 8 页 第一章 总则 第一条 为明确阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国 公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董 ...

股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 1 页 共 15 页 阳光新业地产股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 股东 | 3 | | 第三章 股东大会 | 4 | | 第四章 股东大会的召集 | 8 | | 第五章 股东大会提案和通知 | 9 | | 第六章 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第八章 修改细则 | 15 | | 第九章 附则 | 15 | 股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 3 页 共 15 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和其 ...

监事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ02/V2024 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届监事会第十次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事的资格 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 监事的资格 | 3 | | 第三章 监事的权利与义务 | 4 | | 第四章 监事会 | 4 | | 第五章 监事会会议 | 5 | | 第六章 附则 | 6 | 监事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ02/V2024 页码：第 3 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为了进一步完善阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障监 事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程，特制定本规定。 第五条 监 ...

独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2024 页码：第 1 页 共 11 页 阳光新业地产股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 第四条 公司董事会设立独立董事 3 名，对全体股东负责。独立董事由股东大会选举或更换。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 | 4 | | 第四章 | 独立董事的撤换和辞职 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事行使职权的程序 | 9 | | 第七章 | 附则 11 | | 独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2024 页码：第 3 页 共 11 页 第一章 总则 第一条 为保证阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司" ...

阳光新业地产股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂 时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和 《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报 最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司" ） 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、长期股权投资等进行了减值测试， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值损 失。 （二）计提资产减值准备的具体情况说明 2023年1-12月公司计提减值准备损失2,965.66万元，其中信用减值收益8.97万 元，资产减值损失2,974.63万元。具体情况如下： 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L21 对由收入准则规范的交易形成的应收款项以及租赁应收款，本公司运用简化 计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长 期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。本公司对长期 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立 履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者 其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，律师，从事法律服务 年限 21 年。现任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事，常州光洋轴承股份 有限公司独立董事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 | 委员会名称 | 召开会 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见 | | --- | --- ...