证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-43 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司安徽海螺环境科技有限公司与芜湖经济技术开发区管理委员会签订的《投 资协议》相关条款，安徽海螺环境科技有限公司控股子公司安徽海螺资源综合利 用科技有限公司于近日收到芜湖经济技术开发区财政局补助款 425 万元。该项政 府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,796,311,628.54, representing a 5.62% increase compared to CNY 5,487,994,505.56 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders improved significantly to a loss of CNY 18,589,703.10 in 2023, a 79.84% reduction in loss compared to CNY 92,201,396.75 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 28.68% to CNY 231,423,632.80 in 2023, up from CNY 179,841,965.47 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,129,359,345.97, a slight increase of 0.73% from CNY 5,091,953,484.68 at the end of 2022[23]. - The company's basic earnings per share improved to -0.0516 in 2023 from -0.2561 in 2022, reflecting a 79.84% improvement[23]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 1,520,781,956.52 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -15,968,024.65[27]. - The weighted average return on equity improved to -0.84% in 2023, an increase of 3.24 percentage points from -4.08% in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -44,308,386.76 in 2023, a 63.56% improvement from -121,605,884.35 in 2022[22]. - The company achieved a revenue of 5.796 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 5.62%[54]. - The net profit attributable to shareholders was -18.59 million yuan, a year-on-year reduction in losses by 79.84%[54]. Business Operations - The company’s main business has shifted from producing and selling Xuan paper and related products to plastic profiles, sheets, and doors since 2000[20]. - The company has established 17 production bases in China and two overseas bases in Myanmar and Thailand, showcasing significant scale and layout advantages[48]. - The company has a comprehensive sales network with over 20 subsidiaries and more than 200 sales offices nationwide, as well as production bases in Thailand and Myanmar[45]. - The company is focusing on the development of new green building materials and environmental protection materials, aligning with national policies on energy conservation and environmental protection[33]. - The company is actively pursuing opportunities in the photovoltaic market, particularly in aluminum alloy frames and brackets[106]. Market Trends and Strategies - The plastic profile industry has entered a mature development phase, with increasing market concentration favoring leading companies like the company[34]. - The company aims to expand its market share in energy-efficient building materials, driven by rising standards for building energy conservation across various regions[34]. - The company is increasing its investment in the aluminum profile industry, leading to a steady rise in revenue and market position[37]. - The company is focusing on international market expansion to increase overseas market share[55]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[95]. Research and Development - The company has developed and launched 56 patents during the reporting period, including 5 invention patents and 38 utility model patents[57]. - Research and development expenses increased by 107.47% to ¥36,825,745.27, primarily due to enhanced development in photovoltaic aluminum profiles and SCR denitration catalysts[72]. - The company is committed to continuous product innovation, having developed multi-chamber, large cross-section, and high-end colored profiles in recent years[42]. - The company is focusing on expanding its product lines, including high-end energy-saving systems, ecological flooring, and furniture, to enhance its competitiveness in the green materials sector[47]. - The company is enhancing its technological capabilities through investments in research and development, aiming for long-term growth[84]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to a green and low-carbon development path, emphasizing energy-saving technology research and the promotion of green products[176]. - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization efforts, particularly in Xinjiang, creating more job opportunities for local populations[177]. - The company has implemented a "filtration + secondary activated carbon adsorption" method for treating non-methane total hydrocarbons, ensuring compliance with environmental requirements[171]. - In 2023, the company invested a total of 14.93 million yuan in environmental protection, focusing on the addition, improvement, and maintenance of environmental equipment[175]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[176]. Governance and Compliance - The company emphasizes maintaining a fair and transparent governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[111]. - The company has a complete and independent organizational structure, with separate institutions for production, supply, sales, personnel, and finance[121]. - The financial department is fully independent, with dedicated financial personnel and a responsible financial officer[121]. - The company has maintained a stable profit distribution policy, having conducted cash dividends in most years since its listing[158]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, according to the standards set by the Basic Norms for Enterprise Internal Control[164]. Future Outlook - Future guidance indicates a focus on increasing sales in the photovoltaic equipment sector, targeting a revenue growth of 20% in the next fiscal year[95]. - The company aims to improve operational efficiency by 10% through technological upgrades and process optimization in the upcoming year[95]. - The company plans to expand its market presence through new product development in energy-saving and environmental protection materials[95]. - The company is optimistic about its future outlook, projecting continued revenue growth driven by new product launches and market expansion initiatives[130]. - The company plans to enhance strategic cooperation with large real estate enterprises and expand its marketing model to increase sales in the customized home and high-end decoration markets[103].

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004023 号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011004023号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司： 四、编制 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥 董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范 性文件以及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至当届董事会任期届满 时为止，任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连任时间不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生 之日起三十六个月 ...

2024 年 3 月 23 日 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-35 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第九届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议 案》，监事会提名王益民先生、郭伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历详见附件），任期自公司 2023 年度股东大会选举产生之日起 三年，将以累积投票的方式选举。职工代表监事人选将由公司职工代表大会选举 决定。 上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司监事的 情形。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会 监事仍将继续 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，维护海螺（安徽）节能环保新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，进一步规范监事 会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)等法律、行政法规以及《海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》等对监事做出的忠实 义务和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组织机构 第三章 监事会及监事会主席的职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责。 第六条 监事会由三名 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-24 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等有关规定，拟对公司《章程》相关条款进行相应修订。具 体修改内容对照如下： | 原章程内容 | | | | | | 修订后内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 9 月 | 1996 | 6 日经 | | 第三条 | 公司于 | 1996 | | 年 | 9 | 月 | ...

本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和广大股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立性情况 （3）出席董事会专门委员会情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 （1）出席董事会情况 2023 年度，本人均按时出席全部董事会，认真审议各项议题，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提 高 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-34 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第九届董 事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 和《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，董事会同意提名万涌先生、马伟 先生、王杨林先生、虞节玉先生、汪涛女士、朱守益先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名方仕江先生、张治栋先生、王亮 亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公 司 2023 年度股东大会选举产生之日起三年，将以累积投票的方式选举。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，上述候选人 符合相关法律法规规定的任职条件。公司第十届董事会董事候选人中兼 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 大华核字[2024]0011004024 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004024 号 海螺（安徽）节能环保新材料 ...