证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L02 阳光新业地产股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 （1）2020年9月，为满足阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称"北京星 泰"）业务发展及短期资金周转需要，北京星泰与公司控股股东京基集团有限 公司（以下简称"京基集团"）签署《借款合同》，北京星泰向京基集团借款 不超过1.7亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%。本借款为信用借 款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施（详细情况请 参见刊登于2020年8月27日的2020-L48号、2020-L51号、9月16日的2020-L59号 公告）。 （2）2021年9月及2022年8月、2023年10月北京星泰分别与京基集团签署 《借款展期协议》及《借款展期协议二》、《借款展期协议三》，北京星泰向 京基集团申请上述1.7亿元人民币借款展期，展期后 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L03 阳光新业地产股份有限公司 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2024年第一次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月31日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （1）截至2024年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。 ...

本次借款展期为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股东对公司发 展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次关联交易遵循了公平、合理的定 价原则，且无需公司提供任何形式的担保，关联董事对本次关联交易回避表决， 关联交易的审议、表决程序符合相关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股 东和中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。 独立董事：张力、郭磊明、梁剑飞 二〇二四年一月十五日 阳光新业地产股份有限公司 独立董事关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，基于客观公正的立场，现就公司全资子公司向控股股东借款展期暨关联交 易事项，发表意见如下： ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L41 阳光新业地产股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，梁剑飞先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，梁剑飞先生已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到梁剑飞先生的通知，梁剑飞先生已按规定参加深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董 事的议案》，同意补选梁剑飞先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第九届董事会董事任期届满之日止。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 二○二三年十二月十五日 ...

同时根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总 裁、财务总监常立铭先生不符合上述办法规定的审计委员会委员任职条件，因 此不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L39 阳光新业地产股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开 第九届董事会2023年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整第九届董事 会专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 由于公司原第九届董事会独立董事刘平春先生申请辞去公司独立董事职务 及审计委员会委员、战略委员会委员职务，公司已分别于2023年11月24日召开 第九届董事会2023年第三次临时会议、12月12日召开2023年第三次临时股东大 会，同意补选梁剑飞先生为公司第九届董事会独立董事（具体内容详见公司于 11月25日、12月13日在指定信息披露媒体披露 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L38 阳光新业地产股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》 为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会审计委员会 及战略委员会成员做如下调整： 1、审计委员会 调整前：张力（主任委员）、刘平春、常立铭 调整后：张力（主任委员）、郭磊明、张志斐 第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2023年第 四次临时会议通知于2023年12月12日（星期二）以书面、电子邮件的形式发 出，于2023年12月15日（星期五）以通讯会议的方式召开。会议应参与表决的 董事7人，实际参与表决的董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： 2、战略委员会 调整前：周磊（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、刘平春 调整后：周磊（主任委员）、熊伟、张 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L40 阳光新业地产股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开 第九届董事会2023年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人 员的议案》，根据公司经营发展的需要，经公司总裁熊伟先生提名，董事会提 名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任谌中谋先生担任公司副总裁， 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。谌中谋先 生简历详见附件。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十五日 附件：谌中谋先生简历 谌中谋，男，1982年10月出生，中国国籍，经济法专业，本科学历。曾任 职于第一创业证券、财富证券、京基集团等。现任公司副总裁。 截至本公告披露日，谌中谋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L37 阳光新业地产股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2023年12月12日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12月12日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月12日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长周磊先生 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、郭子威律师出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L34 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2023年第三次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月12日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12月12日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月12日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2023年12月5日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...