阳光新业地产股份有限公司 | 其他关联方及其附 | 限公司 | 天津紫金新嘉商贸有 联营企业 | 其他应收款 | 557.80 | | | 557.80 | 股利分 - 配 | 非经营性往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 上海银河宾馆有限公 司 | 合营企业 | 其他应收款 | 835.00 | 100.00 | | | 资金资 935.00 助 | 非经营性往来 | | | 总计 | | - | - - | 137,405.68 | 9,105.03 | - | 649.01 | 145,861.70 | | - | 公司法定代表人： 周磊 主管会计工作负责人：常立铭 会计机构负责人：邱琼明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 占用累计发生金 | 1-12 | 月 | 年 2023 | 1-12 | 年 2023 | 1-12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月23日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年 度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司定于2024年4月8日（星期一）在全景网举办2023年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、网上说明会安排 1、召开时间：2024年4月8日（星期一）15:00-17:00 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L18 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月8日（星期一）下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司" ） 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、长期股权投资等进行了减值测试， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值损 失。 （二）计提资产减值准备的具体情况说明 2023年1-12月公司计提减值准备损失2,965.66万元，其中信用减值收益8.97万 元，资产减值损失2,974.63万元。具体情况如下： 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L21 对由收入准则规范的交易形成的应收款项以及租赁应收款，本公司运用简化 计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长 期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。本公司对长期 ...

关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 | 第二章 | 关联人 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 | 4 | | 第四章 | 附则 | 9 | 关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易行 为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 五次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2024年4月3日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 阳光新业地产股份有限公司拟以财务报告 为目的涉及的上海锦赟资产管理有限公司 位于上海市长宁区中山西路 888 号 1 幢房 地产市场价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】38 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二四年三月十八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 评估报告摘要 | 1 | | 资产评估报告 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.. | 4 | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型及其定义 | 6 | | 五、评估基准日 | 6 | | 六、评估依据 | 6 | | 七、评估方法 | 8 | | 八、评估程序实施过程和情况 11 | | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 13 | | 十二、评估报告的使用限制说明 | 14 | | 十三、评估报告日 | 15 | 阳光新业地 ...

股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 1 页 共 15 页 阳光新业地产股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 股东 | 3 | | 第三章 股东大会 | 4 | | 第四章 股东大会的召集 | 8 | | 第五章 股东大会提案和通知 | 9 | | 第六章 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第八章 修改细则 | 15 | | 第九章 附则 | 15 | 股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 3 页 共 15 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和其 ...

本人于 2023 年 12 月任职公司独立董事以来，参加董事会 1 次，股东大会 1 次，会议的召集、召开符合法定程序，本人未对董事会审议的各项议案提出异议。 阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，自 2023 年 12 月任职以来本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，未受到 上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人 的影响。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 梁剑飞，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任深圳铜锣湾 百货有限公司副总经理、珠海扬名商业广场总经理、海南宜欣房地产开发有限公 司总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总经理、宝能商业有限公司 总经理。2013 年 2 月至今担任鸿荣源集团高级副总裁兼商业公司总经理。现任 本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L08 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 为维持公司合营企业上海银河宾馆有限公司基本运营，公司控股子公司上 海晟璞投资管理有限公司拟与上海银河签署借款协议，按照持股比例在与上海 银河其它股东同等条件下，不定期同步对上海银河提供财务资助。公司2024年 度拟按照股权比例向上海银河提供180万元财务资助，财务资助期限为上海银河 有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财务资助为无息借款。 上海银河为公司合营企业，不纳入公司合并报表范围，同时公司向上海银 河派出的董事扶金龙先生为公司副总裁，因此公司与上海银河构成关联关系。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外提 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股 ...

阳光新业地产股份有限公司 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L09 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海晟璞 投资管理有限公司（以下简称"上海晟璞"）2024年度拟按照持股比例向公司 合营企业上海银河宾馆有限公司（以下简称"上海银河"）提供180万元财务资 助，财务资助期限为上海银河有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财 务资助为无息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会 议及第九届董事会2024年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议批准。 3、截至目前公司累计对外提供财务资助金额为935万元，全部为向上海银 河提供。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。 一、财务资助事项概述 1、目前上海银河处于停业休整阶段，考虑到其所持有的银河宾馆裙楼存在 翻新重建及增加计容面积指标的机会，但翻建所需资金较大、周期较长，因此 1 为维持上海银河必要的日常刚性 ...