铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 独立董事工作制度 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益， 根据中国证监会颁布的规范性文件《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少有一名会计专业人士。 会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一的人士： ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名， 实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届八次 董事会会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴 关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的 关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意 将该议案提交董事会审议。 独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明 2023 年 12 月 27 日 公司拟提交十届八次董事会审议的《公司关于对参股公司财务公司增 资暨关联交易 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 股东大会议事规则 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 1 铜陵有色金属集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为进一步规范本公司议事规则，保证公司股东大会能够依法行使职 权，依据《公司法》、《证券法》《公司章程》、《上市公司股东大会规则》 、《上 市公司治 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称"公司"）业务发展战略和2023年公司经营的实际情况，公司将在 2024年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称 "有色控股")所属部分企业开展关联交易，涉及采购铜原料、辅助材料、 商品及设备等，销售产品、商品，接受劳务等。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-105 铜陵有色金属集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以 2023年1-11月份日常关联交易实际发生额972,474.64万元为基础，对2024 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金 额为695,000.00万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下： 1、2023年12月28日，公司十届八次董事会审议通过了《公司关于2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、审议本议案时，关联董 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－104 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对参股公司财务公司增资暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经原中国银行 业监督管理委员会《中国银监会关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复》 （银监复[2010]478 号）批准，于 2010 年 10 月成立的非银行金融机构，由铜陵 有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色控股"）、铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"公司"）共同出资组建的有限责任公司，有色控股为公司 控股股东。财务公司注册资本 110,000 万元，其中有色控股出资 77,000 万元（其 中美元 500 万元），占注册资本比例 70%；公司出资 33,000 万元，占注册资本 比例 30%。 2023 年 6 月 16 日，财务公司四届七次董事会审议通过了《2022 年度利润分 配预案》，同意将经审计后的财务公司累计可供分配利润 3.097 亿元中 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 董事会专门委员会工作细则 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力,确定公司发展 规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－102 铜陵有色金属集团股份有限公司 （一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 上的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 十届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会 会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 12 月 25 日以书面及电子邮件的方 式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 5 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，书 面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。 公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-106 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会决定 于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月28日召开的十届 八次董事会审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 铜陵有色金属集团股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 15 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:2 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-103 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开十届八次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现 对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下表所示： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《股份有限公司规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 | 有 ...

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 章 程 报告日期：2023 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 党建 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党委和纪委 第二节 党委职权 第三节 纪委职权 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修 ...