吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料汇编 2025 年 08 月 30 日 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．本次利润分配预案分配基准为2025年半年度。 2.公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润1,281,539,108.51元,加年 初未分配利润19,784,500,915.63元，减去派发现金红利351,714,476.10元，合并报表可供股 东分配利润为20,714,325,548.04元。 吉林·敦化 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 审议事项一：公司 2025 年半年度利润分配方案 | 3 | | 议案 | 5 | | 审议事项三：关于修订《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》的议案 | 10 | | 审议事项四：关于修订《股东会议事规则》的议案 11 | | | 审议事项五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 审议事项六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 13 | | 审议事项七：关于修订《担保管理制度》的议案 | 14 | | 审议事项八：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 15 | | 审议 ...

格隆汇8月29日丨吉林敖东(000623.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入11.26亿元，同 比下降20.21%；归属于上市公司股东的净利润12.82亿元，同比增长138.44%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润11.67亿元同比增长43.68%；基本每股收益1.0915元；拟向全体股东每10股派 发现金红利2.00元(含税)。 ...

格隆汇8月29日丨吉林敖东(000623.SZ)公布，近日，吉林敖东药业集团股份有限公司控股子公司吉林敖 东药业集团延吉股份有限公司(简称"延吉药业")收到国家药品监督管理局下发的"甲硝唑芬布芬胶囊"的 《药品补充申请批准通知书》。 获批准该品上市许可持有人由"哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司(地址：哈尔滨利民经济技术开发区上 海大街7号)"变更为"吉林敖东药业集团延吉股份有限公司(地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路 389号)"，药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不 发生变更。 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-039 吉林敖东药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十六次会议通知以书面方式于2025年8月17日发出。 2．会议于2025年8月29日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3．本次会议应到会监事5人，实际参加会议现场表决监事5人，其中：李安 宁先生以通讯表决方式出席本次会议。 4．会议由公司监事长陈永丰先生主持。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 第十一届监事会第十六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票， ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-038 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十八次会议通知以书面方式于2025年8月17日发出。 2．会议于2025年8月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名，其中：独立 董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4．会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 1.审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会经审议认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、 内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司 的财务报告真实、准确、完整地反映了报 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-041 吉林敖东药业集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日 召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配 预案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.公司于2025年8月29日召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了 《公司2025年半年度利润分配预案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 3.《公司2025年半年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、公司2025年半年度利润分配方案的基本情况 公司2025年上半年度母公司实现净利润1,232,198,036.53元，加年初未分 配利润19,385,013,131.61元，减去派发现金红利351,714,476.10元，母公司可 供股东分配利润为20,265,496,692.04元。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2025-044 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于 2018 年可转债募投项目全部结项暨节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次结项的募投项目：吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项 目（以下简称"配方颗粒项目"）结项，自此公司 2018 年公开发行的可转换公 司债券全部募集资金投资项目全部结项 2．节余募集资金总额：20,023.61 万元（含利息等收入，实际金额以资金 转出当日专户余额为准），其中：配方颗粒项目结项节余资金 11,927.76 万元； 闲置募集资金现金管理投资收益及在募集资金存放期间存款利息收入节余资金 8,095.85 万元 3．节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司主营业务相关经营活 动 4．履行的审议程序：该事项已获公司第十一届董事会第十八次会议和第十 一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十 ...

永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东 2018 年可转债 募投项目全部结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况 如下： 民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 2018 年可转债募投项目全部结项暨节余募集资金 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"），扣除发行费 用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元 ...

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 对外投资暨使用募集资金向子公司 吉林敖东延边药业股份有限公司增资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东对外投资暨使用 募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资事项进行了核查，核查情 况如下： 一、对外投资概述 （一）使用募集资金向子公司增资的基本情况 延边药业系公司控股子公司，注册资本为 82,490.4665 万元，公司直接持有 82,480.4665 万股，占该公司总股本的 99.99%；公司全资子公司吉林敖东瑞丰科 技有限公司持有 10.00 万股，占该公司总股本的 0.01%，公司对延边药业表决权 比例为 100.00%。 公司拟以可转债发行募集资金 13,439.3064 万元对延边药业进行增资扩股， 主要用于"吉林 ...

第二章 人员组成 第三条 投资委员会成员由三名董事组成，具备履行投资委员会工作职责的 专业知识和经验。 第四条 投资委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。 吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会投资委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，为完善公司治理结构，特制定本实施细则。 第二条 董事会投资委员会（以下简称投资委员会）是董事会按照股东会决 议设立的董事会专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第九条 投资委员会应组织成立投资项目小组，主要负责对标的投资项目进 行信息收集、整理、初步评估和尽职调查，提出投资建议。 第六条 投资委员会下设投资工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权 ...