证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L33 阳光新业地产股份有限公司 关于补选第九届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 刘平春先生因个人原因，已向公司申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时 申请辞去第九届董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务。具体内容详见 公司9月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2023—L26）。 2023年11月24日公司召开第九届董事会2023年第三次临时会议，会议审议 通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，第九 届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名梁剑飞先生为公司 第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届 董事会董事任期届满之日止（梁剑飞先生的简历详见附件）。本次补选完成 后，董事会中兼任高级管理人员的 ...

阳光新业地产股份有限公司 独立董事关于补选第九届董事会独立董事的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，基于客观公正的立场，现就公司补选第九届董事会独立董事事项，发表意 见如下： 经认真审核独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为：独立 董事候选人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及业务规则， 具有履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上 市公司独立董事的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定。独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，不存在损害 股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 我们同意提名梁剑飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该 事项提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派高鑫斌律师、郭子威律师出席并见证 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

阳光新业地产股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L31 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月14日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长周磊先生 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was ¥124,368,962.50, a decrease of 25.46% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was -¥19,435,906.66, representing a decline of 159.34% year-over-year[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.03, a decrease of 175.00% compared to the same period last year[5] - The net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 32,404,599.86, compared to a profit of CNY 12,037,792.35 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[27] - The total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of CNY 60,488,923.07, compared to a loss of CNY 51,727,253.93 in Q3 2022, indicating worsening overall financial performance[28] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.06, compared to CNY -0.0007 in Q3 2022, reflecting a significant decline in earnings per share[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥91,058,340.70, down 42.09% from the previous year[15] - The company's operating cash flow for Q3 2023 was CNY 91,058,340.70, down from CNY 157,234,133.85 in the same period last year, reflecting a decrease of about 42.0%[30] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 100,792,823.69 in Q3 2023, compared to a negative cash flow of CNY 422,578.88 in Q3 2022, showing a positive turnaround[30] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥63,057,489.61, a 260.56% increase compared to the same period last year[15] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 91,799,326.50, an increase from CNY 55,006,876.87 at the end of Q3 2022, showing a growth of approximately 66.8%[31] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥4,551,957,784.11, a decrease of 6.02% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 153,134,120.71, an increase from CNY 87,776,201.70 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 74.50%[21] - Non-current assets decreased to CNY 4,398,823,663.40 from CNY 4,755,778,508.32, indicating a decline of about 7.51%[21] - Total liabilities were CNY 1,435,625,203.45, down from CNY 1,658,733,206.29, a reduction of approximately 13.43%[23] - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 3,116,332,580.66, down from CNY 3,184,821,503.73, a decrease of about 2.14%[23] Revenue and Costs - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 278,087,849.93, a decrease of 8.93% compared to CNY 305,405,202.31 in the same period last year[25] - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 233,961,437.02, a decrease from CNY 272,130,235.66 in Q3 2022, representing a reduction of approximately 14.0%[26] - The company reported a total revenue from sales of CNY 289,064,355.87 in Q3 2023, down from CNY 331,222,268.28 in Q3 2022, a decrease of approximately 12.7%[29] Investment and Other Income - Investment income increased by 607.34% year-over-year to ¥5,804,506.65, primarily due to gains from the disposal of subsidiaries and joint ventures[14] - The company reported a significant increase in other non-current assets, up 13,890.64% to ¥135,034,992.28, mainly due to prepayments for equity transactions[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,709[16]

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L30 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2023年第二次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月14日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2023年11月7日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

编号：YG/ZJ/ZD01/V2023 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 发布日期：2023 年 10 月 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 3 | | 第三章 | 对外担保的管理 | 4 | | 第四章 | 对外担保的信息披露 | 6 | | 第五章 | 责任追究 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 编号：YG/ZJ/ZD01/V2023 页码：第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为了规范阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为，加强对外担保 管理，有效控制和防范对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国民法 典》（以下简称"民法典"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L27 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2023年第 二次临时会议通知于2023年10月23日（星期一）以书面、电子邮件的形式发 出，于2023年10月26日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议的方式召 开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司独立董事刘平春先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2023年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等有关规定，作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于客观公正的立场，现就公司全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易事项， 发表意见如下： 本次借款为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股东对公司发展的 支持。本次关联交易遵循了公平、合理的定价原则，且无需公司提供任何形式的 担保，关联董事对本次关联交易回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关 法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意 公司本次关联交易事项。 独立董事：张力、郭磊明、刘平春 阳光新业地产股份有限公司 独立董事关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易事项的 独立意见 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L29 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、关于向京基集团申请1.7亿元借款展期的基本情况 （1）2020年9月，为满足阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称"北京星 泰"）业务发展及短期资金周转需要，北京星泰与公司控股股东京基集团有限 公司（以下简称"京基集团"）签署《借款合同》，北京星泰向京基集团借款 不超过1.7亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%。本借款为信用借 款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施（详细情况请 参见刊登于2020年8月27日的2020-L48号、2020-L51号、9月16日的2020-L59号 公告）。 （2）2021年9月及2022年8月北京星泰分别与京基集团签署《借款展期协 议》及《借款展期协议二》，北京星泰向京基集团申请上述1.7亿元人民币借款 展期，展期后的借款到期日 ...