董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2024 页码：第 1 页 共 8 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事 | 3 | | 第三章 董事会 | 5 | 董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2024 页码：第 3 页 共 8 页 第一章 总则 第一条 为明确阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国 公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、钟浩律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《阳光新业地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L23 阳光新业地产股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2024年4月12日下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座 6901-01A单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 特别提示： （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长周磊先生 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东 ...

股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 1 页 共 15 页 阳光新业地产股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 股东 | 3 | | 第三章 股东大会 | 4 | | 第四章 股东大会的召集 | 8 | | 第五章 股东大会提案和通知 | 9 | | 第六章 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第八章 修改细则 | 15 | | 第九章 附则 | 15 | 股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 3 页 共 15 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和其他有关规定，制订本细则。 第二章 股东 ...

阳光新业地产股份有限公司 2023 年年度报告全文 阳光新业地产股份有限公司 2023 年年度报告 2024-L14 【2024 年３月】 阳光新业地产股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周磊、主管会计工作负责人常立铭及会计机构负责人（会计 主管人员）邱琼明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅 本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展望"的有 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L16 阳光新业地产股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公 司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行 了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将主要工作汇报 如下： 一、报告期内监事会的召开情况 | 序号 | | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 | 月 | 16 | 日 | 第九届监事会第六次会议 | 1、关于《2022 | 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | | | 2、关于《2022 | 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | | | | | | 3、关于《2022 | 年度财务决算 ...

阳光新业地产股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 阳光新业地产股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并现金流量表 | | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | | 母公司利润表 | | 15 | | | 母公司现金流量表 | | 16 | | | 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | | 财务报表附注 | | 19-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L12 阳光新业地产股份有限公司 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议通知于2024年3月11日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2024年3 月21日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事 长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人。公司监事会成员和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024—L15）。 公司现任独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生和时任独立董事刘 平春先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，该报告具体内容同 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 大华核字[2024]0011000547 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 阳光新业地产股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 大华核字[2024]0011000547号 阳光新业地产股份有限公司： 我们接受委托，对阳光新业地产股份有限公司（以下简称阳光股 份公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011007262 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月23日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年 度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司定于2024年4月8日（星期一）在全景网举办2023年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、网上说明会安排 1、召开时间：2024年4月8日（星期一）15:00-17:00 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L18 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月8日（星期一）下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩 ...