二、董事会会议审议情况 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L28 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 四次临时会议通知于2024年5月6日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2024年5月9日（星期四）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。全 体董事共同推举熊伟先生担任本次董事会主持人，会议应出席董事6人，实际出 席董事6人，公司独立董事郭磊明先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员 和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第七次会议审议通 过。 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 因公 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L30 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2024年第四次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月27日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年5月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月27日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 5、股权登记日：2024年5月20日 6、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L29 阳光新业地产股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开第 九届董事会2024年第四次临时会议，会议审议通过了《关于补选第九届董事会 非独立董事的议案》。因公司原董事长周磊先生辞职，为保证公司董事会的正 常运作，经公司董事会推荐、董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会 同意提名陈家贤女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（陈家贤女士的简历详见 附件）。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月九日 附件：陈家贤女士简历 陈家贤，女，1993年9月出生，中国国籍，本科学历。曾任京基集团有限公 司总裁助理、副 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L27 二○二四年五月七日 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司）董事会于2024年5月6日 收到董事长周磊先生的书面辞职报告，周磊先生因个人原因申请辞去公司第 九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名与薪酬 考核委员会委员等职务。辞职后，周磊先生将不再担任公司及公司控股子公 司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，周磊先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周磊先生未持有公 司股份。 阳光新业地产股份有限公司 公司及公司董事会对周磊先生在任职期间为公司作出的重要贡献致以衷 心的感谢。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 ...

阳光新业地产股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L26 阳光新业地产股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 44,952,664.67 | 55,660,358.05 | | -19.24% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,064,384.61 | -11,812,556.13 | | -27.53% | | ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L25 阳光新业地产股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的 议案》。公司全资子公司沈阳阳光新生活广场有限公司（以下简称"沈阳阳光"） 拟向营口银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"营口银行沈阳分行"）申请人 民币 2,400 万元贷款，贷款期限两年，并分别以其自身持有的依经营合同所享的 应收账款及位于沈阳市沈河区长青街 121 号（全部）不动产为该笔贷款提供质押 担保和抵押担保。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对 外担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人概况 1、被担保人名称：沈阳阳光新生活广场有限公司 2、成立日期：2005 年 4 月 6 日 3、注册地址：沈阳市沈河区长青 ...

阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2024年第 三次临时会议通知于2024年4月23日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出， 于2024年4月26日（星期五）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本 次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，公 司独立董事郭磊明先生、独立董事张力先生以腾讯会议方式出席。公司监事会 成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L24 公司全资子公司沈阳阳光新生活广场有限公司拟向营口银行股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2024年第一季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、 ...

独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2024 页码：第 1 页 共 11 页 阳光新业地产股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 | 4 | | 第四章 | 独立董事的撤换和辞职 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事行使职权的程序 | 9 | | 第七章 | 附则 11 | | 独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2024 页码：第 3 页 共 11 页 第一章 总则 第一条 为保证阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，更好的维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，特制定本工 ...

公司章程 编号：YG/ZB/ZD01/V2024 页码：第 1 页 共 34 页 阳光新业地产股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 4 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 17 | | 第一节 董事 17 | | 第二节 董事会 19 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 监事会 24 | | 第一节 监事 24 | | 第二节 监事会 24 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 财务会计制度 26 | | 第二节 内部审计 ...

监事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ02/V2024 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 监事的资格 | 3 | | 第三章 监事的权利与义务 | 4 | | 第四章 监事会 | 4 | | 第五章 监事会会议 | 5 | | 第六章 附则 | 6 | 监事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ02/V2024 页码：第 3 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为了进一步完善阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障监 事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程，特制定本规定。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、公司章程，忠实履行监督职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第五条 监事的任职资格： （一）能维护股东权益； （二）具有与担任监 ...