信息披露事务管理制度 编号：YG/ZB/ZD06/V2025 页码：第 1 页 共 22 页 阳光新业地产股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 定期报告 5 | | 第四章 | 临时报告 8 | | 第五章 | 信息披露的事务管理 18 | | 第六章 | 信息披露的责任划分 20 | | 第七章 | 信息披露的保密措施 21 | | 第八章 | 附则 21 | 信息披露事务管理制度 编号：YG/ZB/ZD06/V2025 页码：第 3 页 共 22 页 第一章 总则 第一条 为加强阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")的信息管理，确保对外信息披露 工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

公司章程 编号：YG/ZB/ZD01/V2025 页码：第 1 页 共 38 页 阳光新业地产股份有限公司 章 程 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 独立 ...

股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 1 页 共 16 页 阳光新业地产股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 | 3 | | 第三章 | 股东会 | 5 | | 第四章 | 股东会的召集 8 | | | 第五章 | 股东会提案和通知 9 | | | 第六章 | 股东会的召开 10 | | | 第七章 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第八章 | 修改细则 | 15 | | 第九章 | 附则 15 | | 股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 3 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他 ...

阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：阳光新业地产股份有限公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 30,501,419.56 | 79,016,537.97 | | 结算备付金 | 0.00 | | | 拆出资金 | 0.00 | | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | 衍生金融资产 | 0.00 | | | 应收票据 | 0.00 | | | 应收账款 | 15,494,385.97 | 18,548,824.58 | | 应收款项融资 | 0.00 | | | 预付款项 | 1,177,915.88 | 1,128,555.55 | | 应收保费 | 0.00 | | | 应收分保账款 | 0.00 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L62 阳光新业地产股份有限公司 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 1 元的股东借款。 本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海晟璞 投资管理有限公司（以下简称"上海晟璞"）2025年度拟按照持股比例向公司 合营企业上海银河宾馆有限公司（以下简称"上海银河"）提供100万元财务资 助，财务资助期限为上海银河有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财 务资助为无息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第十届董事会2025年第三次独立董事专门会 议及第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 3、截至目前公司累计对外提供财务资助金额为1,115万元，全部为向上海 银河提供。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST 阳光 公告编号：2025-L63 阳光新业地产股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司 2024 年度财务报告审计意见为标准无保留审计意见，内部控制审 计报告的审计意见为带强调事项段的无保留意见。 二、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 阳光新业地产股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，同时董事会提请股东大会授权 管理层根据公司规模和审计工作业务量确定年度审计费用。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度审计业务收入（经审 ...

阳光新业地产股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月29日召开第十 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根 据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》进行了全面的梳理。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时将公司原《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》部分条款进行了修订，规范相关表述，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一 ...

公司法定代表人： 陈家贤 主管会计工作负责人：邱琼明 会计机构负责人：邱琼明 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025年 1-6月 占用资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 - 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核 2025 年期初2025 年 1-6 月占2025年 1-6月2025 年 1-6 2025 年 6 月 往来形成原 往来性质 | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 30 日占用资 | 因 | （经营性往来、 | | --- | --- | --- ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L61 阳光新业地产股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 2024年8月起，公司所属全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司（以下 简称"百纳新业"）承租该租赁物业以及依附于租赁物业的各种辅助设施的使 用权利，用于开设大型综合商业项目，并对京基百纳承租期间发生的装修改造 1 费用给予补偿。 本次交易完成后，自2024年9月1日起，"沙井京基百纳广场"项目纳入公 司合并报表范围。 公司延用原供应商、承接原租户及聘用原绝大部分员工，沿用原业务运营 模式等，承接了"沙井京基百纳广场"项目的全部业务，虽然不涉及全部资产、 负债等的转移，但遵照实质重于形式的原则，具备了投入、产出的能力，构成 了完整的业务，且在合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的， 因此，公司对京基百纳沙井分公司的合并为同一控制下业务合并。公司需按照 同一控制下企业合并的相关规定，对 2024 年 6月 30 日合并资产负债表、2024 年半年度合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。 根据《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第3 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L64 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第 二次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年9月8日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券 ...