证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L08 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 为维持公司合营企业上海银河宾馆有限公司基本运营，公司控股子公司上 海晟璞投资管理有限公司拟与上海银河签署借款协议，按照持股比例在与上海 银河其它股东同等条件下，不定期同步对上海银河提供财务资助。公司2024年 度拟按照股权比例向上海银河提供180万元财务资助，财务资助期限为上海银河 有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财务资助为无息借款。 上海银河为公司合营企业，不纳入公司合并报表范围，同时公司向上海银 河派出的董事扶金龙先生为公司副总裁，因此公司与上海银河构成关联关系。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外提 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股 ...

阳光新业地产股份有限公司 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L09 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海晟璞 投资管理有限公司（以下简称"上海晟璞"）2024年度拟按照持股比例向公司 合营企业上海银河宾馆有限公司（以下简称"上海银河"）提供180万元财务资 助，财务资助期限为上海银河有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财 务资助为无息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会 议及第九届董事会2024年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议批准。 3、截至目前公司累计对外提供财务资助金额为935万元，全部为向上海银 河提供。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。 一、财务资助事项概述 1、目前上海银河处于停业休整阶段，考虑到其所持有的银河宾馆裙楼存在 翻新重建及增加计容面积指标的机会，但翻建所需资金较大、周期较长，因此 1 为维持上海银河必要的日常刚性 ...

在不影响公司自身正常经营的情况下，公司控股子公司上海晟璞为上海银河 提供财务资助，是维护上海银河正常刚性资产管理的需要，同时采取了必要的风 险控制和保障措施，上海银河各方股东按股权比例不定期向其提供同等条件的财 务资助，不存在损害上市公司利益的情况。上述对外提供财务资助行为符合深交 所《主板上市公司规范运作》等相关规定，本次决策程序合法、有效，我们同意 本次对上海银河的财务资助行为。 独立董事：张力、郭磊明、梁剑飞 二〇二四年二月二十九日 阳光新业地产股份有限公司 独立董事关于对外提供财务资助暨关联交易事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，基于客观公正的立场，现就公司对外提供财务资助暨关联交易事项，发表 意见如下： ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L10 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2024年第二次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月19日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年3月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3 月19日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月19日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2024年3月12日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L06 1、本次计划增持主体为公司3位高级管理人员，分别为熊伟先生、扶金龙 先生、谌中谋先生。截至本公告日，本次增持主体未持有公司股份。 2、上述增持主体在本次公告前的12个月内未曾披露增持计划。 阳光新业地产股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司部分高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司部分高级管理人员计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券 交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元。 2、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。 2024 年 2 月 6 日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）收到 部分高级管理人员《关于增持公司股份计划告知函》，将于未来 6 个月内通过 深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 3、上述增持主体在本公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。 二、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派高鑫斌律师、郭子威律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L05 阳光新业地产股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2024年1月31日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月31日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 5 人、代表股份 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L01 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 一次临时会议通知于2024年1月11日（星期四）以书面、电子邮件的形式发出， 于2024年1月15日（星期一）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议 案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L02 阳光新业地产股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 （1）2020年9月，为满足阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称"北京星 泰"）业务发展及短期资金周转需要，北京星泰与公司控股股东京基集团有限 公司（以下简称"京基集团"）签署《借款合同》，北京星泰向京基集团借款 不超过1.7亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%。本借款为信用借 款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施（详细情况请 参见刊登于2020年8月27日的2020-L48号、2020-L51号、9月16日的2020-L59号 公告）。 （2）2021年9月及2022年8月、2023年10月北京星泰分别与京基集团签署 《借款展期协议》及《借款展期协议二》、《借款展期协议三》，北京星泰向 京基集团申请上述1.7亿元人民币借款展期，展期后 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L03 阳光新业地产股份有限公司 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2024年第一次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月31日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （1）截至2024年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。 ...